登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-045 诚志股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：公司董事长龙大伟先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议召开时间 ...

会议基本信息 - 公司将于2026年2月13日14点00分召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂 [1] - 本次股东会由公司董事会召集 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案详情已披露于上海证券交易所网站 [5] - 第1项议案为特别决议议案 [5] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案 [5] - 本次会议无涉及关联股东需要回避表决的议案 [5] 会议投票安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2026年2月13日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东会召开当日的交易时间段 即9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [4] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [5] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 拥有多个股东账户的股东可使用任一账户投票 投票结果将视为其全部账户下相同类别普通股均已投出同一意见 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [6] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [6] 会议出席对象与登记方式 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司A股股东有权出席 [7] - 股东可书面委托代理人出席会议和表决 代理人不必是公司股东 [7] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师 监票人员将出席会议 [7] - 出席现场会议的股东需按要求提供登记资料 包括自然人股东身份证 股东账户卡 或法人股东相关证明文件等 [7][8] - 现场会议登记时间为2026年2月13日12:30-14:00 地点与会议地点相同 [10] - 会议联系人及联系方式已公布 包括电话 电子邮箱及联系地址 [10] 其他相关事项 - 参加会议的股东食宿 交通等费用自理 [10] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [10] - H股股东参会事项不适用本公告 需参见在香港交易所网站另行发布的通告 [10] - 公告附件包含了2026年第一次临时股东会授权委托书 [12] - 授权委托书对股东签署 代表委任及投票指示等有详细说明 [13][14] - 若为股份联名持有人 则按股东名册内排名首位的联名股东的投票为准 [15]

公司公告核心观点 - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司通过高新技术企业重新认定 将自2025年起连续三年享受15%的企业所得税优惠税率 [1] 高新技术企业认定详情 - 公司被列入福建省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业备案名单 证书编号GR202535001202 有效期三年 [1] - 本次认定为原证书有效期满后的重新认定 [1] 税收优惠政策影响 - 根据国家相关政策 公司自通过重新认定起连续三年（2025年-2027年）可按15%的税率缴纳企业所得税 [1] - 公司2025年度已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴 本次重新认定不影响已披露的相关财务数据 [2]

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-057号 二、高级管理人员离任对公司的影响 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，马德春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。马德 春先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，其已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交 接。截至本公告披露日，马德春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 唐山三友化工股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日收到总工程师马德春先生的书面辞职 报告，马德春先生因已届法定退休年龄辞去公司总工程师职务。 一、高级管理人员离任情况 ■ 公司董事会对马德春先生在担任公司总工程师期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2025年12月30日 ...

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十一次会议通知于2025年12月26日以邮件方式送达 [2] - 会议于2025年12月29日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际亲自出席董事9名 [2] - 会议由董事长吴长鸿先生主持 召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3] - 董事会选举董事长吴长鸿先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止 [3] - 本次选举通过后 公司法定代表人未发生变更 [3] - 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [4] - 根据《公司法》和《公司章程》最新规定 董事会审计委员会职权发生变更 董事会对第七届董事会审计委员会成员及召集人进行确认 [4] - 第七届董事会审计委员会成员仍为师毅诚先生 周庆丰先生 陈宝先生 其中师毅诚先生担任召集人 任期至公司第七届董事会任期届满之日止 [4]

证券代码：002554 证券简称：惠博普公告编号：HBP2025-043 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会2025年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第八次会议于2025年12月26日以 书面等方式发出通知，并于2025年12月29日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现 场投票和通讯表决相结合的方式进行。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长潘青 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有 限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构，并提请公司股东会授权经营管理层根据2025年度审计的具 体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 具体内 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）072号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于2025年12月26日以 电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次 董事会会议豁免通知时限要求。会议于2025年12月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长李夏云女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU （刘风雷）、王建华先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688025 证券简称：杰普特公告编号：2025-046 深圳市杰普特光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2025年12月29日采用现 场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材料已于2025年12月23日以邮件方式送达公司全体董事。会 议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰普 特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 董事CHENG XUEPING（成学平）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 经审议，董事会认为： 根据《上市公司股 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-107 渤海租赁股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00期 间的任意时间； 2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39 楼）； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2025年12月13日、2025年12月25日刊登在 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-112 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押及质押展期的公告 1、本次股份质押基本情况 ■ 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东贵州永吉控股有限责任公司（以下简称"永 吉控股"）持有公司股份143,581,600股，占公司总股本的34.63%，本次质押展期后,永吉控股累计质押股 份42,230,000股，占其持股总数的29.41%，占本公司总股本的10.18%。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制人邓代兴合计持有公司股份 162,873,100股，占公司总股本的39.28% ...