登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）072号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通知于2025年12月26日以 电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次 董事会会议豁免通知时限要求。会议于2025年12月29日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长李夏云女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司第九期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议 案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU （刘风雷）、王建华先生作为本次员工持股计划的参与对象已对本议案回避表决 ...