产品发布与展会亮相 - 三一重卡在第十七届中国国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会上推出江山平顶600度大电量牵引车及江山SE636高顶充电牵引车 主题为"高端绿色、智慧未来" [1] 动力性能与续航能力 - 江山平顶600搭载480千瓦（约653马力）高效驱动电机 峰值扭矩2800牛米 配备法士特4挡变速箱 动力响应快 加速和超车性能优于同级车型 [5] - 车辆最大爬坡度30% 10%坡度持续爬坡速度达30公里 适应复杂路况 [5] - 搭载三一锂能第二代动力电池 能量密度140Wh/kg 可选亿纬锂能或国轩高科磷酸铁锂电池 标载版电耗低至1.1度电/公里 复合版电耗约1.4度电/公里 [5] - 双枪600安时快充 SOC 20%-80%仅需40分钟 满电补能时间不超过2小时 [5] - 续航里程达455公里 针对中长途运输场景优化 [3][5] 能效与轻量化设计 - 车辆通过智能优化电池充放电策略和集成液冷式热管理系统 零下20度低温可持续保温13小时 能耗降低20% [5] - 标载版整车自重低至11.25吨 较同级别车型轻300-600公斤 轻量化设计降低能耗 [7] 安全性与智能配置 - 配备前碰撞预警、车道偏离预警、电子稳定系统、盲区监测系统、制动蹄片磨损预警等主动安全配置 [8] - 应用平顶驾驶室高强度笼形结构和碰撞后移技术 碰撞时为驾乘人员保留生存空间 [10] - 可选装AR-360°环境感知功能 集成倒车辅助和盲区监控等辅助驾驶配置 [10] - 车联网系统实时监测车辆行驶状态 [8] 承载能力与可靠性 - 标载版搭载7吨前轴、11.5吨后轴及3/3加厚板簧 复合版后轴承载力达13吨 悬架簧片可选3/4或3/5 适应大载重运输 [12] 驾驶舒适性 - 配备多功能气囊减震座椅、多功能方向盘、怀挡、平地板大空间驾驶室、驾驶室四点气囊悬置等配置 减少长途驾驶疲劳 [14] 行业影响与定位 - 三一重卡定位为"新能源重卡第一品牌" 江山平顶600度大电量牵引车为中长途运输提供绿色高效解决方案 [1][16]

管理体系再认证审核 - 山东方圆认证中心专家组对西王食品质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系和职业健康安全管理体系开展再认证审核[1] - 专家组通过座谈交流、实地查看生产运营环节、查阅文件及分析数据等方式全面核查公司体系运行情况[1] - 审核持续三天 最终认定公司管理体系运行持续有效且符合标准要求 同意通过再认证审核[1] 管理体系改进方向 - 专家组针对审核中发现的实际不足提出改进建议 为公司管理水平提升指明方向[1] - 公司将以再认证为契机 进一步加强管理体系持续改进和优化完善[2] - 公司计划不断提高产品质量和服务水平 向消费者提供更安全健康绿色的食品[2]

公司治理 - 西王食品第十四届董事会第十一次会议于2025年9月19日召开 采用现场结合通讯表决方式 7名董事全部出席 [1] - 会议审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》 涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度修订 [1] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需提交股东大会审议 其他制度已刊登于巨潮资讯网 [1] 资本运作 - 董事会全票通过《关于下属公司拟申请重整的议案》 该举措可能对公司业务布局及未来发展产生重大影响 [1] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 定于2025年10月9日14:00在公司会议室召开 [1] - 股东大会通知已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布 [1]

