公司股东信息 - 截至2025年12月19日，多利科技不含信用账户的合并股东名册股东总人数约为1.63万户 [1]

股东结构 - 截至2025年12月10日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数约为1.63万户 [1]

市场扩张和并购 - 2025年9月10日公司董事会通过子公司对外投资并设立合资公司议案[1] - 香港多利将持有利霭德70%股权，EDERLAN SUBSIDIARIES将持有30%股权[2] - 香港多利认购初始增资金额的70%，EDERLAN SUBSIDIARIES认购30%[3] 其他新策略 - 本次投资目的是贯彻战略规划，满足国际客户需求[10] - 本次投资存在实际投资收益未达预期和经营管控风险[11] 协议条款 - 利霭德董事会由五名成员组成，香港多利任命三名，EDERLAN SUBSIDIARIES任命两名[4] - 若分歧未解决，EDERLAN SUBSIDIARIES可行使出售选择权，香港多利30个自然日内支付价款[7] - 协议签署之日起2年内，股东不得转让利霭德股权，期满后另一股东有优先购买权[7] - 利霭德分配净利润时，将10%拨入法定公积金，累计达注册资本50%时终止[8] - 若违约方未在30个自然日内纠正违约行为，守约方可终止合同[9] 相关说明 - 本次对外投资是初步规划，不代表对未来业绩的预测，不构成业绩承诺[12] - 协议履行存在法律等方面不确定性或风险[12] - 本次对外投资已履行相关政府机构项目投资备案程序[13] - 投资总额等为预计数值，将依据实际经营状况调整[13] - 若后续变动大，公司将按规定及时履行信息披露义务[13] 备查文件 - 备查文件为《合资经营合同》[14]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司不含信用账户的合并股东名册股东总人数约为1.63万户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至12月10日，公司股东户数为16,300户，较11月30日减少1,200户，环比下降6.86% [2] - 自本期筹码集中以来，公司股价累计上涨19.07% [2] - 期间股价表现为6个交易日上涨，4个交易日下跌，其中包括1次涨停 [2] 近期股价表现 - 截至发稿，公司收盘价为31.35元，当日上涨1.00% [2] 近期财务业绩 - 前三季度公司实现营业收入27.09亿元，同比增长8.92% [2] - 前三季度公司实现净利润1.92亿元，同比下降43.93% [2] - 前三季度基本每股收益为0.6200元，加权平均净资产收益率为4.20% [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第三届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第三届董事会董事长议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入100%来源于汽车零部件行业 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为89亿元 [1]

人员变动 - 公司2025年12月9日选举于亚红为第三届董事会职工代表董事[2] - 于亚红2025年12月至今任公司职工代表董事[4] 合规情况 - 公司董事会相关兼任及职工代表董事人数未超总数二分之一，符合规定[2]

董事会换届 - 公司于2025年12月9日完成第三届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 独立董事人数比例不低于董事会人数的三分之一，兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数的二分之一[2] - 公司董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[4] 人员聘任 - 公司聘任蒋建强为总经理，曹燕霞等为副总经理，曹峰为财务总监，何世荣为董事会秘书，任期三年[5] 人员离任 - 顾春华等3人不再担任独立董事及相关职务，截至公告日未持股[7] - 曹燕霞离任董事仍任副总经理，截至公告日直接持股1,581,840股[7] - 张叶平离任董事、董事会秘书另有安排，截至公告日直接持股3,515,200股[7] - 陈浩离任副总经理另有安排，截至公告日未持股[7] - 于亚红不再担任监事会职务，担任职工代表董事，截至公告日未持股[8] - 赵国文、张小芹不再担任监事仍在公司任职，赵国文截至公告日直接持股131,820股[8] 人员持股 - 截至披露日，蒋建强直接持有公司股份3,405,350股[12] - 截至披露日，曹燕霞直接持有公司股份1,581,840股[14] - 截至披露日，曹武直接持有公司股份2,262,910股[16] - 截至披露日，高国环直接持有公司股份175,760股[18] - 截至披露日，曹峰直接持有公司股份175,760股[20] - 截至披露日，何世荣未持有公司股份[21] 人员履历 - 曹燕霞2019年12月至2025年11月任公司董事，2019年12月至今任公司副总经理[13] - 曹武2025年12月至今任公司董事，2019年12月至今任公司副总经理[15] - 高国环2020年12月至今任公司副总经理，2023年3月至今任金华达亚汽车零部件有限公司执行董事、经理[18] - 曹峰2019年12月至今任公司财务总监[19]

会议出席情况 - 现场出席9人，代表股份230,949,485，占比74.3776%[3] - 网络投票79人，代表股份1,080,196，占比0.3479%[3] - 总体出席88人，代表股份232,029,681，占比74.7255%[3] 议案表决情况 - 董事选举同意票数占比超99.9%，中小投资者约79% - 80%[5][7][8] - 变更注册资本等议案同意股数占比99.9574%，中小投资者90.8480%[6][8] - 制度修订议案同意股数占比超99.9%，中小投资者约86% - 87%[6][8] - 薪酬管理制度议案同意股数占比99.9562%，中小投资者90.5990%[6][8] 会议信息 - 召开时间为2025年12月09日，地点在昆山公司会议室[2]

公司人事变动 - 2025年12月9日召开第三届董事会第一次会议[1] - 选举邓丽琴为第三届董事会董事长[2] - 聘任蒋建强为公司总经理[5] - 聘任曹燕霞、曹武、高国环为副总经理[6] - 聘任曹峰为财务总监[8] - 聘任何世荣为董事会秘书[9] 委员会选举 - 选举产生第三届董事会各专门委员会，委员任期三年[3]