（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，康德莱发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举 陈红琴女士为公司董事长的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，康德莱发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于确定 2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》等多项议案。 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-039 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 附件： 欧兰婷女士简历 欧兰婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 5 月生，汉族。研究 生学历。曾任上海康德莱医疗器械股份有限公司（现更名为上海瑛泰医疗器械股 份有限公司）质控专员、技术专员、临床专员，上海康德莱控股集团有限公司项 目助理，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司投资专员，上海康德莱企业 发展集团股份有限公司董办专员；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司证 券事务代表。 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海康德莱企 业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开职工代表大会，选举欧 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒 02G20170018-00036 号 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下或称 "公司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 12 月 22 日 10:00 召开 的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见 证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海康德莱企业发展集团股份有 限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-038 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,483,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.7782 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由董事长张宪淼先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席8人，董事章增华先生因工作原因未列席会议； 2、 公司总经理、部分副总经理、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-040 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 22 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于当日发出。本次 会议系临时会议，根据《公司章程》第一百一十七条及《公司董事会议事规则》 第二十二条规定，本次会议以口头、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事陈红琴女士主持，公司财务总监、董事 会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企 业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司董事长的议案》； 本议案的 ...

截至发稿，康德莱市值为38亿元。 每经AI快讯，康德莱（SH 603987，收盘价：8.75元）12月22日晚间发布公告称，公司第六届第一次董 事会临时会议于2025年12月22日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场表决方式召开。会议审议了 《关于选举项剑勇先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》等文件。 2024年1至12月份，康德莱的营业收入构成为：医疗器械制造业占比99.6%，其他业务占比0.4%。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 曾健辉） ...

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月22日10点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区高潮路658号会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议审议的议案中，第1、2、3、4项议案将对中小投资者表决单独计票 [7] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [8] 董事会审议通过的关键经营决策 - 为满足2026年经营发展需要，公司及子公司拟申请银行综合授信额度总计181,050万元人民币 [32][40] - 公司及子公司2026年度预计提供担保额度为21,140万元，主要为控股子公司广西瓯文及其全资子公司之间的担保 [34][35][41] - 为规避汇率风险，公司及子公司拟开展2027年度远期结售汇业务，累计总额不超过7,800万美元 [27][44] - 董事会审议通过了关于董事会提前换届选举的议案，提名了5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [66][69] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过了修改多项内部治理制度的议案，包括战略、审计、提名、薪酬与考核等各董事会专门委员会的工作规则 [46][48][52][54] - 修订的内部管理制度还包括《内部控制制度》、《内幕知情人登记制度》、《会计师事务所选聘制度》等 [56][58][65] - 所有审议议案均获得董事会全票通过，同意票数为9票，反对和弃权票数均为0票 [41][45][47]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月22日10点在上海嘉定区召开[2] - 网络投票时间为12月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月16日，收市时在册股东有权出席[11] 审议议案 - 审议确定2026年公司及子公司银行授信额度等议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2、3、4项[8] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事和独立董事[20] - 股东可集中或任意组合投选举票数[20]

会议与授信 - 2025年第三次临时股东会12月22日上午10:00召开[4] - 2026年公司及子公司拟申请银行综合授信额度18.105亿元[11] - 中国建设银行拟授信4亿元[11] - 浙商银行拟授信1亿元[11] - 上海农村商业银行拟授信2亿元[11] 担保与资本 - 2026年度公司及子公司预计提供担保额度2.114亿元[15] - 广西北仑河医科工业集团有限公司注册资本7400万元[15] - 广西瓯文医疗科技集团有限公司注册资本1.148亿元[16] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额84,787,190.18元，2024年12月31日73,498,223.32元[18] - 2025年9月30日负债总额22,643,346.60元，2024年12月31日20,139,727.68元[18] - 2025年1 - 9月营业收入30,616,881.98元，2024年1 - 12月49,487,559.93元[18] - 2025年1 - 9月净利润 - 214,652.06元，2024年1 - 12月5,194,933.42元[18] - 2025年1 - 9月资产总额808,724,339.19元，2024年1 - 12月816,878,389.99元[19] - 2025年1 - 9月负债总额432,051,887.52元，2024年1 - 12月462,054,249.09元[19] - 2025年1 - 9月营业收入496,585,587.72元，2024年1 - 12月606,044,140.46元[19] - 2025年1 - 9月净利润21,848,310.77元，2024年1 - 12月34,502,408.88元[19] 股权与担保情况 - 广西瓯文股东广东医械集团出资58,548,000元，持股51%[19] - 公司及控股子公司对外担保总额12,445.08万元，占最近一期经审计净资产比例4.90%，逾期担保累计数量为0[19] 人员任职 - 魏先军任可孚医疗科技股份有限公司董事长助理等职[34][35] - 何亚南为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[37] - 郭超任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事[37] - 杨峰任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事[38]