董事会对谢先生在任期间对长安民生物流集团的贡献表示了感谢。在新董事长获委任之前，公司执行董 事兼总经理万年勇先生将代行董事长职责，自2026年1月6日起生效。同时，万年勇先生被选举为公司战 略与投资委员会主席，陈静女士被选举为提名委员会主席，任期均至第六届董事会届满之日止。 根据香港上市规则第3.05条的规定，万年勇先生已被委任为公司的授权代表，该任命同样自2026年1月6 日起生效。 免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。 来源：观点地产网 观点网讯：1月6日，重庆长安民生物流股份有限公司宣布了一系列重要的人事变动。 谢世康先生因工作变动辞去了公司第六届董事会执行董事、董事长、提名委员会主席、战略与投资委员 会主席以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关职责。 ...

鑑於謝先生辭任，董事會同意選舉本公司執行董事兼總經理萬先生爲本公司戰略與投資委員會主席，任 期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止;董事會同意選舉獨立非執行董事陳靜女士爲本公司提名 委員會主席，任期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止。 智通財經APP訊，長安民生物流(01292)發佈公告，因工作變動，謝世康先生(謝先生)已辭任本公司第六 屆董事會執行董事、董事長(董事長)、提名委員會主席、戰略與投資委員會主席及《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》(香港上市規則)第3.05條所規定的本公司授權代表，自2026年1月6日起生效。 该信息由智通财经网提供 鑑於謝先生辭任，董事會欣然宣佈，根據香港上市規則第3.05條的規定，萬先生已獲委任爲授權代表， 自2026年1月6日起生效。 ...

智通财经APP讯，长安民生物流(01292)发布公告，因工作变动，谢世康先生(谢先生)已辞任本公司第六 届董事会执行董事、董事长(董事长)、提名委员会主席、战略与投资委员会主席及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》(香港上市规则)第3.05条所规定的本公司授权代表，自2026年1月6日起生效。 鉴于谢先生辞任，董事会同意选举本公司执行董事兼总经理万先生为本公司战略与投资委员会主席，任 期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止;董事会同意选举独立非执行董事陈静女士为本公司提名 委员会主席，任期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止。 鉴于谢先生辞任，董事会欣然宣布，根据香港上市规则第3.05条的规定，万先生已获委任为授权代表， 自2026年1月6日起生效。 ...

鉴于谢先生辞任，董事会同意选举本公司执行董事兼总经理万先生为本公司战略与投资委员会主席，任 期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止;董事会同意选举独立非执行董事陈静女士为本公司提名 委员会主席，任期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止。 长安民生物流(01292)发布公告，因工作变动，谢世康先生(谢先生)已辞任本公司第六届董事会执行董 事、董事长(董事长)、提名委员会主席、战略与投资委员会主席及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》(香港上市规则)第3.05条所规定的本公司授权代表，自2026年1月6日起生效。 鉴于谢先生辞任，董事会欣然宣布，根据香港上市规则第3.05条的规定，万先生已获委任为授权代表， 自2026年1月6日起生效。 ...

鉴于谢先生辞任，董事会同意选举公司执行董事兼总经理万先生为战略与投资委员会主席，任期自本公 告日期起至第六届董事会届满之日止；董事会同意选举独立非执行董事陈静女士为提名委员会主席，任 期自本公告日期起至第六届董事会届满之日止。 格隆汇1月6日丨长安民生物流(01292.HK)发布公告，因工作变动，谢世康先生("谢先生")已辞任公司第 六届董事会执行董事、董事长("董事长")、提名委员会主席、战略与投资委员会主席及授权代表，自 2026年1月6日起生效。 自2026年1月6日起至新董事长获委任期间，执行董事兼总经理万年勇先生("万先生")将代行董事长职 责。鉴于谢先生辞任，万先生已获委任为授权代表，自2026年1月6日起生效。 ...

