会议召开情况 - 第十一届监事会第八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事5人 实际出席监事5人 其中4人以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席张必成主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 公司董事会编制了2025年半年度报告及摘要 已在巨潮资讯网披露 [1] - 监事会以5票赞成 0票反对的结果审议通过半年度报告 [2] 利润分配方案 - 以总股本595,987,425股为基数 每10股派发现金0.30元（含税） [2] - 总计派发红利17,879,622.75元（含税） 不送红股也不转增股本 [2] - 分配预案尚需提交股东大会审议 [2] 参股公司减资清算 - 参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司申请减资 [2] - 注册资本由30,000万元减少至10,000万元 后续将启动清算解散 [2] - 公司基于战略规划同意配合减资及清算工作 以优化投资布局 [2] 治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 拟修订公司章程及附件股东大会议事规则、董事会议事规则 [3] - 监事会议事规则等制度相应废止 该议案需提交股东大会审议 [3]

董事会决议概况 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月21日召开 全体10名董事出席 审议通过6项议案 均获全票通过[1][2][3] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文》及摘要 该议案已获董事会审计委员会通过[1][2] 公司治理结构调整 - 根据《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 调整治理结构 由董事会审计委员会承接监事会职权[2] - 同步修订《公司章程》及附件 该议案需提交股东会审议[2] - 废止《股东大会累积投票制实施细则》和《董事会会议提案管理制度》 部分废止事项需经股东会批准[3] 资产处置计划 - 控股子公司江西赣能能源服务有限公司拟通过江西省产权交易所公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司65%股权[3] - 转让底价不低于评估值2422.57万元 旨在优化资源配置并聚焦核心业务发展[3] 资本性投资安排 - 批准下属电厂新增2025年度特别重大资本性投资项目1项 预计总投资5046万元[5] 股东会议筹备 - 决定于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 采用网络投票与现场投票相结合方式[5] - 治理结构调整及制度废止相关议案将提交股东会审议[2][3][5]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会承接行使[1] - 修订《公司章程》及相关治理制度以符合新《公司法》要求[1] - 原《监事会议事规则》及与监事相关制度同步废止[1] 公司章程条款修订 - 法定代表人由董事长变更为总裁并明确变更程序[2] - 公司责任条款明确股东以认购股份为限承担责任公司以全部财产承担责任[3] - 高级管理人员定义调整为总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监[3] - 新增股票面值明确条款规定每股面值人民币1元[4] - 财务资助条款增加限制条件规定累计总额不得超过已发行股本总额10%且需董事会三分之二以上通过[4] - 股份发行方式表述调整为向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[4] - 明确禁止发行可转换为普通股的优先股但允许发行可转换公司债券[4] - 股份回购情形调整并新增维护公司价值必需的条件[6] - 股份转让限制条款删除监事相关表述[6] - 股东权利条款调整删除监事相关查阅权限[7] - 股东会决议效力条款新增董事会股东对争议需及时诉讼的要求[8] - 诉讼权利条款调整股东请求对象由监事会变为审计委员会[10] - 股东义务条款新增不得滥用法人独立地位损害债权人利益[13] - 控股股东条款强化要求维持控制权稳定并禁止干预公司经营[14] - 股东会职权条款删除监事会报告审议项[16] - 对外担保审批条款调整金额计算方式为一年内累计超过总资产30%[18] - 临时股东会召集条款中监事会提议权调整为审计委员会[18] - 股东会主持条款中监事会主席主持权调整为审计委员会召集人[23] - 股东会议事规则条款删除监事相关表述[24] - 董事选举条款删除监事候选相关内容并简化提名程序[27] - 董事任职条款调整禁止情形并删除监事相关表述[29] 过渡期安排 - 在股东会审议通过前监事会及监事继续履行原有职责[2]

监事会会议决议 - 会议于2025年8月20日召开 应出席监事3名 实际出席3名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过三项议案 表决结果均为全票同意 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告审议 - 监事会审核确认2025年半年度报告及摘要内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步发布于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案符合公司法、证监会现金分红规定及公司章程 [2] - 预案兼顾股东当期与长远利益 与公司经营业绩及发展规划相匹配 [2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议 分配公告同步披露于指定媒体 [2] 公司章程修订 - 为提升规范运作水平 根据新公司法及监管规则要求调整治理结构 [3] - 取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 [3] - 监事会议事规则废止 相关制度中涉及监事会的条款同步失效 [3] - 修订案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月17日通过邮件发送给全体董事 [1] - 会议由董事长罗珏典主持 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的正式报告 [1] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司按规定要求存放使用和管理募集资金 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的专项报告 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司治理结构调整 - 根据《公司法》等法律法规调整公司治理结构 [2] - 拟修改公司章程及相关公司治理制度 [2] - 授权管理层办理工商登记备案等事宜 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 公司章程修改 - 为落实监事会改革要求修改公司章程 [3] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》等监管规则 [3] - 结合公司实际情况进行修改 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的文件 [4] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4] 治理制度全面修订 - 修订股东大会议事规则等22项公司治理制度 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 包括关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等制度 [6][7][8] - 涵盖信息披露、投资者关系、重大信息内部报告等制度 [11][12][13] - 涉及审计委员会、战略委员会等专门委员会实施细则 [15][16][17] - 所有议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 其中16项议案尚需提交股东大会审议 [4][5][6][7][8][9][10] 临时股东大会召开 - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [18] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的股东大会通知 [19] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [19]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场表决方式召开 由监事会主席杜爱军主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知及材料于2025年8月17日通过专人递送方式发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为内容真实准确完整 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [1] - 表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 回避表决0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司按规定要求存放使用及管理募集资金 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露文件 表决结果全票赞成 [2] 公司治理结构调整 - 审议通过调整公司治理结构及相关事项议案 [2] - 调整依据包括公司法 上市公司治理准则 创业板上市规则等法规 [2][3] - 授权管理层办理工商登记备案事宜 具体内容详见巨潮资讯网公告 [3] 公司章程修改 - 为落实监事会改革要求完善治理结构 拟修改公司章程 [3][4] - 修改依据包括上市公司章程指引 创业板规范运作指引等监管规则 [4] - 该议案需提交股东大会审议 表决结果全票赞成 [4]

