董事会及监事会会议召开情况 - 第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名（含委托出席1名），会议由董事长单铁主持[1] - 第九届监事会2025年第二次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席彭立业主持[5] 审议通过议案 - 董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 董事会及监事会均审议通过《关于天津证监局行政监管措施决定的整改方案》，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，监事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[7][8] - 立信会计师事务所2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户1家[9] - 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[7] 审计费用及聘任程序 - 公司2024年度财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用25万元，合计110万元，2025年度审计费用维持不变，合计110万元[15] - 续聘会计师事务所议案已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议[16][17][19]