董事会决议与公司治理 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年12月8日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，其中独立董事3人，会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [4] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构和内控审计机构 [1][27] - 续聘议案已获2025年第五次审计委员会审议通过 [2] - 续聘议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [3][27] - 大信会计师事务所2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元 [29] - 大信会计师事务所2024年上市公司年报审计客户221家，审计收费2.82亿元，公司同行业上市公司审计客户146家 [29] - 大信会计师事务所近三年受到行政处罚5次、监督管理措施14次、自律监管措施6次和纪律处分3次 [31] - 公司提请股东会授权管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与大信会计师事务所协商确定相关审计费用 [1][39] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会 [7] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，现场会议召开时间为2025年12月26日下午14:30 [8][9] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年12月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日9:15至15:00 [8][25] - 股权登记日为2025年12月22日 [9] - 会议召开地点为广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号公司二楼VIP会议室 [11] - 会议登记时间为2025年12月25日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00，登记地点为公司证券部 [14][15]