公司股票终止上市决定 - 深交所决定终止公司股票上市交易 依据《创业板股票上市规则》第10.4.21条及上市审核委员会审议意见 [1][2] - 终止上市原因为公司未在股票交易被实施退市风险警示后两个月内披露经改正的财务会计报告 触及《创业板股票上市规则》第10.4.18条第三项规定情形 [2] 退市整理期交易安排 - 公司股票于2025年9月15日起进入退市整理期 退市整理期为十五个交易日 预计最后交易日期为2025年10月13日 [1][2] - 退市整理期首日不设涨跌幅限制 此后每个交易日涨跌幅限制为20% 股票在深交所风险警示板交易 [1][3] - 退市整理期内原则上不停牌 特殊原因停牌累计不得超过五个交易日 停牌期间不计入退市整理期 [2] 退市后股份处理及信息披露 - 股票终止上市后将转入全国股转公司管理的退市板块挂牌转让 需聘请证券公司办理股份退出登记及初始登记等事宜 [3] - 退市整理期间每五个交易日发布一次摘牌风险提示公告 最后五个交易日内每日发布一次 [3] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网或全国中小企业股份转让系统官方网站 联系方式为邮箱zitiandsh@163.com及福州市台江区地址 [4] 其他重要事项说明 - 退市整理期交易期间公司不筹划或实施重大资产重组事宜 依据《创业板股票上市规则》第10.7.12条规定 [4] - 司法冻结业务需在股票摘牌前通过原渠道办理续冻手续 涉及定购回、融资融券、转融通等业务需特别注意 [1][4]

股东减持情况 - 公司总会计师顾裕梅女士减持计划期限届满 未减持任何股份 此前计划减持不超过112,500股（占剔除回购账户后总股本的0.01%）[1] - 减持计划实施前持有合计450,000股（占总股本0.05%） 其中无限售条件股份112,500股（0.01%） 有限售条件股份337,500股（0.04%）[1] - 减持后持股数量与持股比例保持不变 仍持有450,000股（0.05%） 其中无限售条件股份112,500股（0.01%） 有限售条件股份337,500股（0.04%）[1] 减持计划执行 - 减持计划于2025年5月14日预披露 原定减持期间为公告后15个交易日起的3个月内[1] - 公司于2025年9月5日收到减持期限届满告知函 确认实际减持情况与预披露计划完全一致[1] - 本次减持事项涉及股份变动管理规则及交易所自律监管指引相关要求[2] 公司治理 - 减持行为符合上市公司股份及其变动管理规则[2] - 公司治理结构及持续性经营未受本次减持事件影响[2] - 备查文件包括股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》[2]

股东减持计划 - 控股股东易峥及股东凯士顺拟合计减持不超过1,383,100股 占公司总股本0.26% [1][3][5] - 易峥拟减持684,000股 占公司总股本0.13% 减持后持股比例降至36.00% [1][5] - 凯士顺拟减持699,100股 占公司总股本0.13% [1][5] 股东持股结构 - 易峥当前持股194,221,000股 其中无限售股份48,555,250股 占总股本36.13% [3] - 凯士顺当前持股48,193,829股 其中无限售股份12,048,457股 占总股本8.96% [3] 减持实施细节 - 减持时间为公告发布后15个交易日起三个月内 [4] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1][4] - 减持价格将根据市场价格确定 [6] 减持背景及目的 - 凯士顺减持系出于自身资金需求 [4] - 易峥减持系因阶段性增持目标已完成 2022年4月曾增持684,000股（占总股本0.13%） [3][4] - 减持旨在优化资源配置并聚焦公司战略发展 同时释放市场流动性 [4] 股东承诺履行情况 - 截至公告日 股东均严格履行承诺 未出现违规情形 [6] - 减持计划存在实施时间、数量及价格的不确定性 [6]

公司股份减持计划 - 公司拟通过集中竞价方式减持回购股份不超过167.36万股 [1] - 减持实施期限为2025年9月29日至2025年12月15日 [1]

