公司治理变动 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十五次会议并通过副总经理聘任议案 [1] - 聘任林远先生为副总经理 由总经理孙艳宁提名并经董事会提名委员会资格审查 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

股票期权激励计划调整 - 恒宝股份调整2021年股票期权激励计划预留授予部分行权价格 由4.30元/份下调至4.22元/份 调整原因为2024年度权益分派实施每股派息[9][10] - 行权价格调整公式采用P=P0-V 其中P0为调整前行权价格4.30元 V为每股派息额0.0804843元 经调整后行权价格仍大于1[10] - 本次调整依据激励计划规定及2021年第一次临时股东大会授权 无需提交股东大会审议[10] 权益分派实施情况 - 公司以总股本708,320,154股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.804843元 合计派息约57百万元[9][10] - 权益分派方案于2025年6月17日实施完毕[9] 激励计划执行历程 - 2021年股票期权激励计划首次授予1,403万份 覆盖138名激励对象 包含核心技术骨干 销售骨干 董事 高级管理人员及中层管理人员[6] - 预留授予50万份 覆盖9名激励对象 于2022年1月26日完成登记[6] - 计划历经多次行权期条件成就审议及部分期权注销程序 最近一次为2025年3月25日审议预留授予部分第三个行权期条件成就[8] 公司治理程序 - 调整事项经第八届董事会第十四次临时会议及监事会第十三次临时会议审议通过 董事会薪酬与考核委员会同步批准[8][9] - 独立财务顾问确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定[9][10][11]

调研基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观及电话会议 [2] - 活动时间为2025年8月24日20:00-21:00及2025年8月26日10:00-11:00 [2] - 参与单位包括信达澳亚、IGWT Investment等25家投资机构、金融媒体及证券企业 [1][2] - 公司接待人员包括董事长兼总经理虢晓彬、副总经理兼董事会秘书及财务总监陈曲、证券事务代表赵丹敏 [2] 上半年经营亮点 - 三代社保卡发卡量同比增长20.47%至超1,100万张 [3] - 人社运营及大数据服务新签合同金额同比增长12.87% [3] - 毛利率同比提升4.03个百分点 源于低毛利业务收缩及就业服务模式优化 [3] 业务发展挑战 - 三大费用占营收比重同比上升 费用转化效率需提升 [3] - G端业务因项目周期延长及复杂度提高承压 推动业务模式转型 [3] - 组织架构调整增加管理成本与时间投入 [3] 未来战略方向 - 聚焦社保卡服务商定位 深化就业、就医、政务服务领域 [3] - 依托AI平台构建线上线下一体化运营服务体系 [3] - 通过联合B端打造以"人"为核心的服务生态 [3] 业务突破点 - AI应用覆盖超100个地市政务场景 东莞政务问题解答准确率超99% [4] - 人社运营及大数据服务收入占比近30% 可弥补传统业务下滑 [4] - 就业服务采用"平台+运营"标准化模式 可通过AI提升人岗匹配效率 [4] 新兴领域布局 - 探索稳定币与民生服务场景结合路径 [4] - 在广东、广西开展数据运营服务 整合数商资源促进数据融合 [4] - 医疗领域与银联、医保合作开发"就医无感支付平台" 签约用户近300万 [4] 发展前景展望 - 社保卡发卡节奏预计保持平稳 部分地市三代卡换发空间超50% [4] - 公司对盈利水平和业绩转化保持信心 可参考员工持股计划 [4] - 控股股东减持系为缓解2022年非公开发行股份质押负债压力 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.89亿元 同比增长18.61% [1] - 2025年上半年净利润1.07亿元 同比增长0.66% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.02亿元 同比下降7.98% [1] - 净利润86.45万元 同比下降91.39% [1] 利润分配计划 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

回购方案核心内容 - 公司拟回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币5000万元 [1] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [1][3] - 回购价格上限为人民币31元/股 [1] 资金来源结构 - 回购资金来源于自有资金和股票回购专项贷款 [1][5] - 自有资金占比不低于10% 专项贷款金额占比不高于90% [5] - 已获得中信银行石家庄分行不超过4500万元专项贷款承诺 期限不超过3年 [5] 回购规模测算 - 按最高回购金额5000万元测算 预计可回购967,741股 [1][6] - 回购股份约占公司总股本的0.80% [1][6] - 公司总股本为120,540,000股 [8] 实施期限安排 - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 存在因股价持续超出回购价格上限导致方案无法实施的风险 [2][12] - 公司可在回购期内根据市场情况择机实施回购决策 [6][12] 股权结构影响 - 回购前有限售条件流通股占比31.73% 无限售条件流通股占比68.27% [8] - 若全部回购股份用于股权激励 有限售条件股份比例将升至32.53% [8] - 回购不会导致公司控制权变化及上市地位改变 [10] 财务承受能力 - 截至2025年6月30日公司总资产166,682.01万元 [9] - 归属于上市公司股东的净资产131,505.71万元 [9] - 最高回购金额占净资产比例为3.80% 属于可承受范围 [9] 合规性说明 - 回购方案符合《上市公司股份回购规则》及深交所相关监管指引 [3][4] - 符合股票回购增持再贷款政策条件 [4][5] - 董事、监事及高管在决议前6个月内不存在买卖公司股份行为 [11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.72亿元 同比下降34.00% [1] - 净利润827.84万元 同比下降28.57% [1]

公司治理与运营 - 公司于2025年8月26日召开第四届第三次董事会会议，审议《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》等文件 [1] - 会议采用现场与通讯相结合方式在公司会议室召开 [1] 财务与业务结构 - 公司2024年营业收入构成中政府事业单位占比71.09%，其他行业占比10.6%，轨交行业占比7.56%，教育&金融行业占比3.97%，电信行业占比3.74% [1] - 公司当前市值为42亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司呈现"涨"声一片态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动宠物产业市场爆发 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.54亿元，同比下滑34.95% [1] - 归母净利润252.90万元，同比下滑92.58% [1] - 扣非归母净利润-260.76万元，同比下滑108.97% [1]

公司技术适配进展 - 公司统一移动应用架构已完成与HarmonyOSNEXT的适配 从底层支持鸿蒙应用开发 [1] - 基于该架构的应用通过升级底层平台后 仅需简单适配修改即可接入纯血鸿蒙系统 [1] - 该技术方案可显著降低应用系统接入鸿蒙生态的复杂性和工作量 [1] 鸿蒙生态合作 - 公司技术适配进展与鸿蒙系统正式发布保持同步 [1] - 移动应用架构的兼容性升级有助于快速融入鸿蒙生态系统 [1]