董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务并协调信息披露工作 组织制定信息披露事务管理制度[2] - 负责投资者关系管理 协调公司与监管机构、投资者、中介机构及媒体间的信息沟通[2] - 筹备组织董事会和股东会会议 参与会议并负责董事会会议记录及签字[2] - 负责信息披露保密工作 在未公开重大信息泄露时立即向上海证券交易所报告并披露[2] - 关注媒体报道并主动求证 督促公司及时回复交易所问询[2] - 组织董事及高级管理人员进行法律法规和交易所相关规定的培训[2] - 督促董事及高级管理人员遵守法律法规、交易所规定和公司章程 在违规时立即提醒并报告交易所[2] - 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务[2] - 履行法律法规和上海证券交易所要求的其他职责[2] 董事会秘书履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利条件 董事、财务负责人及其他高级管理人员应支持配合其工作[3] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况 参加涉及信息披露的会议 查阅文件并要求相关部门提供资料[3] - 董事会秘书在履职过程中受到不当妨碍或严重阻挠时可直接向上海证券交易所报告[3] 董事会秘书选任与解聘 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 解聘董事会秘书需具备充足理由 不得无故解聘[5] - 出现特定情形时公司应在一个月内解聘董事会秘书[5] - 董事会秘书被解聘或辞职离任需接受离任审查并办理文件和工作移交手续 公司需向交易所报告并公告[5] - 董事会秘书空缺期间公司应及时指定董事或高级管理人员代行职责 空缺超过3个月时由董事长代行并在6个月内完成聘任[5][6] 董事会秘书培训要求 - 董事会秘书候选人需参加上海证券交易所认可的资格培训并取得合格证书[6] - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次上海证券交易所举办的后续培训[6] - 被交易所通报批评及年度考核不合格的董事会秘书需参加最近一期后续培训[6] 制度依据与适用范围 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规[1] - 制度适用于公司董事会秘书及董事会秘书候选人[1] - 制度所用词语释义与《公司章程》及《自律监管指引第1号——规范运作》相同[1] 证券事务代表职责 - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职 在董事会秘书不能履职时代为履行职责[6] - 证券事务代表代职期间不免除董事会秘书对信息披露事务的责任[6] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[6] - 制度与法律法规或《公司章程》冲突时按后者规定执行[6] - 制度自董事会审议通过之日起执行 由董事会负责制定、修改和解释[6]

核心观点 - 公司制定关联交易管理制度旨在规范关联交易行为 确保定价公允 决策程序合规 信息披露规范 以保障公司及全体股东合法权益 [1][2] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人 由该法人控制的其他法人 关联自然人控制的法人 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人 [3][4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 公司董事和高级管理人员 控制公司的法人的董事和高级管理人员 以及这些人士的关系密切家庭成员 [4] - 过去12个月内或协议生效后12个月内存在上述情形的法人或自然人视为关联人 证监会和交易所可根据实质重于形式原则认定其他关联人 [4] 关联交易范围 - 关联交易包括公司及控股主体与关联人之间转移资源或义务的事项 涵盖购买原材料 销售产品 提供劳务 委托销售 存贷款业务 共同投资等 [5][9] - 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项也属于关联交易 [6] 审议和披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议披露 [10] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需提交股东会审议 并披露审计或评估报告 [10] - 日常关联交易需区分交易对方和类型分别预计 关联人众多时可简化披露 但达到披露标准的单一法人需单独列示 [13] 决策程序要求 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决 非关联董事过半数通过 不足3人时提交股东会 [10] - 股东会审议时关联股东需回避表决 不得代理其他股东投票 [11] - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过 并提交股东会 [12] - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上通过 并提交股东会 控股股东需提供反担保 [12] 特殊交易规定 - 向关联人购买资产成交价较账面值溢价超过100%时 需说明未提供盈利担保的原因及保障措施 [8] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同类别交易需累计计算审议披露标准 [13] - 委托理财可对投资范围 额度及期限合理预计 以额度为标准审议披露 额度使用期限不超过12个月 [14] 豁免审议情形 - 公司单方面获利益不支付对价交易 关联人提供资金利率不高于LPR且无需担保 现金认购公开发行证券等交易可免于关联交易审议披露 [15][16]

