董事和高级管理人员离职管理制度 总则 - 制度旨在加强公司董事及高级管理人员离职管理 保障公司治理稳定性并维护股东权益 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》制定 [2] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职、任期届满卸任、罢免或解聘等情形 [2] 离职生效条件 - 董事任期届满未连任则职务自然终止 若未及时改选 原董事需继续履职至新董事就任 [2] - 董事提交书面辞职报告后辞任即时生效 但若导致董事会成员低于法定人数 需留任至新董事就任 [3] - 高级管理人员辞职需提交书面报告 自董事会收到报告时生效 [3] - 董事及高级管理人员被股东会或董事会罢免的 决议通过当日生效 [3] - 擅自离职造成损失者需承担赔偿责任 [3] 离职后责任与义务 - 离职人员需在5日内完成工作交接 包括未完结事项说明、业务文件及财务资料移交 [3] - 需配合离任审计及重大事项核查 不得拒绝提供文件 [4] - 忠实义务及保密义务在离职后持续有效 商业秘密保密义务至信息公开为止 [4] - 需遵守竞业禁止约定 不得利用原职务干扰公司经营 [4][5] - 持有公司股份者需遵守相关股份变动管理规定 [5] 未履行承诺处理 - 离职时存在未履行公开承诺的 需提交书面说明并明确后续履行计划 公司可采取措施督促 [5] 责任追究机制 - 发现未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务的 董事会可追偿直接损失、预期利益损失及维权费用 [5] - 被追责者可于15日内向审计委员会申请复核 [5] 附则 - 制度与法律法规冲突时以法律法规为准 由董事会解释并自审议通过日起实施 [6]

公司分析 - 物流巨头FedEx Corporation (NYSE: FDX) 目前是市场上最具吸引力的投资机会之一 [1] - 尽管从基本面来看并非一切都很完美 但公司的总体趋势向好 [1] 行业服务 - Crude Value Insights 提供专注于石油和天然气的投资服务和社区 [1] - 该服务重点关注现金流及产生现金流的公司 从而挖掘具有真实潜力的价值和增长前景 [1] - 订阅用户可使用包含50多只股票的投资组合模型 获得勘探与生产公司的深入现金流分析 并参与该行业的实时聊天讨论 [2]

融资计划 - 顺丰控股拟通过配售和发行可转债募资至多44亿港元 [1] - 配售4,200万股H股，每股价格区间42.05-43.45港元，较周三收盘价46.20港元折让6%-9% [1] - 发行2026年7月8日到期的港元计价可转债，募资25.5亿港元 [1] 融资条款 - 可转债为零息债，换股价较配售价高出9%至19% [1] - 配售和可转债锁定期均为90天 [1] 资金用途 - 募资所得将用于加强国际和跨境物流能力 [1] - 资金将投入先进技术和数字解决方案的研发 [1] - 部分资金用于优化资本结构和一般公司用途 [1]

菜鸟全球物流网络扩展 - 公司在中东海湾六国（阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特）建立跨境物流网络，支持跨境和本地电商配送，最快3天送达 [3] - 公司是首家打通中东海湾六国互发快递的全球性物流企业，采用集中备货和区域分发模式降低跨境物流成本 [3] - 提供空运快时效（3日达）和经济型陆运（全境6-8日达，一线城市平均5日达）服务组合，陆运每公斤运费比市场均价低1美元 [3] 中东市场战略重要性 - 中东海湾六国因高消费力和电商渗透率提升成为跨境电商和物流热点市场，吸引顺丰、京东、极兔等中国物流企业布局 [3] - 公司自2018年起将中东作为全球化重点区域，沿一带一路打造全球72小时必达网络，并在迪拜建立eHub超级枢纽 [4] eHub与全球基础设施 - eHub是基于云端的API接口，实现企业间信息互联互通和数据共享，提升物流链效率和响应速度 [5] - 公司在比利时列日、中国香港和马来西亚吉隆坡建成3个eHub并投入使用，计划启动全球第二批eHub建设 [8] - 全球供应链在18个国家和地区运营超40个海外仓，其中北美地区（美国、加拿大、墨西哥）共布局13个海外仓 [7][8] 海外本地网络拓展 - 截至去年底，海外本地快递网络在10个国家和地区起网运营，包括西班牙、法国、墨西哥等 [10] - 公司持续发力海外本地快递网络以满足用户对跨境物流时效的更高要求 [9] 全球化战略定位 - 全球化是公司未来核心战略，目标打造覆盖中国、跨境及海外本地市场的全球快递网络，服务阿里电商和开放市场 [6] - 通过跨境物流仓、eHub和海外分拨中心等环节协作提升跨境物流时效 [6]

6月23日，记者获悉，菜鸟全球物流网络建设取得重大进展：建立了中东海湾六国之间互发包裹的跨 境物流网络，最快3天即可送达。 ...

