股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点位于江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时段为交易系统9:15-9:25及9:30-15:00 互联网平台9:15-15:00 [1][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》 属非累积投票议案 [2][3] - 该议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过 无关联股东需回避表决 [3] 投票规则与登记要求 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 股权登记日为2025年9月8日 登记时间设定在2025年9月11日8:00-11:00及13:00-17:00 需至公司董秘办完成登记手续 [5][6][7] 会议参与对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 可委托代理人持授权委托书参会 [5][7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5]

政策资金支持 - 成都东部新区简州新城的成都航天华涛和帝欧家居两家企业获批2025年省级知识产权专项资金共计50万元 [1] - 专项资金通过"点对点"辅导方式精准释放政策红利 助力企业创新 [1] - 四川省发布2025年度省级财政知识产权专项资金项目申报通知 新区生态环境城管局采取线上推送方式传达政策至各企业 [1] 企业申报过程 - 帝欧家居和成都航天华涛等企业于今年年初迅速启动项目申报工作 抢抓政策红利 [1] - 企业在起草任务书过程中遇到困难 自行研究或聘请第三方代理机构需较长周期和较高人力财力成本 [3] - 企业服务专员组织专业工作人员协助企业开展申报工作 建立全周期服务机制 [3] - 新区生态环境城管局工作人员围绕政策要点、申报流程和扶持重点开展精准解读 提供"一对一"指导 [3] 知识产权战略价值 - 知识产权是企业核心竞争力和影响力的体现 能通过转化获取商业价值并成为开拓市场的利器 [5] - 帝欧家居近年来在产品研发、创新设计和品牌培育上投入大量资金和人力 [5] - 专项资金将用于实施品牌培育计划 包括品牌定位差异化、产品质量提升、营销推广和保护等方面 [5] 预期成果与未来计划 - 专项资金预计助力两家企业新增专利申报10件 商标申报20件 [6] - 推动企业新增专利密集型产品备案10件 专利密集型产品认定1件 [6] - 新区生态环境城管局将持续深化"立园满园"行动 开展"一企一策"定制化宣讲和申报辅导 [6] - 强化政策解读与实操指导的针对性 推动政策精准触达更多园区企业 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.69亿元 同比下降3.37% [1] - 归母净利润6365.18万元 同比下降8.37% [1] - 基本每股收益0.42元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达、微信或电话等方式发出 [1] - 会议于2025年8月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王勋召集主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 对外担保事项 - 审议通过为圣象集团有限公司提供担保的议案 [2] - 担保行为符合证监会《上市公司监管指引第8号》及相关规定，未违反法律法规和公司章程 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2]

会议基本信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过召开临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月19日下午2:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月19日9:15至15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月11日收市时登记在册的股东 [1] 审议事项 - 提案包括修订公司部分治理制度（需逐项表决的9个子议案） [2][4] - 具体议案涉及修订《控股股东和实际控制人行为规范》 [2][4] - 包含关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 [2][4] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 普通决议事项须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [4] 会议参与方式 - 个人股东需出示身份证或有效证件，委托代理人需出示授权委托书 [5] - 法人股东需由法定代表人出示身份证明或委托代理人出示书面授权 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码"身份认证 [6] 投票规则 - 本次股东大会均为非累积投票议案 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 信息披露 - 议案详细内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4] - 备查文件包括第九届董事会第八次会议决议 [5] - 公司联系人：戴柏仙、巫前芳，电话：0511-86981046，邮箱：wuqianfang@cndare.com [5]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数分配利润[1] - 若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] 财务数据 - 截至2025年6月30日合并报表未分配利润为421,227,208.58元[1] - 母公司报表未分配利润为132,798,985.62元[1] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的30.12%[2] 决策程序 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月26日审议通过分配预案[2] - 审计委员会认为预案符合公司章程并保障股东合理回报[2] - 独立董事认可预案符合法规且兼顾股东利益与可持续发展[3] 实施安排 - 利润分配方案需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] - 实施期间总股本变动将另行公告调整情况[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事实际出席 董事长余静渊主持会议 [1] - 会议通知及材料于2025年8月13日通过邮件等形式发出 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 修订公司章程议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 修订并制定公司治理相关制度议案获全票通过 部分制度修订需提交股东大会审议 [3] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金使用情况报告具体内容披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 现金管理及公司章程修订事项具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理制度修订内容详见交易所网站公告 [3]

财务表现 - 报告期公司实现营收4.85亿元，同比下降2.2% [1] - 归母净利润3523万元，同比增长41.72% [1] - 扣非净利润2068万元，同比下降9.72% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入48,459.07万元，较上年同期降低2.20% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润为3,523.49万元，较上年同期增长41.72% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,068.18万元，较上年同期下降9.72% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.85亿元，同比下降2.20% [1] - 净利润3523.49万元，同比增长41.72% [1]