公司融资动态 - 公司于9月5日晚间公告收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP245号）[2] - 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册[2]

公司活动安排 - 赣粤高速计划于2025年9月17日星期三10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

公司融资动态 - 公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 接受超短期融资券注册 [1] - 超短期融资券注册金额为40亿元 注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券 发行完成后需通过认可途径披露发行结果 [1]

公司活动安排 - 公司将参加四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动 [1] - 活动时间为2025年9月12日星期五14:00至17:00通过全景路演平台(https://rs.p5w.net)开展 [1] - 活动旨在加强与投资者互动交流 全面展示公司经营成果 财务状况及发展战略 [1] 投资者沟通目标 - 公司计划通过此次活动与投资者进行深入沟通和交流 [1] - 公司将广泛听取投资者提出的意见和建议 [1] - 活动重点在于让投资者更加全面深入地了解公司经营状况 [1]

公司活动安排 - 公司将参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [1] - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动时间为2025年9月12日14:00至17:00通过全景路演平台开展 [1] 活动目的 - 旨在加强与投资者互动交流并全面展示公司经营成果和财务状况 [1] - 便于投资者深入了解公司发展战略并听取相关建议 [1]

公司治理变动 - 非执行董事杜渐因工作岗位变动辞任 自2025年8月27日起生效 与董事会无意见分歧且无需要股东关注事项[4] - 董事会提名杨建国为新任非执行董事候选人 现任招商公路首席数字官及资本运营部总经理 并担任多家高速公路上市公司董事职务[5] - 杨建国拥有工学学士学位及高级工程师职称 曾任招商新智科技有限公司党委副书记兼首席技术官 若当选任期至本届董事会届满且不收取酬金[5] 债务融资计划 - 拟注册发行不超过人民币50亿元非金融企业债务融资工具 包含中期票据/永续中期票据/短期融资券/超短期融资券等品种[6] - 具体发行额度分配：中期票据不超过25亿元 永续中期票据不超过15亿元 短期融资券不超过8亿元 超短期融资券不超过2亿元[6] - 募集资金用于偿还存量债务/项目建设/股权投资及补充营运资金 发行利率根据簿记建档结果确定且无担保安排[6][8] 股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年9月25日14:30在合肥市望江西路520号公司会议室举行[1][8] - 股东需于2025年9月19日16:30前完成H股过户登记 A股股东通过网络投票系统参与表决[10][12] - 会议将审议董事选举及债务融资工具发行两项议案 所有表决均采用投票方式进行[8][12]

融资注册获批 - 公司超短期融资券注册获交易商协会接受 [1] - 注册金额为40亿元人民币 [1] - 注册额度有效期为自通知书落款之日起2年内 [1]

融资工具注册 - 公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》[1] - 超短期融资券注册金额为40亿元[1] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效[1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月17日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱gygs@600269.cn提前提问 [1][3] - 会议主要内容为针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] 参会人员 - 董事长韩峰先生、独立董事廖义刚先生及董事会秘书付艳女士将出席说明会 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2][3] - 董事会办公室提供电话(0791-86527021)及邮箱(gygs@600269.cn)作为咨询渠道 [3] - 公司强调已於2025年8月15日发布半年度报告，本次说明会旨在帮助投资者更全面深入了解公司财务状况 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [9] - 变更公司注册资本 因股份回购导致注册资本从485,342.0105万元减少至483,457.0825万元 [9] - 修订《公司章程》 根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》进行适应性调整 [9][10] 股东大会基本信息 - 会议召开时间 2025年9月16日周二11:00 [4] - 会议召开地点 山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 [4] - 会议表决方式 采用现场投票与网络投票相结合的形式 [4] 审议议案概览 - 议案一 关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 [1][9] - 议案二 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [12] - 议案三 修订《董事会议事规则》以适应最新监管要求 [12][13] - 议案四 修订《对外担保管理办法》强化风险控制 [13][14] - 议案五 修订《关联交易管理办法》规范交易行为 [29][30] - 议案六 修订《独立董事工作办法》明确职责与任职资格 [53][54] 对外担保管理细则 - 担保审批权限 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东大会批准 [18] - 反担保要求 为控股股东及关联方提供担保时必须要求提供反担保 [15] - 被担保人准入条件 最近一期资产负债率原则上不高于70%且无不良信用记录 [16] 关联交易管控机制 - 关联人认定标准 包括关联法人和关联自然人 其中关联法人指直接或间接控制上市公司的法人 [33] - 重大关联交易标准 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上 [35] - 豁免审议情形 公司单方面获利益且不支付对价交易可免于审议披露 [50] 独立董事制度更新 - 独立性要求 禁止与公司存在重大业务往来或持股超1%的人员担任独立董事 [56] - 专业资质要求 会计专业人士需具备注册会计师资格或高级职称等条件 [55] - 履职保障机制 独立董事可独立聘请中介机构进行审计咨询 需经全体独立董事过半数同意 [62]