董事资格与任免 - 董事必须为自然人 存在无民事行为能力 因贪污贿赂等犯罪被判处刑罚且执行期满未逾5年 破产企业负责人且负有个人责任未逾3年 被吊销营业执照企业法定代表人且负有个人责任未逾3年 个人负债较大被列为失信被执行人 被证监会市场禁入处罚期限未满 被交易所认定不适合任职期限未满等情形不得担任董事 [1] - 董事由股东会选举或更换 任期3年并可连任 任期届满未改选时原董事继续履职 兼任高管的董事及职工董事总数不得超过董事总数的二分之一 [2] - 非职工代表董事由单独或合计持有10%以上表决权股东或董事会提出候选人 经董事会审核资格并公告 提交股东会表决通过后就任 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 [2] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议视为不能履职 董事会应建议股东会予以撤换 [5] - 董事辞职自公司收到书面报告之日起生效 若导致董事会成员低于法定人数时原董事需继续履职直至新董事就任 [6] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实义务 包括不得侵占公司财产或挪用资金 不得以个人名义存储公司资产 不得收受贿赂 未向董事会或股东会报告并决议通过不得与公司进行交易 不得谋取公司商业机会 不得自营或为他人经营同类业务 不得侵占交易佣金 不得擅自披露秘密 不得利用关联关系损害公司利益等 [3][4] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 近亲属及关联方与公司交易适用相同规定 [4] - 董事对公司负有勤勉义务 需谨慎行使权利保证公司行为合法 公平对待股东 及时了解经营状况 对定期报告签署书面确认意见 保证信息披露真实准确完整 如实向审计委员会提供资料等 [5] - 董事执行职务给他人造成损害时公司承担赔偿责任 董事存在故意或重大过失也应赔偿 违反规定给公司造成损失需承担赔偿责任 [7][8] - 董事离职后需办理移交手续 忠实义务在合理期限内持续有效 保密义务持续至秘密公开 执行职务的责任不因离任免除 [6] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 设董事长1人 可设副董事长2人 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生 [8] - 董事会行使召集股东会并报告工作 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配和弥补亏损方案 决定资产减值核销 制订增减注册资本及发行证券方案 拟订重大收购合并分立方案 在股东会授权范围内决定对外投资担保关联交易等事项 决定内部管理机构设置 聘任解聘总裁董事会秘书及其他高管并决定报酬 制定基本管理制度 管理信息披露等职权 [8][11] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权 成员5名且不为高管 含3名独立董事并由会计专业人士任召集人 负责审核财务信息及披露 监督评估审计工作和内部控制 对披露财务报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人 会计政策变更等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 [9] - 审计委员会每季度至少召开1次会议 2名以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议 会议需三分之二以上成员出席 决议经全体成员过半数通过 [10] - 董事会设置战略委员会 由3名董事组成含2名独立董事 董事长任主任委员 负责研究发展战略 对重大投融资方案 重大资本运作资产经营项目 其他重大事项进行研究建议并检查实施情况 [12] - 董事会设置提名委员会 由3名董事组成含2名独立董事 独立董事任主任委员 负责拟定董事及高管选择标准 对董事及高管人选进行遴选审核 就提名任免董事 聘任解聘高管等事项向董事会提出建议 [12] - 董事会设置薪酬与考核委员会 由3名独立董事组成 独立董事任主任委员 负责制定考核标准并进行考核 制定审查薪酬政策与方案 就董事高管薪酬 股权激励员工持股计划 子公司持股安排等事项向董事会提出建议 [13] - 董事会设置ESG管理委员会 由3名以上委员组成 设主任委员1人 负责研究ESG趋势政策 制定ESG工作目标 指导成员企业实施ESG工作 评估绩效 识别风险 审阅ESG报告及披露等 [13] 董事会决策权限 - 董事会需确定对外投资收购出售资产资产抵押对外担保委托理财关联交易对外捐赠等权限 建立审查决策程序 重大项目需组织专家评审并报股东会批准 [15] - 公司交易达到最近一期经审计总资产10%以上 最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元 最近一期经审计净资产0.5%以上且绝对金额超过100万元 最近一年经审计营业收入10%以上且绝对金额超过1000万元 最近一年经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元等标准之一时需董事会批准并披露 [15] - 财务资助交易需经全体董事过半数审议通过 且经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露 对合并报表内控股子公司提供资助且其他股东不包含控股股东实际控制人及其关联人时可豁免 [15][16] - 提供担保交易需经全体董事过半数审议通过 且经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露 为关联人担保时需经全体非关联董事过半数审议通过 且经出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议 控股股东实际控制人及其关联方需提供反担保 [16] - 与关联人发生交易金额超过300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上时需提交董事会审议批准并披露 [16] - 受赠现金资产和单纯减免债务可免于审议程序 [16] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议 由董事长召集 于会议召开10日前书面通知全体董事 [17] - 代表1/10以上表决权股东 1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议 董事长应自接到提议后10日内召集主持 [19] - 临时会议通知方式为专人送达或邮件 通知时限为会议召开前两日 [19] - 会议通知需包括日期地点 期限 事由议题 发出日期等内容 [19] - 会议需过半数董事出席方可举行 有关董事拒不出席导致无法满足人数要求时董事长和董事会秘书需向监管部门报告 [19] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 董事因故不能出席时可书面委托其他董事代为出席 委托书需载明代理人姓名事项授权范围有效期等 [20] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事代为出席 关联董事不得接受非关联董事委托 独立董事不得委托非独立董事代为出席 非独立董事不得接受独立董事委托 董事不得全权委托其他董事代为出席 [20] - 会议以现场召开为原则 必要时可经召集人提议人同意通过视频电话传真或电子邮件等通讯方式召开 [20] - 董事需对提案发表明确意见 需独立董事事前认可的提案 会议主持人应先指定独立董事宣读书面认可意见 除征得全体董事一致同意外不得对未包括在会议通知中的提案进行表决 [21] - 会议表决采用记名投票方式 每名董事有一票表决权 表决意向分为同意反对和弃权 未做选择或中途离开视为弃权 [22] - 提案需经超过全体董事人数半数同意方可形成决议 担保事项决议需经全体董事过半数同意且经出席会议三分之二以上董事同意 [23] - 董事存在关联关系应当回避表决 无关联关系董事过半数通过即可形成决议 不足3人时需提交股东会审议 [23] - 提案未获通过时 条件未发生重大变化情况下1个月内不应再审议相同内容提案 [24] - 半数以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确或不具体时可暂缓表决 [24] - 已表决议案若董事长 1/3董事或总裁提请复议可进行复议 但不超过2次 [25] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书需安排工作人员做好会议记录 包括日期地点召集人 出席董事姓名 会议议程 董事发言要点 表决方式和结果等内容 [25] - 与会董事需代表本人和委托人签字确认会议记录 有不同意见时可作出书面说明 必要时需向监管部门报告或发表公开声明 [26] - 董事会会议档案包括会议通知材料 签到簿 授权委托书 录音资料 表决票 会议记录 决议等 由董事会秘书保存 保存期限不少于10年 [26] 规则制定与执行 - 本规则经股东会决议通过后实施 原董事会议事规则废止 由董事会负责解释 [27] - 本规则未尽事宜按《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等相关规定执行 相悖时董事会应及时组织修订 修订草案提交股东会审议通过 [27]

