董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事10人 实际出席10人 会议由董事长林存友现场主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于四大证券报2025年8月30日版面 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 报告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配以总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） [3] - 现金分红总额231,492,050.10元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30.18% 分配后剩余未分配利润留待后续分配 [3] - 利润分配方案不送红股 不以资本公积金转增股本 且在2024年度股东大会授权范围内无需提交股东大会审议 [3]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并废止《监事会议事规则》 相关职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》以符合最新法规要求及经营发展需要 [1] - 该议案获全体监事一致同意通过 需提交股东大会审议 [1][2] 2025年半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 财务信息真实准确完整 [2] - 半年度报告详细内容刊载于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 中期利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案符合法律法规及《公司章程》 综合考虑公司运营状况、发展阶段、资金需求与股东回报 [3] - 利润分配方案获监事会同意 将提交2025年第五次临时股东大会审议 [3] 募集资金管理情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已刊载于指定信息披露平台 [4] - 部分募投项目已完成承诺募集资金投入 节余资金将永久补充流动资金 以提高资金使用效率并优化资源配置 [4][5] - 该资金使用调整符合监管规则及《公司章程》 不会改变募集资金用途或损害股东利益 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3333.3334万股 发行价格每股16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 扣除发行费用后募集资金净额为500,816,913.05元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额50,081.69万元 项目包括引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉 以及针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料[2] 全资子公司增资安排 - 公司拟以募集资金977.01万元对北京奥精医疗器械有限责任公司增资 用于实施募投项目子项目"引导组织再生（GTR）胶原膜"和"皮肤修护用胶原蛋白敷料"[2] - 增资完成后北京奥精器械注册资本由3,900.46万元增加至4,877.47万元 公司仍持有100%股权[2] 增资标的公司概况 - 北京奥精医疗器械有限责任公司成立于2017年3月21日 注册资本3,900.46万元 注册地址位于北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地[3] - 经营范围包括生产胶原蛋白海绵及人工骨修复材料 生产第二类、第三类医疗器械 销售第三类医疗器械等技术开发与进出口业务[4] 增资项目影响 - 本次增资有利于提高募集资金使用效率 推进募投项目实施 加快公司规模化发展速度 提升研发创新能力和市场竞争力[5] 资金管理措施 - 北京奥精器械将开立募集资金存储专用账户 并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议 严格按照监管规则实施资金管理[5] 审议程序执行 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议 审议通过本次增资议案 该事项在董事会权限范围内无需提交股东大会审议[5]

监事会会议召开情况 - 裕太微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件向全体监事发出 [1] - 会议由监事会主席李晨主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 公允反映公司2025年半年度财务状况 经营成果和现金流量状况 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为募集资金存放与使用符合科创板相关监管规定和公司制度要求 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2]

公司财务与经营状况 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额11.98亿元 发行价格3.13元/股 发行数量3.83亿股 募集资金净额11.87亿元[13] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金16.20亿元 募集资金专户余额仅26.39元[16] - 鄄城丝路东方光伏农业项目因未达满负荷状态导致成本偏高 2025年上半年未达到预期收益[21] 重整与预重整进展 - 公司于2024年4月8日通过股东大会决议向法院申请重整及预重整[8] - 宁波中院于2024年8月9日决定对公司进行预重整 预重整期间最初为六个月[8] - 预重整期间经两次延期 最新延长至2025年11月9日[8] - 2025年5月8日确定厦门建发物产有限公司联合体为中选产业投资人[8] - 2025年6-7月与多家财务投资人签署重整投资协议 包括中国对外经济贸易信托等11家机构[8] 重大诉讼与仲裁事项 - 与浙江省建设投资集团存在建设工程施工合同纠纷 涉案金额12.96亿元[9] - 五家子公司因上述纠纷向杭州中院申请执行转破产 其中富阳农发已进入预重整阶段[10] - 2025年7月子公司就工程质量问题反向提起仲裁申请 涉案金额3.62亿元[11] - 与安徽国元天邦股权投资基金存在股权回购纠纷 涉案金额12.14亿元 目前已签署执行和解协议正在履行中[12] 募集资金管理情况 - 公司存在募集资金使用违规情形 11.60亿元闲置募集资金未按期归还 被宁波证监局采取责令改正措施[22] - 三个募集资金专户处于冻结状态 冻结账户余额16.39元[23] - 曾使用1.41亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] 公司治理与信息披露 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[3] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[5][6] - 第九届董事会第三次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金存放专项报告[26]

股票期权注销情况 - 公司注销22.9万份未行权股票期权，占首次授予第一个行权期可行权总量85.4万份的26.8% [1][3][33] - 注销原因为部分激励对象未在2023年7月14日至2025年7月10日的行权有效期内完成行权 [1] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，无需提交股东大会审议 [1][2][33] 公司治理动态 - 第四届监事会第六次会议审议通过五项议案，包括半年度报告、募投项目结项、子公司担保、章程修订及股票期权注销，所有议案均获3票同意 [24][26][28][31][33] - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会承接，同时修订公司章程并办理工商变更 [33] - 2025年第二次临时股东大会将于9月12日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议事项包含特别决议议案及中小投资者单独计票议案 [9][11][17] 资金运作与担保 - 公司决定将首次公开发行部分募投项目结项，并使用节余募集资金临时补充流动资金，以提高资金使用效率 [28][30] - 为全资子公司珠海达创提供不超过1亿元人民币银行授信担保额度，担保方式包括保证、抵押或质押 [37][39] - 截至公告日，公司及控股子公司除本次担保外无其他对外担保，且无逾期或涉诉担保 [44]