| 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | | 萬年勇先生 | 譚紅斌先生 | 黎明先生 | | | 陳文波先生 | 文永邦先生 | | | 顧道坤先生 | 陳靜女士 | | | | 左新宇先生 | 二、董事會設立四個下轄委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核與風險 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與投資 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | | | 委員會 | | 萬年勇先生 | | | | | 主席 | | 譚紅斌先生 | | | | | | | 陳文波先生 | | | | | | | 顧道坤先生 | | | | | | | 黎明先生 | | 主席 | 成員 | | 成員 | | 文永邦先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | | 陳靜女士 | | 成員 | 成員 | 主席 | | | 左新宇先生 | | 成員 | | 成員 | 成員 | 重慶，2026 年 1 月 6 日 （股份代號：01292） 董事會成員名單及其角色 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作變動，謝 世康先生（「謝先生」）已辭任本公司第六屆董事會執行董事、董事長（「董事長」）、提名委員 會主席、戰略與投資委員會主席及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」） 第3.05條所規定之本公司授權代表，自2026年1月6日起生效。 謝先生辭任不會影響董事會的正常運作。謝先生已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其 辭任之事項需提請本公司證券持有人垂註。 董事會僅借此機會就謝先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。 自2026年1月6日起至新董事長獲委任期間，本公司執行董事兼總經理萬年勇先生（「萬先生」） 將代行董事長職責。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 | 3. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 非 H 股外資股 | | | 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶長安民生物流股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01292 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 129,844,800 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號: 01292) 臨時股東大會之投票結果 臨時股東大會之投票結果 茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 5 日之通函（「該通 函」），以及日期為 2025 年 12 月 5 日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告（「該通告」）， 內容有關（其中包括）2026 年非豁免持續關連交易及與裝備財務存款交易之主要交易。除另 有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會之投票結果 本公司已於 2025 年 12 月 30 日上午 10 時正假座中國重慶市渝北區金開大道 1881 號本公司會 議室舉行臨時股東大會。董事會欣然宣佈，該通告內的所有決議案均以普通決議案的形式於臨 時 ...

公司基本信息 - 公司于2004年12月31日注册登记，统一社会信用代码为91500000709426199C[6] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[15] 股权结构 - 公司注册成立时发行普通股总数为112,064,000股，每股面值1元，由发起人持有[20] - 重庆长安工业（集团）有限责任公司持股43,929,088股，占股本总额39.2%[20] - 新加坡APL Logistics Ltd持股33,619,200股，占股本总额30%[20] - 民生实业（集团）有限公司持股25,774,720股，占股本总额23%[20] - 香港民生实业有限公司持股7,844,480股，占股本总额7%[20] - 公司现时发行普通股总数为202,064,000股[22] - 辰致汽车科技集团有限公司持股41,225,600股，占股本总额20.40%[22] 股份发行与上市 - 2005年2月22日公司在港首次发行5500万股H股（含国有股股东出售500万股存量股份）[8] - 2006年2月公司在香港首次发行5500万股境外上市外资股[22] - 2013年7月13日公司全部H股从香港交易所创业板转至主板上市[8] - 2025年5月公司向南方工业资产管理有限责任公司发行4000万股内资股[22] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，独立董事最少为董事会人数的三分之一[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[89] - 董事会定期会议每年至少召开4次[96] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[106][107] - 公司董事会下设战略与投资、审核与风险、提名、薪酬委员会，成员为3 - 5名董事[110][114][115] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[113] - 公司设副总经理若干人，财务负责人1人，由总经理提名，董事会聘任或解聘[115] 财务相关 - 公司会计年度采用西历日历年制，每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度[131] - 公司财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表和会计报表附注[131] - 公司采用人民币为记账本位币，账目须用中文书写[130] - 公司一会计年度公布两次财报，前6个月结束后90日内公布半年度财报，会计年度结束后120天内公布年度财报[133] - 公司须提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金达公司注册资本50%时可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存数额不得少于转增前公司注册资本的25%[138] 股东权益与会议 - 股东享有领取股利、参加股东会、监督公司经营等权利[51] - 年度股东会每年召开一次，应于每一会计年度完结后6个月内举行[60] - 公司召开年度股东会应于会议召开足20个营业日前发书面通知[61] - 公司召开临时股东会应于会议召开足10个营业日或15日（以孰长者为准）前发书面通知[61] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[65] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[65] 其他重要事项 - 公司设立党委，设党委书记1名，其他党委成员若干名[80] - 纳入管理费用的党组织工作经费，按企业上年度职工工资总额1%比例安排[83] - 公司施行总法律顾问制度，总法律顾问由董事会聘任或解聘[128] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[149] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[150] - 修改公司章程需经董事会拟定方案、通知股东并召集股东会表决、股东会特别决议通过、报国家主管部门批准（如需要）等程序[158]