公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，原监事会议事规则废止 [1] - 第四届监事会非职工监事丁忠豪和顾百达将在股东大会审议通过后卸任 [1] 注册资本变更 - 公司向不特定对象发行280,000万元可转换公司债券，期限6年，债券代码113685 [2] - 截至公告日累计转股数量20,101,396股，总股本从933,214,933股增至953,316,329股 [2][3] - 注册资本相应从933,214,933元增加至953,316,329元 [3] 公司章程修订 - 修订后章程增加职工权益保护条款，明确公司对股东、职工和债权人合法权益的维护 [5] - 法定代表人规定调整为"代表公司执行事务的董事"，并细化法定代表人变更及责任追偿机制 [5] - 股份类别表述从"同一种类股份"调整为"同一类别股份"，强调同类别权利平等 [5] - 公司股份总数更新为953,316,329股，全部为普通股 [5] 公司制度体系更新 - 制定及修订14项制度，包括《股东会议事规则》《对外担保管理制度》等 [3] - 部分制度需股东大会审议生效，其余经董事会审议后即生效 [3] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、内幕交易等行为 [18][19] - 明确控股股东质押及转让股份需遵守监管规定及承诺 [20] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅范围扩大至会计凭证，并可复制公司章程等文件 [12] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准，包括未召开会议或表决人数不足等 [13] - 调整股东代表诉讼机制，取消监事相关条款，由审计委员会或董事会承接监督职能 [13][16] - 明确控股股东指示董事及高管损害公司利益时需承担连带责任 [19] 会议机制优化 - 股东大会统一调整为股东会，允许采用电子通信方式召开 [23] - 临时提案股东门槛从3%股份降至1% [27] - 股东会通知时间明确年度会议提前20日、临时会议提前15日公告 [27] - 要求股东会设置会场并提供网络投票，会议地点变更需提前2日公告 [23][28]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理文件 相关议案获董事会全票通过 [12][18][21][22] - 治理结构调整导致现任第十一届监事会监事职务自然免除 [13] 经营范围变更 - 公司新增道路机动车辆生产 第三类医疗器械经营 第二类增值电信业务等许可项目 [14] - 新增电车制造与销售 小微型客车租赁 汽车零部件研发制造 智能车载设备制造销售 电动汽车充电基础设施运营等一般项目 [14] - 新增工业互联网数据服务 物联网应用服务 软件开发 互联网销售等数字化业务板块 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第二次临时股东大会 审议章程修订及议事规则变更等议案 [17][20][23][30] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [33][34] - 股权登记日为2025年9月5日 现场会议地点设在聊城市公司本部会议室 [36][37] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告经董事会审议通过 未披露具体财务数据 [1][9][11] - 公司计划不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司实际控制人在报告期内未发生变更 [5] 会议决议情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 7名董事全体出席 [8] - 会议审议通过6项议案 包括半年度报告 章程修订 风险评估报告等 所有议案均获全票赞成 [9][11][16][19][22][25][28] - 山东重工集团财务有限公司风险评估报告作为单独议案获得批准 [24][25]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 免去陈澜女士和陈旭女士的监事职务 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 该决议已于2025年8月26日通过第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议 [2] 公司章程及规则修订 - 修订文件包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》 [2][3] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 修订后文件全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [3] 股东大会安排 - 取消监事会及修订公司章程事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 公司证券代码600571 证券简称信雅达 [1][5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 同时董事会成员人数由9名调整为6名 包括非独立董事3名 独立董事2名 职工代表董事1名 [4] - 修订《公司章程》及相关附件 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [4] - 治理结构调整基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 旨在提高董事会运作效率和科学决策水平 [4] 注册资本及股本变化 - 公司股份总数由120,034,708股变更为120,045,559股 注册资本由120,034,708元变更为120,045,559元 该变更已通过2024年第一次临时股东大会审议 [5] - 经过2024年年度利润分配及资本公积转增股本 加上2022年限制性股票激励计划第三个归属期股份登记 股份数增至168,366,223股 注册资本相应变更为168,366,223元 [5] - 公司章程修订依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 修订内容详见附表 [5] 内部制度更新 - 修订及制定部分治理制度 包括《公司章程》附件及其他公司治理制度 以完善公司治理结构并促进规范运作 [6] - 部分制度已经董事会审议通过 其余需待股东会审议通过后生效 修订后制度全文在上海证券交易所网站披露 [6] - 制度更新基于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等规范性文件要求 [6]

公司债券基本情况 - 公司债券"23 绿电 G1"代码148562 票面利率3.37% 期限3年 发行规模不超过50亿元[1][2] - 截至报告出具日 该债券为发行人唯一存续公司债券[2] 公司章程修订内容 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权[2][3] - 修订依据为《公司法》及证监会《上市公司章程指引》 结合公司实际发展需求[2][3] - 相关决议已通过2025年第二次临时股东大会审议及内部有权机构流程[2][3] 公司治理结构调整影响 - 取消监事会不会对公司偿债能力及债券投资者适当性管理产生不利影响[3] - 调整不会对公司治理结构 日常管理及生产经营造成负面作用[3] 受托管理机制 - 中信证券作为债券受托管理人 持续跟踪本息偿付情况及重大事项[3] - 履职依据包括《受托管理协议》《持有人会议规则》及《募集说明书》约定条款[3]