公司治理与信息披露 - 公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议于2025年8月27日召开，审议通过了2025年半年度报告及前次募集资金使用情况专项报告 [39][4] - 董事会会议应到董事7人实到7人，监事会会议应到监事3人实到3人，所有议案均获得全票通过 [39][5][7][40] - 公司计划于2025年9月2日召开半年度业绩说明会，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席回答投资者提问 [33][36] 募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额4.59亿元，发行4000万股，发行价格12.74元/股 [9][10] - 2021年非公开发行募集资金净额34.77亿元，发行1060.61万股，发行价格330元/股 [11] - 两次募集资金均设立专项账户存储，并签署三方监管协议，截至2025年6月30日所有专户已完成销户 [13][16] 募集资金使用管理 - 公司建立完善的募集资金管理制度，对闲置资金进行现金管理授权额度最高达30亿元 [23][24][25] - 曾使用闲置募集资金补充流动资金，2020年首次公开发行部分最高使用1亿元，2021年非公开发行部分未使用 [22][23] - 截至2025年6月30日，公司无闲置募集资金进行现金管理的情况 [26] 经营与投资计划 - 公司将于2025年9月2日通过上证路演中心召开网络互动业绩说明会 [33][35] - 投资者可在2025年8月26日至9月1日期间通过线上渠道预先提问 [33][36] - 本次说明会旨在就2025年半年度经营成果和财务状况与投资者进行深入交流 [34]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利1.80元 分红总额8.05亿元 占当期扣除永续债利息后归母净利润的31.45% [1][20] - 董事会审议通过半年度报告、利润分配方案、募集资金使用报告及关联交易额度调整等七项议案 所有议案均获高票通过 [4][8][10][11][12][13][15] - 公司调整2025年度日常关联交易额度上限至64.67亿元 主要因销售业务及租赁需求增加 [46][48][49][51] 财务数据与分红方案 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润28.08亿元 其中永续债利息2.48亿元 扣除后归母普通股股东净利润25.60亿元 [20] - 母公司期末可供分配利润65.99亿元 拟派发现金红利8.05亿元 以总股本44.73亿股为基数计算 [1][20] - 分红方案由董事会直接决议 无需提交股东大会审议 因在年度股东大会授权范围内（不超过归母净利润40%） [19][22] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集配套资金16.79亿元 扣除承销费后净额16.42亿元 [26][27] - 截至2025年6月30日 累计投入募投项目11.29亿元 其中2025年上半年投入267万元 募集资金余额1204万元（不含补充流动资金的5.5亿元） [28][29][34] - 部分募投项目（东风矿区、蓬莱矿区）因安全检查和生态红线政策影响进度延迟 目前正推进矿权整合及复产工作 [38][39] 公司治理与关联交易 - 调整2025年日常关联交易额度上限从53.38亿元增至64.67亿元 主要因新增子公司销售业务、变更销售方式及土地租赁重签 [46][48][49][51] - 关联交易调整经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 关联董事回避表决 [11][46] - 聘任王毅女士和黄俊颖先生为联席公司秘书及香港联交所授权代表 [13]

会议基本情况 - 第十届监事会第六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事及高管人员均出席 [1] 半年度报告审核 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及交易所要求 全面反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 未发现半年度报告编制审议过程中存在违反保密规定的行为 [2] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 并承担相应法律责任 [2] 关联交易事项 - 审议通过调增2025年度日常关联交易预计额度议案 关联监事吕迪回避表决 [2] - 该议案获得2票赞成 尚需提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 批准使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的方案 [3] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [3]

前次募集资金基本情况 - 公司于2023年5月公开发行A股2,838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额79,265.34万元，扣除发行费用12,053.53万元后实际募集资金净额67,211.81万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额67,211.81万元，加上现金管理收益684.97万元和利息收入100.55万元，扣除各项支出后尚未使用的募集资金余额为15,192.17万元[1] - 尚未使用的资金包括现金管理余额12,000万元、临时补充流动资金3,000万元和专户余额192.17万元[1] 募集资金使用情况 - 前次募集资金承诺投资4个项目：精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，实际投入募集资金总额52,805.17万元，与承诺投资总额差异14,406.64万元[3] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金5,622.89万元及已支付发行费用220.94万元，合计置换金额5,843.84万元[3] 闲置募集资金管理 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从45,300万元逐步调整至16,000万元，投资产品包括大额存单和收益凭证等保本型产品[4][5] - 截至2025年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为12,000万元，具体包括芜湖扬子农商行6,000万元、兴业银行3,000万元、国投证券2,000万元和中信银行1,000万元等产品[5] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，仅限于主营业务相关的生产经营使用[5] 超募资金使用情况 - 公司首次公开发行超额募集资金23,743.63万元[7] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补充流动资金金额为14,000.00万元，占超募资金总额的58.95%[7] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金7,000.00万元，占超募资金总额的29.48%，未超过30%的限制[7] 募投项目效益实现情况 - 精密锻造生产线技改项目和高性能锻件生产线项目均达到预计效益[8] - 研发中心建设项目不直接产生效益，无法单独核算实际效益[7] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺20%以上的情况[7] 资金存放与管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用与管理做出明确规定[2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[2] - 三方监管协议与深交所范本不存在重大差异，协议履行不存在问题[2]