公司董事会决议 - 公司第四届董事会第三十四次会议于12月22日晚间审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于下属子公司对外投资新组建合资公司的议案》、《关于下属子公司收购燃气管道资产的议案》以及《关于下属子公司转让其所持重庆市葛兰供水有限公司74.444%股权的议案》等 [1] 公司资产与投资动态 - 公司下属子公司计划对外投资新组建合资公司 [1] - 公司下属子公司计划收购燃气管道资产 [1] - 公司下属子公司计划转让其所持有的重庆市葛兰供水有限公司74.444%股权 [1]

公司治理结构重大变更 - 公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过了关于取消公司监事会的系列议案 [2] - 股东大会以特别决议方式通过了取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，该议案需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 与取消监事会配套，公司同步修订了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并废止了《监事会议事规则》 [3][4] - 本次股东大会由重庆静昇律师事务所见证，律师认为会议召集、召开程序及表决程序合法有效，相关决议合法有效 [4] 董事会决议与战略投资 - 公司第四届董事会第三十四次会议于2025年12月22日召开，全部11名董事出席并一致通过了多项议案 [5] - 董事会同意下属子公司重庆丰都燃气有限责任公司与四川华油集团有限责任公司、重庆丰都工业发展集团有限公司共同组建丰都县工业供气合资公司，其中丰都公司认缴出资170万元，持股比例为34% [5] - 董事会同意下属子公司重庆城口燃气有限责任公司以协议价1100万元收购“万城线”高燕末站至城口城区的燃气管道资产 [6] 资产重组与优化处置 - 董事会同意以公开挂牌方式，出让下属子公司重庆渝长燃气自来水有限责任公司所持重庆市葛兰供水有限公司74.444%的股权，挂牌价格为909.418592万元 [6] - 董事会同意公司及下属子公司将部分房屋、设备以评估值4305.38万元作为挂牌底价，在重庆联交所进行挂牌转让的方案 [7] - 所有董事会审议通过的议案均已事先经公司董事会战略委员会审查通过 [5][6][7]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为179人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数905,361,383股，占比57.9973%[4] - 公司在任董事11人，出席4人；在任监事4人，出席1人[7] 决议情况 - 取消监事会并修订公司章程，A股同意票比例99.6690%[6] - 修订《股东大会议事规则》等多项规则，同意票比例均超99%[8] 决议合规性 - 律师认为股东大会召集等程序合规，决议合法有效[10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第四届第三十四次董事会，审议了《关于下属子公司对外投资新组建合资公司的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为86亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入主要来源于天然气销售，占比88.71% [1] - 天然气安装业务收入占比为7.89% [1] - 其他业务及其他业务收入分别占比2.76%和0.63% [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，2025年11月销量同比增长178% [1] - 行业出现供不应求、客户进厂催单的现象 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年12月22日14:30召开[5] - 会议通知于2025年12月6日刊登[4] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表共179人，代表股份905,361,383股，占总股本57.9973%[6] - 现场投票股东3人，网络投票股东176人[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《章程》，同意票902,365,073股，占99.6690%[7] - 修订《股东大会议事规则》，同意票902,340,673股，占99.6663%[9] - 修订《董事会议事规则》，同意票902,372,773股，占99.6698%[11] - 废止《监事会议事规则》，同意票904,894,773股，占99.9484%[13] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[15]

公司基本信息 - 公司于2014年9月30日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为1561039760元[10] - 公司股份总数为1561039760股，均为人民币普通股[20] 股权结构 - 发起人认购1400000000股，重庆能源投资集团持股75%，华润燃气持股25%[18] 股份转让与收购 - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[26] - 董事、高管上市一年内及离职半年内不得转让股份[27] - 收购本公司股份特定情形合计不得超已发行股份总数10%[24] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易等多项超一定比例事项[41][42][43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案[54] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[91] - 董事会有权决定一定比例内重大资产交易等事项[94] - 董事会每年至少召开四次会议[97] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期五年[77] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排[77] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[126] - 不同发展阶段现金分红有最低比例要求[130] 其他 - 公司设总经理一名，副总经理6 - 8名，董事会秘书一名[118] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[139]

股东会审议事项 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议批准公司交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[6] - 审议批准公司交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[7] - 审议批准公司交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[7] - 审议批准公司交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[7] - 审议批准公司交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的事项[7] - 审议批准公司交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[7] - 审议批准公司连续12个月内关联交易累计金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出议案，1％以上有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前通知股东，临时股东会应于会议召开15日前通知股东[19] 股东会其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[20] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确定不得变更[20] 股东会主持与记录 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[24] - 审计委员会主任委员不能履职时，由半数以上审计委员会委员共同推举一名委员主持股东会[24] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[24] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[29] 股东会决议相关 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，召集人应报告中国证监会重庆监管局及上海证券交易所[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 公司董事会、独立董事等可公开征集持股1%以上股东投票权[32] - 关联交易普通决议需过半数有效表决权通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[32] 董事提名与选举 - 董事会换届改选等时，合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[33] - 董事会换届改选等时，合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[33] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[33] 投票与公告 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[36] - 股东会决议应公告出席会议股东等情况及占公司有表决权股份总数比例等内容[39] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“不足”“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[41] - 规则与《公司章程》规定矛盾时以《公司章程》规定为准[41] - 规则系《公司章程》附件，由公司董事会负责解释，为公司一级制度[41] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效执行，修改时亦同[41]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[6] 会议召集与通知 - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[8] - 董事会每年至少开四次会，提前十日书面通知；临时会提前五日，紧急情况除外[8] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，一人一票[11] - 原则上不审议未列明议案，特殊情况需过半数出席董事同意新增议案才可表决[13] 委托出席规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[14] 决议生效与保存 - 董事会决议经出席董事签字生效，不得随意变更[16] - 会议记录保存不少于十年，应包含多种内容[17] 关联交易规则 - 董事关联关系需及时报告，关联董事审议关联交易应回避[20] - 关联董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[21] - 无关联董事不足三人应提交股东会审议，记录和决议写明关联董事情况[21] 规则说明 - 规则“以上”含本数，与章程矛盾以章程为准，由董事会负责解释[23]

市场扩张和并购 - 丰都公司认缴170万元组建合资公司，持股34%[2] - 城口燃气1100万元收购“万城线”部分燃气管道资产[3] 资产处置 - 渝长燃气自来水出让葛兰供水74.444%股权，挂牌价909.418592万元[3] - 公司及下属子公司部分房屋、设备按4305.38万元挂牌底价转让[4]

行业数据与产量分析 - 2025年10月中国液化石油气产量为468万吨，同比增长2.4% [1] - 2025年1-10月中国液化石油气累计产量为4444.2万吨，累计同比下降1.6% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括新奥股份（600803）、佛燃能源（002911）、贵州燃气（600903）、重庆燃气（600917）、长春燃气（600333）、陕天然气（002267） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国液化石油气（LPG）行业竞争格局分析及投资发展研究报告》 [1]