公司基本信息 - 公司于2004年12月31日注册登记，统一社会信用代码为91500000709426199C[6] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[15] 股权结构 - 公司注册成立时发行普通股总数为112,064,000股，每股面值1元，由发起人持有[20] - 重庆长安工业（集团）有限责任公司持股43,929,088股，占股本总额39.2%[20] - 新加坡APL Logistics Ltd持股33,619,200股，占股本总额30%[20] - 民生实业（集团）有限公司持股25,774,720股，占股本总额23%[20] - 香港民生实业有限公司持股7,844,480股，占股本总额7%[20] - 公司现时发行普通股总数为202,064,000股[22] - 辰致汽车科技集团有限公司持股41,225,600股，占股本总额20.40%[22] 股份发行与上市 - 2005年2月22日公司在港首次发行5500万股H股（含国有股股东出售500万股存量股份）[8] - 2006年2月公司在香港首次发行5500万股境外上市外资股[22] - 2013年7月13日公司全部H股从香港交易所创业板转至主板上市[8] - 2025年5月公司向南方工业资产管理有限责任公司发行4000万股内资股[22] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，独立董事最少为董事会人数的三分之一[85] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[89] - 董事会定期会议每年至少召开4次[96] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[106][107] - 公司董事会下设战略与投资、审核与风险、提名、薪酬委员会，成员为3 - 5名董事[110][114][115] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[113] - 公司设副总经理若干人，财务负责人1人，由总经理提名，董事会聘任或解聘[115] 财务相关 - 公司会计年度采用西历日历年制，每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度[131] - 公司财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表和会计报表附注[131] - 公司采用人民币为记账本位币，账目须用中文书写[130] - 公司一会计年度公布两次财报，前6个月结束后90日内公布半年度财报，会计年度结束后120天内公布年度财报[133] - 公司须提取税后利润的10%作为法定公积金，法定公积金达公司注册资本50%时可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存数额不得少于转增前公司注册资本的25%[138] 股东权益与会议 - 股东享有领取股利、参加股东会、监督公司经营等权利[51] - 年度股东会每年召开一次，应于每一会计年度完结后6个月内举行[60] - 公司召开年度股东会应于会议召开足20个营业日前发书面通知[61] - 公司召开临时股东会应于会议召开足10个营业日或15日（以孰长者为准）前发书面通知[61] - 股东大会作出普通决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[65] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[65] 其他重要事项 - 公司设立党委，设党委书记1名，其他党委成员若干名[80] - 纳入管理费用的党组织工作经费，按企业上年度职工工资总额1%比例安排[83] - 公司施行总法律顾问制度，总法律顾问由董事会聘任或解聘[128] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[149] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[150] - 修改公司章程需经董事会拟定方案、通知股东并召集股东会表决、股东会特别决议通过、报国家主管部门批准（如需要）等程序[158]

业务合作 - 公司与长安汽车物流服务2026年底前年度建议上限80亿元[2] - 公司与辰致集团物流服务2026年底前年度建议上限4亿元[2] - 公司与民生实业采购物流服务2026年底前年度建议上限3.5亿元[2] 金融服务 - 装备财务向公司及其子公司存款服务2026年底前年度建议日最高余额5亿元[3] 会议安排 - 临时股东大会2025年12月30日上午10时在公司会议室举行[2] - 代表委任表格最迟到2025年12月29日上午十时送达指定地点有效[5]

