董事会决议与股东会召开 - 公司第四届董事会第六十二次会议于2025年12月8日举行，4名董事全部出席并审议通过两项议案 [1] - 董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，并同意将该议案提交公司股东会审议 [1][2] - 董事会审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票 [2][3] 2025年第五次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2025年12月24日14点00分，地点在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 [6][7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月24日9:15至15:00 [6][7] - 本次股东会审议的议案为《关于变更会计师事务所的议案》，该议案对中小投资者单独计票 [8][9] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将会计师事务所由中审众环会计师事务所变更为众华会计师事务所，以担任2025年度财务报告和内部控制审计机构 [20][21] - 变更主要原因是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年，而前任中审众环已服务9年 [21][33] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均明确知悉且无异议 [21][35] 拟聘任会计师事务所信息 - 众华会计师事务所成立于1985年，1993年获证券期货业务许可证，上年度末有合伙人69名，注册会计师356名 [23][24] - 众华上年度经审计收入总额为56,893.21万元，其中审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元，上年度上市公司审计客户73家 [24] - 众华已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币2亿元，近三年因执业行为受到行政处罚1次 [26][27] 审计项目与费用 - 2025年度审计费用拟定为人民币185万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用45万元 [31] - 项目合伙人赵合宇于1996年成为注册会计师，签字注册会计师周景林于2020年成为注册会计师，质量控制复核人陈立于1997年成为注册会计师 [28] - 上述项目人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施 [29] 变更程序履行情况 - 公司董事会审计与风险委员会审查后认为，众华具备执业资格、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意聘请其担任审计机构 [35] - 公司于2025年12月8日召开董事会，审议通过了变更会计师事务所的议案 [36] - 本次变更事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效 [22][37]