公司经营与财务 - 公司材料费主要为日常生产用储备材料等 [1]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表共180人，代表股份443,962,080股，占比44.1020%[3] - 现场投票股东及代表4人，代表股份438,110,073股，占比43.5207%[4] - 网络投票股东及代表176人，代表股份5,852,007股，占比0.5813%[4] - 出席股东会中小投资者177人，代表股份10,624,985股，占比1.0555%[4] 议案表决情况 - 《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》，同意442,458,980股，占99.6614%[5] - 《关于补选非独立董事的议案》，同意442,569,680股，占99.6864％[8] - 《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，同意175,834,431股，占99.1013％[9] - 《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》，中小股东同意9,121,885股，占85.8532%[5] - 《关于补选非独立董事的议案》，中小股东同意9,232,585股，占86.8950％[8] - 《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，中小股东同意9,030,385股，占84.9920％[9]

会议信息 - 公司2025年11月27日同意召开12月15日临时股东会[6] - 本次临时股东会采取现场与网络投票结合方式召开[6] - 会议召集、召开及表决等均合法有效[16] 参会情况 - 180名股东及代理人参会，持股443,962,080股，占44.1020%[8] - 177名中小投资者参会，持股10,624,985股，占1.0555％[9] 提案表决 - 提案1.00同意442,458,980股，占99.6614％[12] - 提案2.00同意442,569,680股，占99.6864%[13] - 提案3.00同意175,834,431股，占99.1013%[14]

贷款申请 - 公司申请1500万元流动资金贷款补充日常经营性资金[2] - 向江苏银行深圳科技支行贷1000万，利率不超2.9%[2] - 向华润银行江门分行贷500万，利率不超3.6%[2] 贷款相关 - 两笔贷款均为信用担保，按月付息到期还本[2] - 还款来源为后续应收款项回款[2][3] 贷款影响 - 贷款用于日常经营，利于稳健和可持续发展[4] - 贷款事项不损害公司及中小股东利益[4]

审计机构更换 - 2025年12月12日公司拟更换2025年度审计机构为中名国成，尚需股东会审议[3] - 因中兴财被立案调查，为避免影响2025年度审计业务，公司拟更换机构[9] 中名国成情况 - 截至2024年12月31日，合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告120人[5] - 2024年度业务总收入37941.19万元，审计业务收入28633.07万元，证券业务收入9853.66万元[5] - 2024年度上市公司审计客户1家，年报审计收费总额842万元[5] - 职业风险基金上年度年末数4115.12万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] - 近三年纪律处分2次，6名从业人员近三年行政处罚3人次、纪律处分3人次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用150万元，与上年持平[7] 过往审计情况 - 公司2024年年度财务报告经中兴财审计并出具标准无保留意见审计报告[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:50开始[2] - 网络投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票12月29日9:15至15:00[13] 股权登记 - 会议股权登记日为12月22日[3] - 登记时间为12月22日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 其他信息 - 中小投资者指除公司特定人员外其他股东[5] - 普通股投票代码为"360068"，投票简称为"华赛投票"[11] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[16] - 会议地点为深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十九次临时会议于2025年12月12日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年12月8日以邮件及书面送达董事[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 议案表决 - 《关于更换公司年审会计师事务所的议案》全票通过[3] - 《关于公司向金融机构申请贷款的议案》全票通过[4] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第八届第十八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于贸易业务 占比65.52% [1] - 工程施工业务收入占比21.78% [1] - 软件和信息技术服务业收入占比7.32% [1] - 环保行业收入占比5.2% [1] - 其他业务收入占比0.17% [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为3.67元 [1] - 截至发稿 公司总市值为37亿元 [1]

股东会安排 - 2025年12月9日取消2025年第三次临时股东会第三项提案[3] - 现场会议2025年12月15日14:50召开[5] - 深交所网络投票2025年12月15日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票2025年12月15日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2025年12月10日[5] - 会议地点在深圳福田区太平金融大厦29楼[6] - 提案有总议案等三项[7] - 登记时间为2025年12月10日8:30 - 17:30[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360068"，简称为"华赛投票"[14] 授权委托 - 有授权委托出席2025年12月15日股东会的相关格式及内容[19] - 未作具体表决指示需选择受托人表决方式[20] - 授权委托书有效期至股东会结束[20] - 复印或自制均有效，法人股东需盖章[21]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次临时会议于2025年12月9日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年12月3日送达全体董事[2] - 应参与表决董事8人，实际8人参与，由董事长郎永强主持[2] 议案审议 - 审议《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》[3] - 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]