公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职务，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，此项决议已获第五届监事会第五次会议全票通过（同意3票，弃权0票，反对0票）[2] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案已获第五届董事会第六次会议全票通过（同意7票，弃权0票，反对0票），旨在贯彻落实最新法律法规要求并提升公司规范运作水平[29] - 取消监事会及相关制度修订的议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，该股东大会定于2025年12月26日召开[3][5] 股东大会召开安排 - 2025年第三次临时股东大会将于2025年12月26日14点00分在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室以现场与网络投票相结合的方式召开[5] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00[6] - 股权登记日为2025年12月19日，符合资格的股东可在2025年12月22日至23日（9:00-16:00）办理会议登记[19] 系列内部制度修订 - 董事会审议通过了共计27项议案，涉及对公司治理、内部控制、信息披露等多方面核心制度的全面修订与制定[27][90] - 需提交股东大会审议的议案包括：取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资决策制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等[32][35][61][67][78][87] - 其他由董事会审议通过的制度修订包括《董事会各专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》及《独立董事工作制度》等，涵盖公司运营的各个关键环节[38][40][43][45][54][56][80][82]