2025年第六次临时股东会决议核心事项 - 公司于2025年12月11日召开2025年第六次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式表决了五项非累积投票议案，所有议案均获通过 [2] - 审议通过的议案包括：变更会计师事务所、2025年1-9月日常关联交易执行情况及2026年度预计、为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易、为参股公司提供财务资助展期、为全资子公司银行授信提供担保 [3][4] - 股东会召集、召开、表决程序及结果经北京海润天睿律师事务所见证，被认定为合法有效 [5] 关联交易与财务资助展期详情 - 公司为支持控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（天源建筑）业务发展，将前期提供的10,000万元人民币借款展期1年，年利率为4.35% [10][11] - 本次财务资助展期构成关联交易，关联方为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（空港开发），其在审议相关议案时回避表决 [4] - 过去12个月内，公司与控股股东空港开发及其控制的企业已发生关联交易46次，累计金额达64,468.39万元 [8] 财务资助合同关键条款 - 《借款展期合同》约定，若借款发生逾期，自逾期之日起按合同借款利率上浮30%计收逾期利息 [14] - 合同规定，若资助对象未按约定用途使用资金，自违约日起按合同借款利率上浮50%计收罚息，公司有权宣布借款立即到期 [14] - 借款发放后，如遇银行调整利率，合同借款利率将自动适用新利率并分段计息 [15] 公司对外财务资助整体情况 - 本次财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为54,823.02万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为55.29% [19] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9,167.29万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为9.25% [19] - 公司持有天源建筑80%股权，认为能够对其业务、财务、资金管理实施全面有效控制，本次资助展期风险可控 [18]