董事会会议基本情况 - 第八届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 参与表决董事8人 会议由董事长郎永强主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 全体董事及高级管理人员对报告内容真实性做出书面确认 [1] 公司治理制度调整 - 依据最新法律法规修订公司治理制度 由董事会审计委员会承接监事会职权 [2] - 同步修订《公司章程》及制定、修订、废止共22项公司制度 该议案需提交股东大会审议 [2] 子公司财务资助展期 - 对遂宁华控1000万元财务资助展期至2026年12月17日 利率不超过7.15% [2] - 对迁安华控不超过2000万元财务资助展期至2027年5月8日 利率不超过7.15% [2] - 对中环世纪1763.53万元财务资助展期至2026年6月30日 利率不超过7.15% [2] - 对清控人居582.89万元财务资助展期至2025年12月28日 利率不超过7.15% [2] - 该议案获7票同意1票反对 副董事长周杨以还款能力不足为由投反对票 [3] 组织架构调整 - 拟注销北京分公司以优化资源配置 降低管理成本 提高管理效率 [3] - 董事会同意对高级管理人员分工进行调整 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3]

公司治理制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及最新修订的《公司章程》，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并同步修订部分公司治理制度，同时废止监事会配套的议事规则 [1] - 《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替，因不涉及实质性变更且修订范围较广，未进行逐条列示 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准内容为准 [1] 股东大会安排 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月11日14点00分，召开地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [4][5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为2025年9月11日至2025年9月11日 [4][5] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 议案已经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，具体内容详见公司2025年8月27日披露于上海证券交易所网站的相关公告 [6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3，无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [6] 会议出席及登记 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决 [8] - 会议登记部门为公司证券部，登记时间为2025年9月9日上午9:00-11:30及下午14:00-17:00，登记地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼 [11][12][13] - 个人股东需持本人身份证及股票账户卡出席会议，委托代理人需出示本人身份证及授权委托原件，法人股东由法定代表人出席会议需出示本人身份证、法定代表人资格有效证明及股票账户卡，委托代理人需出示本人身份证及法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书原件 [13]

公司治理结构调整 - 公司董事会全票通过取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [5][59] - 公司同步废止《监事会议事规则》 各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [5][59] - 该调整系根据新《公司法》及相关配套制度规则的过渡期安排进行 符合现行法律法规要求 [2][59] 公司章程修订 - 对《公司章程》进行全面修订 包括将全文"股东大会"调整为"股东会" "首席财务官"调整为"首席财务官（财务负责人）" [60] - 删除所有涉及"监事"及"监事会"的相关条款描述 因公司不再设置监事会 [61] - 修订决策获董事会全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][4][59] 配套制度更新 - 制定及修订16项公司治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 确保与新版《公司章程》保持一致 [8][12][15][20][22][24][26][27][30][33][36][38][41] - 新制定《董事离职管理制度》 完善董事及高管离职程序以保障治理结构稳定性 [38] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过 其中7项需提交股东大会审议 [4][7][11][14][17][29][32][44] 人事变动 - 提名张超女士及林茂亮先生为第三届董事会非独立董事候选人 任职期限自股东大会通过至第三届董事会届满 [46][57][58] - 调整高级管理人员职务：张启应任业务总裁 张瑞及王冬冬任副总裁 其他高管职务不变 [49] - 选举董事樊元峰为审计委员会成员 任期至本届董事会届满 [51] 会议安排 - 公司将于2025年9月9日在总部大楼召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [54][55] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年8月14日召开 应到董事9人实到9人 所有议案均获全票通过 [1][3][6][9][13][16][19][21][23][25][28][31][35][37][40][43][47][50][52][55]

公司治理结构变更 - 公司注册地址由"无锡市新区科技产业园93号-C地块"变更为"无锡市新吴区科园路6号"，实际位置未发生变化 [6] - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，免去陈英女士、金云峰先生第二届监事会非职工代表监事职务 [7][8] - 董事会审计委员会委员由曹新伟女士、朱晋伟先生和秦舒先生担任 [7] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条、第五条、第九条等条款，更新公司住所信息并调整相关表述 [9][10] - 修改股份转让相关规定，明确公司不得为他人取得股份提供财务资助的例外情形 [13] - 调整公司收购本公司股份的方式和程序，增加通过公开集中交易方式进行收购的规定 [14][15] - 修订股东权利条款，增加股东查阅会计凭证的权利及保护机制 [20] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [5] - 股东会审议议案包括变更注册地址、取消监事会、修订公司章程及多项管理制度 [6] - 股东需在会议召开前30分钟到达现场办理签到，会议开始后终止登记 [2] 股东会议事规则 - 股东发言需经主持人许可，每次发言时间不超过5分钟，内容需围绕会议议案 [2] - 表决采用"同意"、"反对"、"弃权"三项选择，多选或不选视为弃权 [3] - 会议期间禁止录音、录像及拍照，参会人员需保持会场秩序 [3] - 律师事务所将现场见证会议并出具法律意见书 [3]