公司股权激励计划主体资格 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形 [1] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形 [1] - 公司上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] 激励对象资格要求 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规要求 [3] - 激励计划审议流程未损害公司及全体股东利益 [3] - 相关议案需提交股东大会审议通过 [3] 财务资助安排 - 公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助计划 [4] 激励计划实施目的 - 计划旨在健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工工作积极性和创造性 [4] - 计划有利于将股东利益、公司利益和员工利益有机结合，共同关注公司长远发展 [4]

收购交易 - 公司拟以人民币2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 董事会全票通过该收购议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 该交易尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 授信及担保调整 - 公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司融资业务担保额度由6亿元调整为5.5亿元 [2] - 密封件公司拟向银行申请不超过人民币0.5亿元综合授信 [2] - 公司将为密封件公司提供不超过人民币0.5亿元的连带责任保证担保 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议第五届董事会第九次会议和本次董事会需股东大会审议的议案 [3] - 董事会全票通过召开股东大会的议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [3]

权益分派方案 - 以总股本944,938,916股为基数 向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税） 预计派发现金红利总额为472,469,458.00元 [1] - 若分配方案实施前公司总股本发生变化 将按照分配比例不变原则调整分配总额 [1] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发4.50元 [1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日 除权除息日为2025年9月12日 [2] - 分派对象为截至2025年9月11日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年9月12日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] 特殊事项说明 - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 个人投资者转让股票时根据持股期限计算应纳税额 采用先进先出原则计算持股期限 [1][2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 内地投资者实行差别化税率征收 [1] 文件与咨询 - 方案经第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过 [1] - 咨询联系人陈孝丰、陶一荻 咨询电话0571-86187810 传真0571-86187769 [2] - 备查文件已归档 [2]

主体资格核查 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形[2] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形[2] - 公司上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形[2] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施[2] - 激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属[3] 计划合规性 - 激励计划制定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规要求[3] - 激励计划需提交股东大会审议通过后方可实施[3] - 公司未向激励对象提供任何形式的财务资助或贷款担保[4] 激励计划目的 - 计划旨在建立健全长效激励机制并吸引保留优秀人才[4] - 通过绑定股东利益、公司利益与员工利益共同关注长远发展[4] - 董事会薪酬与考核委员会已同意实施该激励计划[4]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效且内容符合《指导意见》等规范性文件规定 [1][2] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见且决策程序合法有效 [2] 持股计划参与对象 - 持有人均符合法律法规规定的条件且主体资格合法有效 [2] - 持有人范围符合计划规定且不存在强制参与情形 [2] 持股计划实施目的 - 建立优秀人才与股东成果共享及风险共担机制 [2] - 激发员工主人翁意识并优化薪酬结构配置 [2] - 吸引保留激励优秀人才以促进公司长期稳定发展 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场和通讯表决相结合方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长陈志强主持 符合公司章程规定人数 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程有关规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立人才与股东成果共享机制 优化薪酬结构 吸引保留激励优秀人才 [2] - 计划遵循公司法 证券法 深圳证券交易所自律监管指引等法律法规 已通过职工代表大会征求意见 [2] - 董事冯乃章因参与计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [2] - 制定2025年员工持股计划管理办法 规范计划实施 确保有效落实 [2] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括标的股票购买 过户 登记 锁定及解锁等 [3] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止 [3] 股权激励计划审议 - 审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划草案及摘要 旨在健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 [4][5] - 计划依据公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法等法律法规制定 [4][5] - 制定2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 保证计划顺利实施 [5] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量及价格 办理归属行权手续等 [6][7][8] - 授权范围包括向政府机构办理审批登记 修改公司章程 变更注册资本 委任中介机构等 [8] - 董事冯乃章因参与激励计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [5][6][8] 股东大会安排 - 所有议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3][5][6][8] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知已披露于巨潮资讯网 [8]