股东大会基本情况 - 广州好莱客创意家居股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点位于广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由公司董事长沈汉标先生主持 [2] - 公司召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事5人全部出席本次会议 [3] - 公司在任监事3人全部出席本次会议 [3] - 董事会秘书甘国强先生现场出席会议 公司全部高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [3] - 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议 已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议 已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议 已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 关于修订《对外担保制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《累积投票制实施细则》的议案获得通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东大会由国信信扬律师事务所律师卢伟东、张正见证 [5] - 律师认为会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 会议表决结果合法有效 [5]