证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025一临070号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日通过电子邮件或书面等方式向公司全 体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。公司第五届董事会第三十次会议于2025年12月15日 以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召 开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的提案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披 露的公司《关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 本 ...

增加2025年度及预计2026年度日常关联交易 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计，其中向关联人销售商品金额预计增加13,650.00万元，向关联人采购除商品以外的其他资产金额预计增加51.00万元 [2] - 公司预计2026年度日常关联交易系基于正常生产经营需要，交易定价参考市场公允价格协商确定，不影响公司独立性 [2] - 公司已于2025年4月通过2025年度日常关联交易预计议案，原预计金额为463,179.75万元，本次为增加预计 [3] - 公司董事会独立董事专门会议及第二届董事会第十二次会议已审议通过相关议案，关联董事回避表决，该事项尚需提交股东会审议 [4][5] - 关联交易主要涉及向实际控制人中国电科下属单位销售有源相控阵T/R组件、射频芯片、射频模块等产品，并采购芯片、电子元件、结构件等原材料 [24] - 关联交易还包括向中国电科五十五所提供厂房租赁、水电物业等服务，以及向其租赁部分仪器设备 [24][25] - 公司认为上述关联交易是正常生产经营的必要组成部分，有助于扩大经营效益，且价格公允，不会损害公司及股东利益 [27][28] 关联方基本情况 - 主要关联方为中国电子科技集团有限公司（中国电科），其为公司实际控制人，注册资本2,000,000.00万元人民币 [9][12] - 关联方中国电子科技财务有限公司（财务公司）截至2024年末总资产1,123.60亿元，2024年实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元 [13] - 关联方南京中电芯谷高频器件产业技术研究院有限公司（中电芯谷）截至2024年末总资产3,943.68万元，2024年实现营业收入1,892.67万元，净利润706.52万元 [19] - 公司分析认为上述关联方均经营正常，财务状况良好，具备履约能力 [12][16][21] 变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务及内控审计机构由天健会计师事务所变更为立信会计师事务所，变更原因为天健已连续服务8年，为确保审计独立性与客观性 [34][43] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元，2024年为693家上市公司提供年报审计服务 [35][36] - 公司2025年度审计费用合计120万元（含税），其中财务报表审计105万元，内控审计15万元，较2024年度审计总费用降低20万元，降幅14.29% [42] - 公司董事会及审计委员会已审议通过变更议案，该事项尚需提交股东会审议 [44][45] 调整公司组织架构 - 公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过了调整组织架构的议案，旨在推动高质量发展、提高经营管理效率 [31] - 本次调整是对内部管理机构的优化，董事会授权经营管理层负责具体实施，公司认为不会对生产经营活动产生重大影响 [31] 召开2025年第二次临时股东会 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [47][48] - 会议将审议包括增加日常关联交易预计及变更会计师事务所在内的多项议案，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决 [51][53]

董事会决议与股东会召开 - 公司第四届董事会第六十二次会议于2025年12月8日举行，4名董事全部出席并审议通过两项议案 [1] - 董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司股东会审议 [1][2] - 董事会审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票 [2][3] 2025年第五次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2025年12月24日14点00分，地点在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 [6][7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月24日9:15至15:00 [6][7] - 本次股东会审议的议案为《关于变更会计师事务所的议案》，该议案对中小投资者单独计票 [8][9] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将会计师事务所由中审众环会计师事务所变更为众华会计师事务所，以担任2025年度财务报告和内部控制审计机构 [20][21] - 变更主要原因是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年，而前任中审众环已服务9年 [21][33] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均明确知悉且无异议 [21][35] 拟聘任会计师事务所信息 - 众华会计师事务所成立于1985年，1993年获证券期货业务许可证，上年度末有合伙人69名，注册会计师356名 [23][24] - 众华上年度经审计收入总额为56,893.21万元，其中审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元，上年度上市公司审计客户73家 [24] - 众华已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，近三年因执业行为受到行政处罚1次 [26][27] 审计项目与费用 - 2025年度审计费用拟定为人民币185万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用45万元 [31] - 项目合伙人赵合宇于1996年成为注册会计师，签字注册会计师周景林于2020年成为注册会计师，质量控制复核人陈立于1997年成为注册会计师 [28] - 上述项目人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施 [29] 变更程序履行情况 - 公司董事会审计与风险委员会审查后认为，众华具备执业资格、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意聘请其担任审计机构 [35] - 公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过了变更会计师事务所的议案 [36] - 本次变更事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效 [22][37]

