公司治理变动 - 康德莱于12月22日晚间发布公告，宣布公司第六届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 会议审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司董事长的议案》，陈红琴女士当选为公司新任董事长 [2]

公司近期动态 - 康德莱于12月22日晚间发布公告 [1] - 公司2025年第三次临时股东会审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 [2]

董事会换届 - 公司第五届董事会即将届满[2] - 2025年12月22日职工代表大会选举欧兰婷为职工董事[2] - 职工董事与临时股东会选举的董事组成第六届董事会[2] 新董事信息 - 欧兰婷生于1991年5月，研究生学历[6] - 曾任上海康德莱医疗器械等多职，现任证券事务代表[6] 公告信息 - 公告发布于2025年12月23日[4]

会议时间 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年12月3日召开决议召开本次股东会[11] - 本次股东会现场会议于2025年12月22日上午10:00召开[11] - 网络投票时间为12月22日多个时段[11] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份180,894,425股，占比41.4144%[15] - 出席股东会股东及代理人共166人，代表股份182,483,405股，占比41.7782%[15] 议案表决 - 《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》同意股数占比99.6640%[18][19] - 《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》同意股数占比99.6568%[20] 候选人投票 - 非独立董事候选人陈红琴获同意票占比99.2183%[21] - 独立董事候选人何亚南获同意票占比99.2179%[27]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为166人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为182,483,405股，占公司有表决权股份总数的41.7782%[4] - 公司在任董事9人，列席8人，董事章增华因工作未列席[5] 议案表决情况 - 《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》，A股同意票数181,870,355，比例99.6640%[8] - 《关于公司及子公司2026年度担保预计的议案》，A股同意票数181,857,155，比例99.6568%[8] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事候选人陈红琴得票数181,057,063，占比99.2183%[9] - 董事会换届选举非独立董事候选人项剑勇得票数181,055,966，占比99.2177%[9] - 董事会换届选举非独立董事候选人张勇得票数181,138,454，占比99.2629%[9] - 董事会换届选举独立董事候选人何亚南得票数181,056,264，占比99.2179%[11] - 董事会换届选举独立董事候选人郭超得票数181,105,362，占比99.2448%[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年12月22日召开，9名董事全部出席[2] 选举结果 - 陈红琴当选董事长，8票同意，1票回避[3] - 项剑勇当选副董事长，8票同意，1票回避[4] - 多项董事会各委员会成员选举多为8票同意，1票回避[4][5][6][7][8][9] 聘任结果 - 张维鑫任总经理，8票同意，1票回避[9] - 项剑勇、张勇任副总经理，8票同意，1票回避[9] - 沈晓如、顾佳俊、李霞分别任财务总监、董事会秘书、内审部负责人，均全票通过[9][10]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日召开第六届第一次董事会临时会议，审议了关于选举项剑勇为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自医疗器械制造业，该业务占比达99.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为38亿元 [2] 行业市场动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比大幅增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月22日10点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区高潮路658号会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议审议的议案中，第1、2、3、4项议案将对中小投资者表决单独计票 [7] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [8] 董事会审议通过的关键经营决策 - 为满足2026年经营发展需要，公司及子公司拟申请银行综合授信额度总计181,050万元人民币 [32][40] - 公司及子公司2026年度预计提供担保额度为21,140万元，主要为控股子公司广西瓯文及其全资子公司之间的担保 [34][35][41] - 为规避汇率风险，公司及子公司拟开展2027年度远期结售汇业务，累计总额不超过7,800万美元 [27][44] - 董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的议案，提名了5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [66][69] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过了修改多项内部治理制度的议案，包括战略、审计、提名、薪酬与考核等各董事会专门委员会的工作规则 [46][48][52][54] - 修订的内部管理制度还包括《内部控制制度》、《内幕知情人登记制度》、《会计师事务所选聘制度》等 [56][58][65] - 所有审议议案均获得董事会全票通过，同意票数为9票，反对和弃权票数均为0票 [41][45][47]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月22日10点在上海嘉定区召开[2] - 网络投票时间为12月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月16日，收市时在册股东有权出席[11] 审议议案 - 审议确定2026年公司及子公司银行授信额度等议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3、4项[8] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事和独立董事[20] - 股东可集中或任意组合投选举票数[20]

会议与授信 - 2025年第三次临时股东会12月22日上午10:00召开[4] - 2026年公司及子公司拟申请银行综合授信额度18.105亿元[11] - 中国建设银行拟授信4亿元[11] - 浙商银行拟授信1亿元[11] - 上海农村商业银行拟授信2亿元[11] 担保与资本 - 2026年度公司及子公司预计提供担保额度2.114亿元[15] - 广西北仑河医科工业集团有限公司注册资本7400万元[15] - 广西瓯文医疗科技集团有限公司注册资本1.148亿元[16] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额84,787,190.18元，2024年12月31日73,498,223.32元[18] - 2025年9月30日负债总额22,643,346.60元，2024年12月31日20,139,727.68元[18] - 2025年1 - 9月营业收入30,616,881.98元，2024年1 - 12月49,487,559.93元[18] - 2025年1 - 9月净利润 - 214,652.06元，2024年1 - 12月5,194,933.42元[18] - 2025年1 - 9月资产总额808,724,339.19元，2024年1 - 12月816,878,389.99元[19] - 2025年1 - 9月负债总额432,051,887.52元，2024年1 - 12月462,054,249.09元[19] - 2025年1 - 9月营业收入496,585,587.72元，2024年1 - 12月606,044,140.46元[19] - 2025年1 - 9月净利润21,848,310.77元，2024年1 - 12月34,502,408.88元[19] 股权与担保情况 - 广西瓯文股东广东医械集团出资58,548,000元，持股51%[19] - 公司及控股子公司对外担保总额12,445.08万元，占最近一期经审计净资产比例4.90%，逾期担保累计数量为0[19] 人员任职 - 魏先军任可孚医疗科技股份有限公司董事长助理等职[34][35] - 何亚南为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[37] - 郭超任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事[37] - 杨峰任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事[38]