公司治理架构调整 - 法定代表人职责明确 董事长代表公司执行事务并担任法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [1] - 高级管理人员界定变化 将"其他高级管理人员"表述调整为"高级管理人员" 范围包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [1] 股东权利义务优化 - 股东查阅权范围变化 删除"公司债券存根"和"监事会会议决议"查阅项 新增符合规定时可查阅公司会计账簿 [1] - 股东义务规定细化 强调股东不得滥用权利损害公司及其他相关方利益 明确控股股东和实际控制人需依法行使权利并履行义务 列举多项具体维护公司利益的规定 [1] 对外担保及交易决策规范 - 对外担保决策标准严格化 除需经全体董事过半数审议通过外 还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意 对不同情形担保设定股东会审议标准 [1] - 交易决策标准调整 对达到资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额等占比及绝对金额条件的交易 需提交股东会审议 同时明确交易类型范围 [1] 股东会相关规定完善 - 临时股东会召集流程调整 独立董事、监事会、股东等提议召开临时股东会的反馈时间和通知发出时间要求变化 单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案 [1] - 股东表决权规则明确 类别股股东除外 审议影响中小投资者利益重大事项时需单独计票并及时披露 规定违反议事规则时的处理办法 [1] 董事相关规定变动 - 董事选举与任职机制 董事由股东会选举或更换 任期三年可连选连任 职工代表董事产生后无需提交股东会审议直接进入董事会 [1] - 董事义务细化 忠实义务中要求避免利益冲突和不得牟取不正当利益 勤勉义务中需向审计委员会如实提供资料 [1] 其他方面修订 - 通知送达方式更新 增加电子通信方式作为公司通知形式 明确不同通知方式的送达日期界定标准 [1] - 公司重大事项程序调整 公司合并、分立、减少注册资本、解散清算等规定在公告渠道和程序方面有所变化 [1] 修订意义 - 公司章程修订是适应市场环境变化和加强内部管理的重要举措 有助于提升公司治理科学性和有效性 保障公司及股东合法权益 [2]

公司动态 - 西王食品第十四届第十一次董事会会议于2025年9月19日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于下属公司拟申请重整的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为食品加工占比100.0%[1] - 截至发稿时点市值为35亿元[1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 资料保存与细则执行 - 会议资料保存至少十年[21] - 实施细则自董事会决议通过执行[18]

董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 辞任提交书面报告，收到报告生效，两交易日内披露[8] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[13] - 破产或违法相关人员一定期限内不得任董事[3][4] - 独立董事需每年自查及被评估并披露[14] - 违反忠实义务收入归公司，造成损失赔偿[7] - 股东会解任决议作出生效，无理由解任可要求赔偿[10] - 董事会中独立董事占比超三分之一[22] 交易审议规定 - 一年内购售资产超总资产10%由董事会批准[24] - 交易营收、净利润等指标达一定标准由董事会批准[24] - 与关联方交易达一定金额由董事会批准[25] 董事会运作规则 - 董事长由全体董事过半数选举[28] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[31] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[36] - 定期会议变更提前一日通知，临时需全体认可[37] - 会议需过半数董事出席，委托需明确表决意见[37][38] - 一名董事一次接受委托不超两名[39] - 会议以现场为主，紧急可视频等[39] - 董事长未列议案需说明理由，不同意全体董事表决[43] - 年度计划等由总经理拟订、董事长提出[43] - 人事任免议案按权限提出[43] - 表决一人一票，书面投票[45] - 特定事项需三分之二以上董事同意[40] - 关联交易董事回避规则[47][48] - 会议可暂缓表决[48] - 表决票和会议记录保存10年[50][52] - 规则经股东会批准实施修改，董事会解释[56]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[2] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[4] - 不得提名有重大失信等不良记录人员为独立董事候选人[5] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十股东的自然人及其亲属不得任独立董事[6] - 直接或间接持股百分之五以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[6] 选举与任期 - 董事会、持股百分之一以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举[8] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得再被提名[9] 职务解除与补选 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除其职务[9] - 提前解除独立董事职务，公司应披露理由；独立董事辞职应说明情况，公司披露原因[10] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[11] 履职要求 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[14] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[20] - 审计委员会向董事会提出的审议意见，须全体委员过半数通过[20] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[22] - 独立董事工作记录至少保存10年[23] - 独立董事发表意见应明确清楚，涵盖重大事项基本情况等内容并签字确认，及时报告董事会并披露[24] 公司支持 - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况，组织或配合实地考察[26] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持，及时通知会议并提供资料，保存会议资料至少十年[27] - 两名或以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[27] - 董事会及专门委员会会议原则现场召开，必要时可视频、电话等方式[27] - 独立董事行使职权，相关人员应配合，不得阻碍[27] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[28] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可直接申请或报告[29] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担，公司应给予与其职责适应的津贴[29] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[31]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[1] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[2] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司30日内确定新法定代表人[3] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不得超25%[9] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[9] 离职交接与申报 - 董事、高管离职五工作日内完成文件移交[7] - 董事、高管离职两交易日内委托公司申报信息[10] 追责复核与义务期限 - 离职董事、高管对追责有异议，15日内向审计委申请复核[12] - 董事保密义务辞任后有效，其他忠实义务3年内有效[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前三天通知[12] - 董事会或委员联名可提议，主任委员十日内召集[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12][13] 其他 - 投资评审小组做前期准备，提供资料[10] - 任期与同届董事会一致，连选可连任[5] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[15]