董事会会议召开与决议 - 公司第八届董事会2025年第二次临时会议于2025年12月8日下午14:30召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长沈志军召集和主持 [2] - 会议审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7] 会计师事务所变更详情 - 变更原因：原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，主动提出辞任 [3][12] - 新任审计机构：公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计68万元（含税），其中财务报告审计收费58万元，内部控制审计收费10万元，较上期无变化 [3][12][22] - 变更程序：该事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [3][5][24][25][26] 新任会计师事务所（容诚）基本情况 - 业务规模：容诚2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元，共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [15] - 人员与行业经验：截至2024年底，容诚共有合伙人196人，注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告，对制造业（公司所在行业）上市公司审计客户家数为383家 [13][15] - 诚信与风险记录：容诚近三年受到行政处罚1次、监督管理措施16次等，其职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，并涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，被判在1%范围内承担连带赔偿责任，目前案件在二审程序中 [17][18] 2025年第三次临时股东会安排 - 召开时间与方式：股东会定于2025年12月24日下午15:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [6][32] - 股权登记与审议事项：股权登记日为2025年12月17日，会议将审议关于变更会计师事务所的议案 [33][37] - 中小投资者保护：公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露 [38]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0074 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月8 日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2025年12月5日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八 人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司审计工作需求和会 计师事务所工作 ...

公司治理与会议决议 - 公司第十一届监事会于2025年12月4日召开2025年第一次临时会议，3名监事全部参与表决，一致通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》[1] - 公司第十一届董事会于2025年12月4日召开2025年第一次临时会议，6名董事全部参与表决，一致通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》和《关于延期召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[21][22] - 董事会审计委员会已于2025年12月4日召开的2025年第四次会议审议通过变更会计师事务所的议案，并同意提交董事会审议[21][39] 股东大会安排变更 - 公司原定于2025年12月10日召开的2025年第一次临时股东大会，延期至2025年12月16日14:00召开，股权登记日保持不变[7][13] - 股东大会延期原因是公司为统筹安排相关工作[7][22] - 公司控股股东上海九百（集团）有限公司于2025年12月3日提出临时提案，要求将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交延期后的股东大会审议[8] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 变更原因是为充分保障年报审计工作顺利推进，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求[26][37] - 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行充分沟通，双方均知悉且无异议[27][38] - 前任会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告[36] 拟聘任会计师事务所信息 - 北京国府嘉盈会计师事务所成立于2020年8月18日，2024年度经审计的收入总额为7,617万元，其中审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元[27][28] - 该所2024年末有合伙人36人，注册会计师162人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人[27] - 2024年，该所上市公司审计客户为7家，涉及制造业、文化体育娱乐业等多个行业，同行业上市公司审计客户为3家[28] - 该所已计提职业风险金633.76万元，并购买了累计赔偿限额为5,000.00万元的职业保险[29] 审计项目与费用 - 2025年度审计费用总额为68万元，其中财务报表审计费用56万元，内部控制审计费用12万元[35] - 项目合伙人为陈红燕，2009年起从事上市公司审计工作[31] - 签字注册会计师为谢新华，2017年取得执业资格，2020年开始从事上市公司审计工作[32] - 项目质量控制复核人为于蕾，近三年签署或复核上市公司审计报告10份[32]

董事会会议决议 - 公司第九届董事会第四次临时会议于2025年12月3日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长游志胜主持 [2][3] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] - 会议审议通过《公司召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [6] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将2025年度审计机构由四川华信（集团）会计师事务所变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 变更原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需求 [4][10] - 2025年度财务报告审计费用定为61万元，内部控制审计费用定为12万元 [4][17] 新任会计师事务所信息 - 北京国府嘉盈会计师事务所成立于2020年8月18日，具有证券、期货相关业务资格 [10][11] - 截至2024年12月31日，该所共有合伙人34人，注册会计师162人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人 [12] - 2024年度，该所经审计的收入总额为7,617万元，其中审计业务收入4,369万元，证券业务收入4,351万元，共为7家上市公司提供审计服务，审计收费800万元 [12] - 该所已计提职业风险基金633.76万元，并购买累计赔偿限额5,000万元的职业保险 [13] 变更审议程序与后续安排 - 本次变更会计师事务所议案已经公司董事会审计委员会审议通过 [5][21] - 该议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效 [5][23] - 公司决定于2025年12月22日下午2:00召开2025年第四次临时股东会，审议该事项 [6][27] 临时股东会安排 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025年12月16日 [30] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [29] - 现场会议地点为四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室 [34] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年12月22日上午9:15至11:30及下午13:00至15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15至15:00 [28][42][43]

