公司治理与股东回报 - 董事会提议2025年半年度每10股派发现金红利4元（含税）[2] - 利润分配方案基于母公司未分配利润6.34亿元及合并报表归属于普通股股东净利润2.05亿元[28] - 拟派发现金红利总额2.86亿元，占半年度归母净利润的139.70%[28] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[29] 股东大会安排 - 计划于2025年9月15日召开第二次临时股东大会[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[5][6] - 审议事项包括利润分配方案及《公司章程》修订议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案涉及利润分配及章程修订[10] 募集资金管理 - 2023年发行可转债募集资金净额8.57亿元[35] - 募集资金专项账户余额及使用情况已按规定披露[36] - 长垣市天然气利用工程结项后节余资金1142.96万元永久补充流动资金[42] - 报告期内不存在募集资金使用违规情况[47] 公司章程修订 - 因可转债转股导致总股本增加至7.15亿股[67] - 拟取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接[68] - 修订依据为《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》[68] - 相关制度调整需经股东大会审议通过[64]

燃气管道改造进展 - 西湖区桂花城小区完成燃气地下管更新改造 涉及1419户 地下管道总长8719米 [1] - 2024年底杭州主城区已完成393个小区396.6公里和92条市政道路24公里的老旧管道改造 [2] - 2025年40个小区庭院管改造项目基本完成 第二批23个小区项目任务过半 [2] 技术升级与材料创新 - 老旧管道材质为钢管与镀锌管 更新后采用PE管材 具有柔韧性好 耐腐蚀 使用寿命长等优势 [1] - 接口处采用机器全自动焊接技术 显著提升燃气管道安全运行保障水平 [1] 施工方案与环保措施 - 制定错峰施工方案 避开双休日及居民休息时间 全面采用静音发电机 [1] - 采用分段施工模式 实行"围一段 开挖一段 恢复一段"策略 实现工完场清 [1] - 对开挖沟槽分层夯实回填 主要通道选用商品混凝土 避免路面沉降 [1] 项目背景与挑战 - 改造对象多为典型老旧小区 内部道路狭窄 周边居民密集 [1] - 施工需严格控制噪声污染 减少对环境的影响 [1]

董事会决议 - 第五届董事会第三十六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长王文杰主持 [1] - 会议应到董事符合公司章程规定 部分监事及高级管理人员列席会议 [1] 高管业绩责任方案 - 全票通过13票同意制定总裁岗位聘任协议及总裁和副总裁2025年度经营业绩责任书并调整相关方案 [1] - 全票通过14票同意制定董事会秘书 财务总监和安全总监2025年度经营业绩责任书并调整相关方案 [1] 半年度报告与募集资金 - 全票通过14票同意公司2025年半年度报告及其摘要 该报告已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1] - 全票通过14票同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月27日以通讯方式召开 应出席监事3名 实际表决监事3名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 全体监事推举监事霍志昌召集和主持会议 公司部分高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议结果 - 会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及交易所规定 全面真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制过程中未发现泄密情况 相关人员严格遵守保密制度 [1] 募集资金使用审议结果 - 会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司严格遵循证监会和交易所规定 对可转换公司债券募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变募集资金用途 损害股东利益或违规使用资金的情形 [2] - 募集资金实际投入项目与对外披露情况完全一致 [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东派发现金股利16,359,818.92元（含税）[1] - 每股派发现金红利0.01423元（含税）以2025年7月31日总股本1,150,008,568股为基准测算[1] - 现金分红金额占2025年上半年归属于母公司股东净利润94,820,697.90元的17.25%[1] - 不进行资本公积金转增股本且不送红股[1] - 若可转债转股导致总股本变动将维持现金分红总额不变并调整每股分配金额[1] 财务数据 - 2025年上半年归属于母公司股东净利润为94,820,697.90元[1] - 母公司报表期末未分配利润为784,101,136.70元[1] 决策程序 - 利润分配方案经第四届董事会第二次会议全票审议通过[2] - 2024年年度股东会已授权董事会制定并实施中期利润分配方案[2] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均全票通过该议案[2]

