登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月29日14:50 网络投票时间：2025年12月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）股权登记日：2025年12月22日（星期一） （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室 （五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）主持人：董事长郎永强 （七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （八）会议出席情况： 1、参加 ...

证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2025-71 深圳华控赛格股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 网络投票时间：2025 年 12 月 29 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一） （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室 （五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）主持人：董事长郎永强 ...

万商天勤（深圳）律师事务所 关 于 深圳华控赛格股份有限公司 2025年第四次临时股东会 之 法律意见书 一、关于本次临时股东会的召集和召开 1 致：深圳华控赛格股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年12月29 日召开的2025年第四次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《议事规则》）的有关规定，就本次临时股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次临时股东会，查阅了 公司提供的与本次临时股东会有关的文件。公司承诺其已提供出具本法律意见 书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述和说 明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师仅依据本法律 ...

公司经营与财务 - 公司材料费主要为日常生产用储备材料等 [1]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表共180人，代表股份443,962,080股，占比44.1020%[3] - 现场投票股东及代表4人，代表股份438,110,073股，占比43.5207%[4] - 网络投票股东及代表176人，代表股份5,852,007股，占比0.5813%[4] - 出席股东会中小投资者177人，代表股份10,624,985股，占比1.0555%[4] 议案表决情况 - 《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》，同意442,458,980股，占99.6614%[5] - 《关于补选非独立董事的议案》，同意442,569,680股，占99.6864％[8] - 《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，同意175,834,431股，占99.1013％[9] - 《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》，中小股东同意9,121,885股，占85.8532%[5] - 《关于补选非独立董事的议案》，中小股东同意9,232,585股，占86.8950％[8] - 《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，中小股东同意9,030,385股，占84.9920％[9]

会议信息 - 公司2025年11月27日同意召开12月15日临时股东会[6] - 本次临时股东会采取现场与网络投票结合方式召开[6] - 会议召集、召开及表决等均合法有效[16] 参会情况 - 180名股东及代理人参会，持股443,962,080股，占44.1020%[8] - 177名中小投资者参会，持股10,624,985股，占1.0555％[9] 提案表决 - 提案1.00同意442,458,980股，占99.6614％[12] - 提案2.00同意442,569,680股，占99.6864%[13] - 提案3.00同意175,834,431股，占99.1013%[14]

贷款申请 - 公司申请1500万元流动资金贷款补充日常经营性资金[2] - 向江苏银行深圳科技支行贷1000万，利率不超2.9%[2] - 向华润银行江门分行贷500万，利率不超3.6%[2] 贷款相关 - 两笔贷款均为信用担保，按月付息到期还本[2] - 还款来源为后续应收款项回款[2][3] 贷款影响 - 贷款用于日常经营，利于稳健和可持续发展[4] - 贷款事项不损害公司及中小股东利益[4]

审计机构更换 - 2025年12月12日公司拟更换2025年度审计机构为中名国成，尚需股东会审议[3] - 因中兴财被立案调查，为避免影响2025年度审计业务，公司拟更换机构[9] 中名国成情况 - 截至2024年12月31日，合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告120人[5] - 2024年度业务总收入37941.19万元，审计业务收入28633.07万元，证券业务收入9853.66万元[5] - 2024年度上市公司审计客户1家，年报审计收费总额842万元[5] - 职业风险基金上年度年末数4115.12万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] - 近三年纪律处分2次，6名从业人员近三年行政处罚3人次、纪律处分3人次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用150万元，与上年持平[7] 过往审计情况 - 公司2024年年度财务报告经中兴财审计并出具标准无保留意见审计报告[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:50开始[2] - 网络投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票12月29日9:15至15:00[13] 股权登记 - 会议股权登记日为12月22日[3] - 登记时间为12月22日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 其他信息 - 中小投资者指除公司特定人员外其他股东[5] - 普通股投票代码为"360068"，投票简称为"华赛投票"[11] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[16] - 会议地点为深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十九次临时会议于2025年12月12日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年12月8日以邮件及书面送达董事[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 议案表决 - 《关于更换公司年审会计师事务所的议案》全票通过[3] - 《关于公司向金融机构申请贷款的议案》全票通过[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[5]