公司拟变更会计师事务所 - 航锦科技拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为信永中和会计师事务所[1][5] - 变更原因为原审计机构已连续服务4年，为保持审计独立性与客观性，同时考虑公司未来业务发展及审计需求[5][17] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均知悉且无异议[5][18] 新任会计师事务所基本情况 - 新任审计机构为信永中和会计师事务所，成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙[7] - 截至2024年底，该所拥有合伙人259人，注册会计师1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人[7] - 2024年度，信永中和经审计的收入总额为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[7] - 2024年度，信永中和为383家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额4.71亿元，其中与航锦科技同行业的上市公司客户有255家[8] - 该所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，近三年除乐视网相关案件外，无因执业行为承担民事责任的情况[9] - 近三年，信永中和受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[10] 审计项目团队与费用 - 拟签字项目合伙人为朱清女士，2004年获注册会计师资质，2013年开始在信永中和执业[11] - 拟签字注册会计师为熊利军先生，2014年获注册会计师资质，2016年开始在信永中和执业[11] - 拟担任质量复核合伙人为唐炫先生，1999年获注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过10家[11] - 项目团队成员近三年无不良执业行为记录[12] - 2025年度审计费用预计为142万元，较上期变动幅度预计不超过20%，其中财务报告审计费用122万元，内部控制审计费用20万元[14] 变更程序履行情况 - 公司审计委员会已对信永中和的独立性与专业胜任能力进行全面考察，并于2025年12月1日审议通过变更议案[19] - 公司董事会于2025年12月1日召开临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案[20][31] - 本次变更尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议批准后方可生效[21][30] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过了调整独立董事津贴的议案，拟将2025年度独立董事津贴由每人10万元（税前）调整为不超过15万元（税前）[28] - 董事会决定于2025年12月17日下午14:30召开2025年第四次临时股东会，审议变更会计师事务所及调整独立董事津贴两项议案[35][47] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025年12月12日[42] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[41] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月17日9:15至15:00[40][56]

公司治理与董事会决议 - 广西河池化工股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年11月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2][3] - 会议审议通过《关于聘任2025年会计师事务所的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[7] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，原审计机构中兴财光华会计师事务所已连续8年提供服务，新拟聘任机构为尤尼泰振青会计师事务所[3][10] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性，并考虑公司未来业务发展和整体审计需求，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定[3][20] - 2025年度审计费用确定为人民币70万元，与上期费用持平，如审计范围变更将授权董事会确定最终费用[3][19] 新聘任会计师事务所信息 - 尤尼泰振青会计师事务所为特殊普通合伙制，成立于2020年7月9日，注册地址在深圳市前海深港合作区[11] - 截至2024年末，该所拥有合伙人42名、注册会计师217名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37名[12] - 2024年业务总收入12,002.45万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元，为15家上市公司提供年报审计服务，收费2,147.48万元[12] 股东会召开安排 - 公司决定于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合方式[27][29][30] - 股权登记日为2025年12月3日，现场会议地点为公司三楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[29][31][33] - 会议将审议聘任会计师事务所等议案，已获得董事会审议通过[34]

会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务及内控审计机构由天健会计师事务所变更为上会会计师事务所 [2] - 变更主要原因为前任会计师事务所天健事务所连续服务年限已达到监管规定上限，公司须另行选聘 [2][8] - 2025年度审计总费用为人民币118万元，较上年度135万元减少17万元，降幅达12.59% [6] 新任会计师事务所资质 - 上会会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分1次 [4] - 该所职业保险累计赔偿限额超过1亿元，近三年未在民事诉讼中被判定承担民事责任 [3] - 拟签字项目合伙人及质量控制复核人员近三年无处罚记录，拟签字会计师受到行政监管措施1次 [5][6] 变更程序履行情况 - 公司审计委员会以3票同意、0票反对审议通过变更预案，认为选聘程序公开公平且新所具备专业能力 [10] - 董事会以7票同意、0票反对审议通过变更议案，并提交2025年第一次临时股东会审议 [11][16] - 变更事项已与前后任会计师事务所充分沟通，双方均确认无异议 [2][9] 股东会议程安排 - 临时股东会定于2025年12月1日召开，采用现场与网络投票相结合方式表决 [24][25] - 会议将审议变更会计师事务所及内部审计管理制度两项议案 [27][29] - 股权登记日为2025年11月25日，股东可通过交易系统或互联网平台参与投票 [32][35]