会议基本信息 - 横店集团东磁股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [2] 审议事项 - 主要审议《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》 [4] - 提案2需经出席股东所持表决权2/3以上通过 提案3需逐项表决 提案4涉及非独立董事选举 [4] - 涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票 [4] 会议登记要求 - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证登记 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 异地股东可通过邮件或信函方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [5] - 登记地址为浙江省东阳市横店镇东磁大厦九楼公司董事会秘书室 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月10日9:15至15:00 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 文件备查 - 提案详细内容参见2025年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网公告 [4] - 会议联系人吴雪萍 徐倩 联系电话0579-86551999 电子邮箱xuqian@dmegc.com.cn [6]

保险公司治理架构调整 - 中国人民财产保险股份有限公司于8月5日召开职工代表大会，审议通过职工监事周志文及傅晓亮退任议案，待《公司章程》修订生效后将不设监事会 [1] - 中国人民保险集团股份有限公司4月30日公告修订公司章程，明确不设监事会，相应职权由董事会审计委员会行使 [1] - 中国太平洋保险(集团)股份有限公司7月30日公告不再设立监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 [2] - 大家保险集团7月2日公告不再设立监事会，监事会各监事已辞任 [2] - 泰康保险6月23日公告不再设立监事会，第三届监事会各监事自动离任 [2] - 日本财险(中国)4月16日最先发布公告撤销公司监事职位，由董事会下的审计与风险管理委员会行使监事会职责 [2] 新公司法实施背景 - 2024年7月1日新修订的《中华人民共和国公司法》正式实施，允许国有独资公司、有限责任公司和股份有限公司在董事会中设置审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事 [3] - 2024年12月金融监管总局印发通知，明确金融机构可按公司章程规定在董事会设置审计委员会行使监事会职权，不设监事会或监事 [3] 审计委员会职能与影响 - 审计委员会是董事会下设专门委员会，通常由独立董事占多数，承担审核财务信息、监督评估审计工作和内部控制等职责 [4] - 撤销监事会后将监督职能集中到董事会审计委员会，可减少内部协调复杂性，提高决策效率 [4] - 董事会审计委员会由具备财务、法律等专业背景的独立董事组成，在财务监督和合规审查方面可能比传统监事会更具专业优势 [4] - 独立董事通常不在公司任职，履行监督职能时可能存在信息不对称、时间不充分等问题 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入29 61万元 同比下降12 80% 上年同期为33 96万元 [1] - 归母净利润1062万元 同比增长10 43% 上年同期为962万元 [1] - 扣非净利润897万元 同比增长11 42% 上年同期为805万元 [1] - 经营活动现金流净额2058万元 同比上升16 22% [1][2] - 总资产17 34亿元 较上年末微增0 48% 净资产17 08亿元 较上年末增长0 58% [3] 股东结构与权益分配 - 总股本7 61亿股 拟每10股派发现金红利（未披露具体金额）不送红股不转增 [1] - 第一大股东杨文江持股15 11% 其中71 48%通过信用担保账户持有 另有14 58%股份处于质押状态 [3][4] - 前十大股东含4家境外机构（巴克莱银行1 01% 高盛0 94% 瑞银0 58% 摩根士丹利0 58%） [3] - 普通股股东总数15 82万户 较上年末无显著变化 [3] 公司治理调整 - 2025年7月修订《公司章程》及配套制度 取消监事会职能 改由董事会审计委员会行使监督权 [4] - 同步废止《监事会议事规则》 优化治理结构以适应实际经营需求 [4] 业务数据指标 - 基本每股收益0 014元 同比提升11 11% 加权平均净资产收益率0 62% 同比增加0 06个百分点 [1][2] - 报告期内无控股股东及实控人变更 前十名股东间关联关系不明确 [3][4]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由40,060.64万元增加至40,071.566万元，新增股份10.926万股 [1] - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 修订公司章程涉及条款包括公司名称、住所、法定代表人等核心内容 [3][4][5][6] 公司章程修订要点 - 明确公司法定代表人由总经理担任，并规定辞任程序 [7] - 调整股份发行和转让规则，强调同类别股份权利平等 [15][16][17] - 新增财务资助交易审批条款，单笔金额超净资产10%需股东会批准 [29][30][31] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展至会计账簿和凭证，但需说明正当目的 [14] - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用和非公允关联交易 [21][22][23][24] - 股东会特别决议事项增加公司分拆情形，需三分之二表决通过 [49][50] 会议制度调整 - 临时股东会触发条件中"监事会提议"改为"审计委员会提议" [34] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%，但需符合章程规定 [37][38] - 现场会议可与电子通信方式结合，召开地点变更需提前公告 [40][41] 董事会职能强化 - 取消监事会后，股东对董事的诉讼请求权直接向审计委员会提出 [17][18] - 累积投票制仅适用于董事选举，不再包含监事选举 [50] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数及出席董事三分之二同意 [29]