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月9日15:30召开第五次临时股东大会，会期半天，同时提供网络投票渠道[1] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00通过深交所交易系统进行[1] - 会议地点设在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》和《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》[4] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决将进行单独计票并披露[4] 参会登记要求 - 登记时间为2025年7月3日9:00-11:30及14:00-17:00[5] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证原件等材料[5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在7月3日17:00前送达[5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码[6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[6]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年06月24日上午10:00-11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会以网络互动形式召开，通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行 [1][3] - 投资者可在2025年06月17日至06月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱（investor-relations@chinaslc.com）提交问题 [2][3] 参会人员 - 董事兼总经理徐峰先生、董事兼董事会秘书沈侃先生、独立董事唐松先生、财务负责人种永先生将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心在线参与互动交流 [1][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容及主要问答 [2] 信息披露背景 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，说明会旨在进一步解读经营成果与财务指标 [1]

新疆首富孙广信的财富与商业版图 - 孙广信以290亿元财富蝉联2025年新疆首富，但相比2019年巅峰时期的470亿元缩水180亿元 [7][8] - 其财富被华凌工贸米恩华家族追平，两者并列新疆富豪榜首，另一位上榜新疆富豪为特变电工张新（73亿元） [8] - 广汇集团为孙广信核心资产，直接持有广汇能源34.72%股份，孙广信个人持股广汇集团50.06% [9] 广汇集团旗下上市公司现状 - **广汇能源**：2024年营收364.41亿元（同比降40.72%），净利润29.61亿元（同比降42.6%）；2025年一季度营收89.02亿元（同比降11.34%） [19] - **ST广物（广汇物流）**：2024年营收同比降24.23%，净利润降12.76%；因财务造假被罚1900万元，2022年虚增营收28.94亿元（占当期57.65%） [20] - **广汇宝信**：市值仅2.44亿港元，2024年中报营收降18.7%，净利润亏损；年报延迟发布 [21] - **合金投资**：2025年一季度营收0.87亿元，净利润0.02亿元，业绩体量较小 [21] - **广汇汽车**：2023年营收超1300亿元，但已退市，退市时市值64.71亿元；控股股东拟转让24.5%股份导致控制权变更 [22] 孙广信的创业历程与商业扩张 - 1989年以3000元转业费创业，10个月卖出103台推土机掘得第一桶金 [14] - 1990年代通过石油贸易实现突破，1993年成交额达8000万美元（占新疆进出口总额1/6） [15] - 布局房地产、汽车经销等领域，广汇汽车曾为国内最大经销商（覆盖700多个网点） [15][22] - 广汇集团2023年总资产2471.93亿元，营收2146.03亿元，连续7年入围世界500强 [17] 当前面临的挑战 - 广汇能源受大宗商品价格下行拖累，天然气及煤化工业务销量与价格双降 [19] - ST广物退出房地产业务导致收入锐减，同时面临财务造假处罚 [20] - 广汇汽车流动性危机：短期借款266.91亿元，现金仅15.15亿元 [22] - 新疆广汇房地产与广汇集团存在被执行信息，累计被执行金额分别达4761.78万元和11.03亿元 [24]

使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [1] - 投资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司可循环滚动使用 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响主营业务正常经营和资金安全 [1][2] 投资品种及决策流程 - 投资品种为商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品 [2] - 投资决策授权管理层行使，包括选择理财机构、产品品种、金额及期限等 [2] - 公司财务部门负责具体组织实施并建立投资台账 [2] 审议程序及监管意见 - 该事项已通过公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议审议 [3][4] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且符合公司及股东利益 [4] 对公司的影响 - 现金管理在确保日常资金周转前提下实施，不会影响主营业务正常开展 [2] - 预期将提升公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报 [3]

纪要涉及的公司 京东物流[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩预期** - 预计今年收入双位数增长、利润中个位数增长，收入增速较去年加速，得益于市场渗透和业务拓展[2][4] - 2025 年第一季度收入同比增 11.5%，各业务维度双位数增长，利润双位数增长，利润率与去年同期持平[2][5] - 预计今年 618 旺季收入双位数增长、利润额中个位数增长，运营情况符合预期，利于资源平缓处置[2][7] 2. **战略变化** - 2025 年核心战略与 2024 年不同，去年降本提效改善利润，今年保持降本有效性，维持利润合理稳定，同时渗透市场获取业务[4] 3. **业务进展** - 无人车研发相对成熟，全国十几个城市试点，用于末端接驳环节，处于测试阶段，先打通运营场景再推广[8] - 京东外卖业务主要由达达负责配送，京东物流利用末端网点协助招募骑手，外卖业务间接促进京东物流内单增长[12] 4. **政策影响** - 内需增长政策对消费及电商消费有正向影响，但对物流收入影响有限，运单价格不受商品高值影响，一季度供应链大客户需求回升，大客户数连续增长[3][13][14] 5. **供应链优化** - 通过库存、仓储布局优化，货源整合，库内 SKU 部署优化等满足客户降本需求，提升运营效率，还介入跑腿业务[15] 6. **发展规划** - 供应链细分赛道增速平稳、与客户绑定深，预计行业整体增速个位数，外部供应链增长平稳，内部单增长较高，继续拓客，发挥供应链优势助客户降本，提供逆向复原和处置服务[16] 7. **资本开支** - 今年资本开支占收入比重预计达 4%左右，约 80 多亿，近一半用于自有车辆投入，提高新能源车覆盖率，另一方向是自动化设备，无人车占比较少[2][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2025 年一季度投入资源提升时效服务和客户体验，增加快递小哥数量和货运线路投入[5][6] 2. 无人驾驶技术在物流领域应用前景广阔，理论测算投入无人车替代部分人力后成本可降 20% - 30%，能减少小哥数量、提升小哥效率[9][10] 3. 无人车项目处于早期，规划和发展需验证运营模式重要性，确保运营模式跑通后再大规模推广[18]