董事会会议基本情况 - 第八届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 参与表决董事8人 会议由董事长郎永强主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 全体董事及高级管理人员对报告内容真实性做出书面确认 [1] 公司治理制度调整 - 依据最新法律法规修订公司治理制度 由董事会审计委员会承接监事会职权 [2] - 同步修订《公司章程》及制定、修订、废止共22项公司制度 该议案需提交股东大会审议 [2] 子公司财务资助展期 - 对遂宁华控1000万元财务资助展期至2026年12月17日 利率不超过7.15% [2] - 对迁安华控不超过2000万元财务资助展期至2027年5月8日 利率不超过7.15% [2] - 对中环世纪1763.53万元财务资助展期至2026年6月30日 利率不超过7.15% [2] - 对清控人居582.89万元财务资助展期至2025年12月28日 利率不超过7.15% [2] - 该议案获7票同意1票反对 副董事长周杨以还款能力不足为由投反对票 [3] 组织架构调整 - 拟注销北京分公司以优化资源配置 降低管理成本 提高管理效率 [3] - 董事会同意对高级管理人员分工进行调整 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3]

财务资助展期核心事项 - 公司对控股子公司新材德国（博戈）提供的2000万欧元财务资助实施展期1年 展期后期限至2026年8月29日 展期利率采用浮动利率6M Euribor+0.7% [1] - 本次展期事项已通过第十届董事会第七次会议审议 表决结果为9票同意 [2] - 财务资助资金用途为补充子公司流动资金 原协议其他条款保持不变 [2][7] 被资助子公司基本情况 - 新材德国（博戈）为公司直接持股68.08%的控股子公司 注册资本814.46万欧元 主要从事汽车减振橡胶金属产品及车用塑料件的研发制造 [3] - 截至2025年6月30日 子公司资产总额569,687.35千欧元 负债总额387,602.42千欧元 净资产182,084.93千欧元 资产负债率68.04% [4] - 2025年上半年营业收入343,873.42千欧元 净利润63.87千欧元 资信状况良好未被列入失信被执行人名单 [4] 股权结构与关联关系 - 子公司少数股东为中车株洲电力机车研究所有限公司 持股比例31.92% [3] - 中车株洲所为公司控股股东 与中国中车集团有限公司为同一实际控制人 [5] - 少数股东因审批程序复杂未按比例提供同等条件财务资助展期 也未提供担保 [6] 财务资助协议具体条款 - 借款金额2000万欧元（约合16,384万元人民币）采用每六个月计息周期 到期一次性偿还本息 [7] - 协议明确违约责任 借款人违约时贷款人有权要求提前偿还本金并收取违约金 [7] - 公司通过日常经营管理对子公司实施全面风险控制 确保资金安全 [7][8] 累计财务资助情况 - 本次展期后公司对合并报表范围内控股子公司的财务资助余额约20,884万元人民币 占最近一期经审计净资产比例1.96% [8] - 历史财务资助无逾期未收回情况 当前逾期金额为0 [8]

财务资助展期概况 - 尖峰集团全资子公司贵州尖峰于2023年8月18日向黄平城投提供2300万元借款，期限两年，用于支持矿区搬迁工程 [2][3] - 截至公告日，黄平城投已归还1919.36万元，剩余380.64万元未归还，因搬迁工程未完工拟展期两年且不计利息 [2][3] - 展期议案经董事会全票通过（9票同意），无需提交股东大会审议 [3][12] 被资助对象情况 - 黄平城投为国有独资公司，注册资本11亿元，总资产23.73亿元，资产负债率60.85%，2024年净利润亏损94.57万元 [4][5] - 该公司由黄平县国有企业服务中心100%控股，主营城镇基础设施投融资及土地开发等业务 [5] - 此前贵州尖峰曾向黄平城投提供1300万元借款（2022年6月），其中1200万元已于2024年6月展期 [6] 展期协议条款 - 展期金额380.64万元，期限不超过两年，展期内不计利息 [7][8] - 若逾期未还，需按人民银行基准利率三倍支付利息 [8] - 借款由黄平县助力融资担保公司提供连带责任担保 [9][10] 财务影响与董事会意见 - 展期后公司对黄平城投财务资助余额合计1580.64万元，占最近一期归母净资产的0.3% [13] - 董事会认为展期金额较小，不影响公司生产经营，且无关联关系，不损害股东利益 [12] - 担保方为国有控股公司，注册资本5000万元，业务涵盖融资性担保及财务咨询 [10]

财务资助展期事项概述 - 财信发展控股子公司威海国兴置业有限公司拟对少数股东威海保利置业提供财务资助展期 展期事项已获董事会审议通过 尚需提交股东大会批准[1][2] - 威海国兴由财信发展持股70% 威海保利置业持股30% 为财信发展合并报表范围内控股子公司[1] - 财务资助行为符合房地产行业经营惯例 项目公司在预留后续建设资金后按股权比例向股东提供闲置资金支持[1] 财务资助及展期具体情况 - 威海国兴向威海保利置业提供财务资助余额为1800万元 展期至2026年8月31日 借款利率维持不超过9%[3][4] - 此前威海国兴已通过利润分配冲抵股东借款：分配利润总额2.25亿元 其中财信发展获1.575亿元 威海保利置业获6750万元[3] - 利润分配后财务资助余额调整为：对威海保利置业1800万元 对财信发展4200万元[3] 被资助对象基本情况 - 威海保利置业注册资本10000万元 由保利山东置业集团有限公司100%控股[4] - 截至2024年12月31日 威海保利置业资产总额4.53亿元 负债总额0.98亿元 归属于母公司的所有者权益3.55亿元[4] - 2024年度营业收入241.17万元 归属于母公司所有者的净利润-121.21万元[4] 风险控制措施 - 威海国兴开发的财信保利名著项目已建设完毕 剩余资产价值变现后大于财务资助总额[5] - 后续将通过利润分配或注册资本减资等方式冲抵财务资助资金[5] - 董事会认为展期事项风险可控 不存在偿债违约可能性[5] 上市公司财务资助概况 - 展期后上市公司母公司无财务资助情形 控股子公司对合并报表外单位财务资助总余额1.83亿元 占最近一期经审计净资产的43.54%[5] - 其中财务资助逾期金额1.65亿元 占最近一期经审计净资产的39.26%[5]

财务资助展期 - 董事会同意对威海国兴置业向威海保利置业提供的财务资助余额1,800万元进行展期至2026年8月31日 借款利率维持不超过9% [1] 公司治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》 需提交股东大会审议 [2] - 董事会通过《董事离职管理制度》 [2] - 董事会同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [2] - 董事会修订四大专业委员会工作细则：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 [3][4] - 董事会修订《独立董事工作制度》 需提交股东大会审议 [4] - 董事会修订《董事会审计委员会年报审计工作制度》 [4] - 董事会修订《担保管理制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》 [4] - 董事会修订《董事和高级管理人员持股管理制度》 [4] - 董事会修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》 [4] - 董事会修订《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》 [4] - 董事会修订《内幕信息知情人管理制度》《关联交易管理制度》 [4] - 董事会修订《规范与关联方资金往来的管理制度》《对外投资管理制度》 [4] - 董事会修订《募集资金管理制度》《对外捐赠管理办法》《舆情管理制度》 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月29日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [5]