公司治理 - 公司第十届第三十一次董事会会议于2025年8月5日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月机场业务收入占比41.68% [2] - 房地产业务收入占比20.98% [2] - 物业管理业务收入占比17.24% [2] - 其他业务收入占比14.93% [2] - 商业业务收入占比5.19% [2]

《中国民航报》、中国民航网 记者许晓泓 通讯员巩传陟 报道：进入暑运以来，面对出行客流持续高位 运行，海南控股旗下潍坊机场秉承"真情服务"理念，全面升级精细化、场景化服务举措。聚焦老年旅 客、首乘旅客、晚到旅客、无成人陪伴儿童等多元群体的核心需求，努力将安全、便捷、舒适融入每一 位旅客的暑期出行体验，用心诠释"'潍'您服务，温暖心'坊'"的服务内涵。 极速通道：为晚到旅客按下"加速键" 银发关爱：全流程守护银发适老之旅 为满足老年旅客跨越"数字鸿沟"的出行需求，潍坊机场精心构建"轻出行"守护链：设置专属值机柜台， 免除排队之忧；配备银发服务专员，提供"从车门到舱门"的全流程陪护；精心编印大字版《年长旅客无 忧乘机指南》，以图文并茂形式清晰呈现乘机流程。辅以老花镜、爱心轮椅等适老设施，助力银发旅客 从容出行，尽享云端之旅。 首乘赋能：让出行旅客的"人生首飞"更美好 潍坊机场创新推出"首乘旅客关爱计划"：制作手绘漫画风格《首乘指南卡》，轻松解读乘机流程；配备 醒目的荧光识别贴纸与硅胶手环，确保工作人员远距离精准识别。专职引导员开辟"首乘绿色通道"，在 值机、安检、登机环节实现无缝动态衔接，让每位旅客的"人生首飞" ...

8月5日，广州白云机场计划进出港航班1599班，其中出港航班796班，进港航班803班。受强降雨 天气影响，白云机场航班于14：29启动航班大面积延误应急处置橙色响应，延误一小时以上仍未执 行出港的客运航班为120班。 深圳机场已于上午10时启动大面积航班延误黄色预警，各航司昨天提前计划性取消深圳方向进出港 客运航班50架次。 微信编辑：夏木 ...