核心财务表现 - 营业收入36.68亿元，同比增长4.73%，主要因居民天然气消费量提升 [3][12] - 归属于母公司股东的净利润0.95亿元，同比下降41.94%，因居民用气占比增大导致购销差价收窄，且安全投入及设施折旧费用增加 [3][12] - 经营活动现金流量净额5.64亿元，同比大幅增长40.78%，因燃气销售业务现金回款规模提升 [3][12] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降42.86% [3] - 加权平均净资产收益率3.00%，较上年同期减少2.17个百分点 [3] 业务运营数据 - 天然气供应量10.89亿立方米，同比增长9.45%，其中销售量10.77亿立方米，代输量0.12亿立方米 [4] - 在贵州省内37个区域及1个省外区域取得管道燃气特许经营权，覆盖省内主要城市及工业园区 [4][9] - 建成5条天然气支线管道，是贵州省供气规模最大、管网覆盖最广的城市燃气运营商 [4][9] 战略发展举措 - 推进"川气入黔、海气入黔"多气源格局，引入中石油、中石化、中海油及页岩气等资源 [6][7][8] - 数字化建设依托"123智慧能源生产综合指挥体系"，赋能客户服务、工程建设及安全管理全流程 [9] - 深化国企改革，健全公司治理机制，推进任期制和契约化管理，实施全员绩效考核 [4] 产能与投资 - 总资产113.20亿元，较年初下降0.55%；净资产41.82亿元，较年初增长2.64% [4] - 在建工程7.58亿元，同比增长10.40%，持续投入基础设施建设 [12] - 短期借款13.40亿元，同比增长36.90%，主要用于补充营运资金 [12] 分红方案 - 拟派发现金股利1635.98万元（含税），占半年度归母净利润的17.25% [1] - 以总股本11.50亿股测算，每股派发现金股利0.01423元（含税） [1] 行业与政策环境 - 受益于贵州省"天然气县县通"战略，城镇化率提升至56.65% [10] - 政策支持包括《贵州省油气管道运输价格管理办法》及城镇燃气普及率目标（2027年全省普及率60%以上） [11][12] - 贵州省2024年地区生产总值2.27万亿元，同比增长5.3%，为燃气需求提供增长基础 [10]

公司基本情况 - 公司股票代码600903在上海证券交易所上市 简称贵州燃气[1] - 公司总股本为1,150,008,568股 以2025年7月31日为基准[1] - 董事会秘书杨梅 证券事务代表张永松 联系方式0851-85830557/0851-86771204[1] 财务表现 - 总资产113.20亿元 较上年末114.83亿元下降0.55%[1] - 营业收入36.68亿元 较上年同期35.03亿元增长4.73%[1] - 归属于上市公司股东的净利润0.95亿元 较上年同期1.63亿元下降41.94%[1] - 经营活动现金流量净额5.65亿元 较上年同期4.01亿元大幅增长41.03%[1] - 加权平均净资产收益率3.00% 较上年同期5.17%下降2.17个百分点[1] - 基本每股收益0.08元/股 较上年同期0.14元下降42.86%[1] 股东结构 - 股东总户数48,325户[2] - 第一大股东贵州乌江能源投资有限公司持股29.69% 共计341,394,483股[2] - 第二大股东贵阳市工业投资有限公司持股19.89% 其中94,500,000股处于质押状态[2] - 第三大股东北京东嘉投资有限公司持股18.76% 其中147,231,778股处于质押状态[2] 利润分配方案 - 拟向全体股东派发现金股利 每股0.01423元（含税）[1] - 分红方案以权益分派股权登记日总股本为基数 不进行资本公积金转增股本[1] - 若可转债转股导致总股本变动 将维持现金分红总额不变并调整每股分配金额[1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市公司办公区召开 [1] - 会议由董事长程跃东主持 应出席董事9名 实际全部出席 其中4名董事以视频方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司治理相关规定 [1] 半年度财务及经营相关议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获审计委员会审议 [2] - 全票通过2025年中期利润分配方案 该方案经过审计委员会及独立董事专门会议审议 [2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 该议案已获战略委员会审议 [3] 资产及财务管控措施 - 董事会全票同意计提资产减值准备 认为该举措符合会计准则且能更公允反映公司资产状况 [3] - 全票通过制定《负债管理办法》 该议案已获审计委员会审议 [5] - 全票通过制定《对外捐赠管理制度》 完善公司治理体系 [5] 董事及高管薪酬考核 - 通过2024年度内部董事及高管考核结果暨薪酬兑现议案 6票赞成 3名关联董事回避表决 [4] - 通过2025年度内部董事及高管绩效考核方案 6票赞成 3名关联董事回避表决 [4][5] 公司治理规则修订 - 全票通过修订《战略委员会工作规则》 该议案已获战略委员会审议 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 由董事长刘洪兵主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议召集及召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件形式发出 并通过电话确认 [1] 半年度报告及财务事项 - 审议通过《新疆洪通燃气股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果9票同意 [1][2] - 相关财务会计报告及财务信息已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果9票同意 [2] 董事会委员会人员变动 - 因谭秀连达到法定退休年龄不再担任董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 增补刘欣为第三届董事会薪酬与考核委员会委员 任期至第三届董事会届满 [2] - 增补后薪酬与考核委员会成员为杜宇（独立董事 召集人） 贾茜（独立董事） 刘欣 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月5日14:00-15:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年8月29日至9月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xintairq@163.com预先提问[1][3][4] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流[2] 参会人员 - 总经理张蜀、财务总监陈建新、董事会秘书刘东及独立董事温晓军将出席说明会[2] - 董事会秘书刘东为具体联系人 电话0356-8068677 邮箱xintairq@163.com[4] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[5] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行集中回答[1][2]