会议与交易安排 - 临时股东大会将于2025年12月30日上午十时在重庆举行，代表委任表格须在2025年12月29日前交回[4][5] - 公司将在临时股东大会上就2026年非豁免持续关连交易及主要交易寻求独立股东批准[28] - 非豁免持续关连交易框架协议有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[12] 股权结构 - 辰致集团持有公司约20.40%总发行股本及长安汽车17.99%股份[34][35] - 兵器装备集团持有辰致集团100%股权、长安汽车14.23%股份[34] - 南方资产持有长安汽车4.60%股份[34] - 民生实业持有公司约12.76%总发行股本，其实际控制人为重庆市国资委[37] 业绩数据 - 2023财年收入约79.690亿元，2024财年收入约89.632亿元，增幅约12.5%[136][137] - 2023财年归属母公司股东的净利润约5800万元，2024财年约6840万元，增幅约18.0%[136][137] - 2024年1 - 6月收入41.652亿元，2025年1 - 6月收入41.637亿元[136] - 2024年1 - 6月归属母公司股东的净利润3121.9万元，2025年1 - 6月4347.7万元[136] - 2025年上半年公司毛利率提升至5.54%，净利率提升至1.04%[139] 交易数据 - 2024 - 2026年与独立第三方商业伙伴交易额分别为25.09632129亿元、23.88536729亿元、30.39520325亿元[43] - 2025年上半年与独立第三方商业伙伴交易额约为15.29450091亿元，占同期收入的36.73%[43] - 2023 - 2025年1 - 9月，集团向长安汽车及其联系人提供物流服务交易金额分别为53.78349713亿元、56.81365859亿元、48.3954亿元[165] - 2023 - 2025年1 - 9月，集团向辰致集团及其联系人提供物流服务交易金额分别为1.97864541亿元、2.41409747亿元、2.1019亿元[165] - 2023 - 2025年1 - 9月，民生实业及其联系人向集团提供物流服务交易金额分别为2.48401481亿元、2.14192727亿元、1.3341亿元[165] - 2023 - 2025年1 - 9月，集团与装备财务之间存款每日最高余额分别为1.89363397亿元、1.88131909亿元、2.3029亿元[165] 未来展望 - 2026年长安汽车海外业务预计增加收入约3亿元[61] - 2026年拓展新客户业务预计产生交易额0.3亿元[67] - 2026财年预计与长安汽车及其联系人交易额增量约1亿元[181] - 2026财年预计与辰致集团及其联系人增量交易额约5500万元[1] 市场与行业 - 中国汽车工业协会预测2025年汽车总销量将达3290万辆，同比增长4.7%[140] - 中国汽车工业协会预测2025年新能源汽车销量预计为1600万辆，同比增长24.4%[140] - 中国汽车工业协会预测2025年汽车出口预计将达620万辆，同比增长5.8%[140] 公司战略 - 公司采取“走出长安、走出汽车”战略，包括巩固传统业务、拓展与非关连方汽车物流业务、拓展非汽车物流业务[42] - 集团发展战略包括立足汽车物流、开拓非关联方汽车物流业务、拓展非汽车物流业务[81] 其他 - 公司设基于业绩的奖金激励市场开发人员，仅发放现金奖励[42] - 公司外部核数师每个财政年度组织一次中期审阅及一次年末审计[52] - 公司审计与法务中心等每年不定期对内部控制措施及财务信息组织调查[55]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2.02064亿元人民币[2] - 截至2025年11月底，H股、内资股、非H股外资股法定/注册股本分别为1.298448亿、6577.472万、644.448万元人民币[1][2] 股份情况 - 截至2025年11月底，H股、内资股、非H股外资股已发行股份总数分别为1.298448亿、6577.472万、644.448万股[3] - 2025年11月公司法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减变动[1][2][3] 其他情况 - 公司股份期权不适用[4] - 公司香港预托证券资料不适用[5]

股息派发安排 - 公司将于2026年1月30日派发中期股息 [1] - 中期股息为每股0.05元 [1]

公司治理变动 - 黎明自2025年11月28日起不再担任第六届提名委员会委员 [1] - 陈静自2025年11月28日起不再担任第六届战略与投资委员会委员 [1] - 左新宇自2025年11月28日起被任命为第六届审核与风险委员会委员、第六届提名委员会委员及第六届战略与投资委员会委员 [1]

公司治理变动 - 黎明先生自2025年11月28日起不再担任第六届提名委员会委员 [1] - 陈静女士自2025年11月28日起不再担任第六届战略与投资委员会委员 [1] - 左新宇先生自2025年11月28日起被任命为第六届审核与风险委员会委员、第六届提名委员会委员及第六届战略与投资委员会委员 [1]

股息派发 - 公司将于2026年1月30日派发中期股息 [1] - 派发股息为每股0.05元 [1]

股权结构 - 民生实业持有公司约12.76%总发行股本[2][5] - 公司持有重庆福集100%的股权[16] 业务业绩 - 2025年第四季度，重庆福集重庆基地KD件包装业务环比增加约127%[3] - 2025年全年，重庆福集KD件包装业务预计交易300万元[8] - 2025年全年，重庆区域公司新动力工厂项目预计交易200万元[8] 采购交易 - 截至2025年10月31日止10个月，公司向民生实业及其联系人采购不动产租赁服务共计260万元[8] - 2025年11月28日至2025年12月31日，采购不动产租赁服务建议上限为600万元[8] - 2025 - 2026年，采购不动产租赁服务建议上限为1000万元[8] - 2026年重庆福集预计采购不动产租赁服务交易额约为600万元[9] - 2026年重庆区域公司预计采购不动产租赁服务交易额约为250万元[9] 协议相关 - 2025年11月28日，公司与民生实业签订框架协议，有效期至2026年12月31日[2][6] - 协议下服务定价原则为招标价和内部比价[7] - 采购不动产租赁服务适用百分比率低于5%，豁免独立股东批准规定[2] - 董事会批准民生实业关连交易框架协议及年度上限议案[11] 其他事项 - 2025年6月20日起，中国长安汽车集团有限公司更名为辰致汽车科技集团有限公司[16] - 截至公告刊发日，公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[18]

股息信息 - 公司宣派2025年中期股息，每股0.05元人民币[1] - 预设派息货币为港币，每股0.05493港元[1] - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[2] 时间安排 - 除净日为2025年12月2日[1] - 股份过户文件递交最后时限为2025年12月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年12月4日至9日[1] - 记录日期为2025年12月9日[1] - 股息派发日为2026年1月30日[1] 财政信息 - 财政年末为2025年12月31日[1]