航班运营情况 - 广州白云机场8月5日计划进出港航班1599班 其中出港796班 进港803班 [1] - 白云机场延误一小时以上未执行出港客运航班达120班 [1] - 深圳机场计划性取消进出港客运航班50架次 [1] 应急处置响应 - 白云机场14:29启动航班大面积延误应急处置橙色响应 [1] - 深圳机场上午10时启动大面积航班延误黄色预警 [1] 天气影响 - 强降雨天气导致白云机场航班运行受影响 [1]

深圳机场航班延误情况 - 深圳机场上午10时启动大面积航班延误黄色预警 [1] - 截至10时出港延误1小时以上的客班20架次 [1] - 各航司提前计划性取消深圳方向进出港客运航班50架次（出港23架次 进港27架次） [1] 天气影响预测 - 深圳强降雨将持续影响今天白天航班运行 [1] - 预计天气对深圳机场全天各方向航班运行产生持续影响 [1]

行业展望 - 2025年民航出行需求有望进一步释放，国际航班加速增班叠加"924"政策提振内需，航司或迎量价齐升局面[1] - 航空机场供需格局优化，票价市场化空间打开，盈利水平或增厚[1][7] - 枢纽机场国际线客流恢复为关键看点，免税扣点率下降预期已消化，重奢品牌入驻或带来新增长点[7] 板块行情回顾 - 本周(7月28日-8月2日)交通运输行业累计下跌3.22%，跑输沪深300指数(-1.75%)，子板块中航空机场(-4.39%)跌幅居前[2] - 快递(-1.54%)和跨境物流(-1.68%)表现相对抗跌，公路货运(-5.23%)和公交(-6.50%)领跌[2] 航空运力恢复 - 2025年6月国内ASK恢复率：春秋(166.49%)>国航(150.62%)>南航(119.55%)>东航(118.06%)>吉祥(118.27%)>海航(91.71%)[2] - 国际及地区ASK恢复率：吉祥(254.76%)>东航(110.76%)>国航(93.36%)>南航(92.68%)>春秋(80.08%)>海航(69.95%)[2] 油价汇率动态 - 布伦特原油69.67美元/桶，周环比+2.97%，较2019年同期+15.16%[3] - 人民币兑美元报7.1496，周环比贬值0.11%，较2019年累计贬值3.71%[3] 机场客流数据 - 2025年6月国内旅客吞吐量恢复率：深圳机场(127.40%)>白云机场(120.08%)>上海机场(119.80%)>首都机场(80.14%)[3] - 国际及地区旅客吞吐量恢复率：深圳机场(104.41%)>上海机场(98.12%)>首都机场(94.60%)>白云机场(89.95%)[3] 航运港口表现 - SCFI指数1551点，周环比-2.63%，同比-53.47%[4] - BDTI油运指数956点，周环比+8.39%，BDI干散货指数2018点，周环比-10.59%但同比+20.98%[4] 公路铁路数据 - 2025年6月铁路客运量3.73亿人(+3.61%)，公路客运量9.48亿人(-3.72%)[5] - 快递业务量168.7亿件(+15.8%)，单价7.49元/件(-5.85%)[5] 投资机会 - 跨境物流受益于跨境电商逆势崛起，本土制造品牌出海加速催化需求[8] - 快递行业头部企业差异化竞争，2B物流受益政策提振，集中度提升利好头部公司[8]

仲裁基本情况 - 广州白云国际机场股份有限公司全资子公司广州白云国际广告有限公司作为申请人 与迪岸双赢集团有限公司因《2023年广州白云国际机场T1航站楼广告经营合同》履约问题发生仲裁 [1] - 双方曾签署《仲裁协议》并提请广州仲裁委员会裁决 [1] - 案件目前已处于裁决阶段 [1] 仲裁裁决结果 - 被申请人迪岸双赢集团有限公司需向申请人支付广告发布费47779638.4元 [2] - 被申请人需向申请人支付赔偿金25245666.7元 [2] - 仲裁委员会对申请人的其他仲裁请求不予支持 [2] - 本案仲裁费共计811606元（包括受理费624312元和处理费187294元） [2] - 该裁决为终局裁决 自作出之日起发生法律效力 [2] 财务影响 - 公司将依据会计准则要求和实际情况进行相应会计处理 [2] - 对本期或期后利润影响以会计师年度审计确认结果为准 [2] - 本次裁决对公司生产经营未产生实质性影响 [2] 其他诉讼仲裁事项 - 截至公告日 公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼仲裁事项 [2]