公司基本情况 - 公司全称为极米科技股份有限公司 英文名称为Xgimi Technology Co Ltd [3] - 公司注册地址位于中国四川自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋 邮政编码610000 [3] - 公司注册资本为7000万元人民币 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司由成都市极米科技有限公司整体变更发起设立 在成都市市场监督管理局注册登记 [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 包括境内股份A股和境外上市股份H股 [7] - 每股面值为人民币1.00元 [7] - A股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 H股股份主要在香港中央结算有限公司托管 [8] - 公司于2021年1月26日经上海证券交易所审核并经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股1250万股 [2] - 公司计划在香港联交所主板发行H股 含行使超额配售权发行的H股 [2] - 完成H股发行后 公司股份总数将包括A股普通股和H股普通股 [8] 股东结构 - 公司发起人包括钟波认购9251150股 北京百度网讯科技有限公司认购4941596股 肖适认购2090909股 [8] - 其他重要股东包括四川文化产业股权投资基金合伙企业 杭州创乾投资合伙企业 钟超 芒果传媒有限公司等 [8] - 总计发起人认购股份3675万股 [8] 经营范围 - 主营业务包括软件开发 技术服务 计算机软硬件及外围设备制造 日用家电零售 家用电器修理 [5] - 业务范围涵盖智能家庭消费设备制造 电子元器件制造 广告制作与发布 技术进出口 电子产品销售 [5] - 许可项目包括互联网信息服务 第二类增值电信业务 在线数据处理与交易处理业务 [5] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [24] - 董事会由6名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 设董事长1人 [56] - 高级管理人员包括总经理 董事会秘书 财务负责人 [4] - 公司设立审计委员会 提名委员会与薪酬与考核委员会 [56] 股份管理规定 - 公司不得以赠与 借款 担保等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [9] - 公司减少注册资本需按照公司法 香港联交所上市规则等规定程序办理 [10] - 公司收购本公司股份需通过集中交易方式进行 且在特定情形下需经股东会或董事会决议 [10][11] - 公司董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 查阅公司章程和财务报告等 [16] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 持有5%以上股份股东进行股份质押需向公司作出书面报告 [21] 重要治理条款 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需经股东会审议通过 [25] - 公司与关联人发生的关联交易达到一定标准需提交董事会审议批准 [58] - 公司发生交易达到经审计总资产10%以上或营业收入10%以上且超过1000万元等标准时需董事会审议 [58] - 股东会特别决议事项包括修改章程 公司合并分立 一年内购买出售重大资产超过总资产30%等 [44]

股权结构 - 公司2017年1月5日在上海证券交易所上市，首次发行3334万股普通股[6] - 公司注册资本23351.468万元，股份总数23351.468万股均为普通股[7][17] - 德力西新疆投资集团认购6800万股占68%，新疆国资公司认购3000万股占30%，马跃进认购20万股占2%[17] 股份交易限制 - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让，董事等任职期间每年转让不超25%，1年内及离职半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司，证券公司包销除外[26] 股东权益与诉讼 - 股东请求董事会执行规定期限30日，请求法院撤销决议期限60日[27][34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] 担保与交易审批 - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或连续12个月超总资产30%需股东大会审批[42] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上或交易涉及资产总额超总资产50%需股东大会审议[43] 会议相关规定 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内召开，董事人数不足规定或10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[45][47] - 股东大会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 人员选举与任期 - 非独立董事、非职工代表监事候选人由董事会或3%以上股份股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会或1%以上股份股东提名，职工代表监事由职工推选提名[73] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，总经理每届任期3年，监事任期3年[87][114][123] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司现金分红每年不少于合并报表当年可分配利润的20%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[135] 信息披露与媒体 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[132] - 公司指定《上海证券报》及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息媒体[150]