公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的全部职权，相关监事会议事规则等制度将相应废止[1][15][41][42] - 本次治理结构调整已获得董事会和监事会全票通过，董事会表决结果为赞成4票反对0票[2]，监事会表决结果为同意3票反对0票[16] - 公司计划同步修订18项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等核心治理文件[4][6][8][10][12] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会审议上述治理结构调整议案[22][24] - 股东温岭利新机械有限公司持有公司3.06%股份，已于2025年12月1日提交临时提案[22] - 股东大会将采用现场会议与网络投票相结合方式，现场会议地点为浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心[24][25] 融资计划变更 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，该计划最初于2023年4月24日经第八届董事会第15次会议审议通过[31][32] - 终止决定已获得董事会、监事会及独立董事专门会议全票通过，独立董事认为此决策不会对公司生产经营造成重大不利影响[36][37][38] - 截至公告披露日，该定向发行事项尚未提交股东大会审议[33] 制度修订范围 - 本次修订涉及公司全方位管理制度，包括财务管理制度、内部审计制度、信息披露事务管理制度等关键内控文件[12] - 特别修订了防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度和内幕信息知情人登记管理制度，加强公司合规管理[12] - 所有议案均需提交股东大会审议，其中第1、2.01、2.02、2.03项议案为特别决议议案[27][28]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的职权，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [5][35] - 此次治理结构调整已获董事会和监事会审议通过，董事会表决结果为赞成4票、反对0票、弃权0票，监事会表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [6][36] - 股东温岭利新机械有限公司（持股3.06%）提出临时提案，将取消监事会及相关制度修订事项提交2025年第四次临时股东大会审议 [44] 相关制度全面修订 - 公司结合实际对17项制度进行了修订，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等 [1][31] - 《会计师事务所选聘制度》已经审计委员会事先审核通过，《股东会议事规则》已经监事会审议通过 [1] - 第1至6项修订制度尚需提交公司股东大会审议 [2] 终止定向增发事项 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，该事项自2023年4月启动，截至公告日尚未经股东大会审议 [51][52] - 终止决定是基于综合考虑公司实际情况、发展战略等因素 [53] - 终止事项已经公司第九届董事会第27次会议、第九届监事会第14次会议审议通过，并获得独立董事专门会议同意 [54][55][56] 股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年12月12日召开，会议将审议包括取消监事会在内的多项议案 [43][45] - 部分议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，且有关联股东需要回避表决 [47]

公司资本运作决策 - 公司于2025年11月19日召开第十届董事会第十三次会议 审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案 [1] - 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件 [1] 本次发行事项历史进程 - 公司于2025年8月12日召开董事会并通过了发行股票相关议案 [1] - 公司于2025年9月5日召开临时股东大会并获得通过 [1] - 公司于2025年10月24日收到上海证券交易所出具的受理通知 [1] - 公司于2025年10月30日收到审核问询函 [1] - 公司于2025年11月15日披露了回复文件 [1]

公司融资决策 - 远望谷于9月24日审议通过终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案 [2] - 公司曾于2025年4月24日及5月20日分别通过董事会和股东大会决议，计划以简易程序发行股票募集不超过3亿元资金 [2] - 终止决定基于实际情况及未来发展规划等多因素考虑，经与各方充分沟通及审慎分析后作出 [2] 项目推进与经营状况 - 终止发行后公司将继续推进相关项目建设，持续推动稳定高质量发展 [2] - 目前生产经营正常，终止事项不会对生产经营和业务发展造成重大不利影响 [2] - 公司强调不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2]

公司融资决策 - 公司决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项 [1] - 该决策经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过 [1][2] - 终止原因基于公司实际情况及未来发展规划的综合考量 [1] 项目推进计划 - 公司将继续通过自有及自筹资金推进年产1300吨香料生产装置项目建设 [2] - 当前生产经营状况正常 [2] - 终止发行股票不会对生产经营造成重大不利影响 [2] 公司治理程序 - 终止发行事项根据股东大会授权无需提交股东大会审议 [2] - 监事会同步审议通过终止决议 [2] - 相关议案审议程序于2025年8月25日完成 [1][2]