公司治理结构变更 - 公司总股本从79,485,521股增至111,279,729股 注册资本从79,485,521元变更为111,279,729元 系资本公积金转增股本实施所致（每10股转增4股）[1] - 董事会人数由7人调整为8人 新增1名职工代表董事 其中非独立董事5人、独立董事3人[4][5] - 取消监事会及监事职务 监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止[4] 经营范围调整 - 经营范围新增数控机床制造与销售、工业机器人制造与维修、电子元器件设备制造与销售、软件开发及餐饮管理等业务领域[2][3] - 原业务范围中的汽车零部件制造、建筑金属配件及水暖管道零件制造予以保留并扩展[3] 工商登记与制度更新 - 申请"一照多址"登记 住所变更为玉环市大麦屿街道北山头（一照多址）[3] - 重新制定《公司章程》并修订11项内部治理制度 包括审计委员会议事规则、股东大会议事规则等[5] - 制度修订需经股东大会审议通过后生效 部分制度自董事会审议通过之日起实施[5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第八次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 实际出席监事3人 会议由监事会主席高钟召集主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过《2025年半年度报告》及其摘要 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 监事会认为半年度报告内容真实准确完整反映公司经营情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 公司章程修订计划 - 拟修订《公司章程》以完善公司治理结构 依据《公司法》《证券法》等法律法规进行参照整合性修订 [2] - 计划调整内部监督机构设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 修订后的章程经股东大会通过后 监事会停止履职 监事自动解任 相关制度废止 [2] 过渡期安排 - 股东大会审议通过前 原内部监督机构将继续履行监督职能 对公司经营财务及董事高管合规性进行监督 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》[1][2] - 第四届监事会任期届满 在股东大会审议通过前仍继续履行职能[2] - 公司章程中涉及监事会、监事的规定不再适用[2] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除"第七章监事会"及相关"监事"表述[3] - 调整"第五章董事会"中"第二节独立董事"与"第三节董事会"的顺序 新增"第四节董事会专门委员会"[3] - 新增法定代表人职责条款 明确法定代表人辞任后30日内需确定新人选[3][4] - 明确股东以其认购股份为限承担责任 公司以其全部资产对债务承担责任[5] - 将"其他高级管理人员"定义修改为副总经理、董事会秘书和财务负责人[5] - 新增财务资助条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经全体董事2/3以上通过[6] - 修改增加资本方式 将"公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份" "非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" 新增"可转换公司债券转换成公司股票"[7] - 完善股份收购条款 明确除规定情形外不得收购本公司股份[8] - 新增股东会、董事会决议不成立情形条款 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数不足等情形[11] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款 要求维护公司利益并列举8项具体规定[14][15] - 新增控股股东质押股份需维持控制权和经营稳定条款[16] - 修改股东会职权 删除审议批准监事会报告条款 增加选举和更换董事事项[17] - 修改对外担保审议标准 将"担保金额超过总资产30%"修改为"向他人提供担保金额超过总资产30%"[17][18] - 新增交易定义范围 增加"放弃权利"事项[19] - 将监事会提议召开临时股东会修改为审计委员会提议召开[21] - 降低股东提案门槛 从持有3%以上股份修改为持有1%以上股份[23] - 修改董事选举规则 将股东提名董事资格从持有3%以上股份改为持有1%以上股份[27] - 新增董事离职管理制度 要求明确对未履行承诺的追责追偿措施[34] - 新增股东会可决议解任董事条款 规定无正当理由解任需予赔偿[35] - 完善董事任职资格条款 增加被交易所公开认定不适合任职的情形[29] - 新增独立董事专门会议机制 要求关联交易等事项需经专门会议事先认可[43] - 明确董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[44] - 新增审计委员会设置条款 规定成员为3名 其中独立董事至少2名 由会计专业人士担任召集人[47] - 规定审计委员会季度会议制度 要求2/3以上成员出席方可举行[47] 条款表述优化 - 统一"类别股份"表述 将"同种类股份"修改为"同类别股份"[5] - 将"面额股"明确表述 每股面值保持人民币1元[6] - 优化股东权利条款表述 增加股东可查阅、复制公司章程等文件的权利[9] - 完善股东会决议效力条款 增加"轻微瑕疵不影响决议效力"的例外规定[10] - 统一"质权"表述 将"质押权"修改为"质权"[8] - 将"抽回股本"替代"退股"表述[13] - 删除控股股东质押股份报告要求条款[13] - 优化交易决策程序条款 明确重大投资项目需组织专家评审[46]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会履行原监事会职权 符合新公司法及相关配套制度要求 [1] - 修订公司章程及相关议事规则 删除所有涉及"监事"、"监事会"的表述 统一修改为审计委员会相关表述 [1][2] - 公司注册登记机关由新疆维吾尔自治区市场监督管理局变更为昌吉回族自治州市场监督管理局 统一社会信用代码保持不变为916523007269460306 [2] 公司章程核心条款修订 - 明确法定代表人由董事长担任 辞任后需在30日内确定新人选 其产生和变更方式与董事长相同 [4][5] - 新增财务资助条款 允许为他人取得公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% 且需经董事会2/3以上董事通过 [7] - 调整股份回购规则 明确不同情形下股份处理时限：10日内注销或6个月内转让/注销 且公司持有自身股份总数不得超过已发行股份总数的10% [8] - 完善股东权利条款 增加股东查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 并细化股东会决议无效和撤销的情形及程序 [12][13] - 修订对外担保审批标准 新增对股东和实际控制人担保的特殊表决要求 相关股东需回避表决 [23] - 优化股东会召开机制 允许采用现场加网络投票方式 并明确网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00或迟于召开当日上午9:30 [24][28] 董事及高管责任强化 - 扩大董事忠实义务范围 明确禁止侵占公司财产和挪用资金等行为 并要求采取措施避免利益冲突 [38] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 禁止占用公司资金和强令违规担保等行为 并明确其与实际执行事务董事的连带责任 [20][21] - 调整董事选举规则 要求股东会选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [34]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 监事长肖羿 监事许文 职工监事董彬职务自然免除 三人均未持有公司股份 [2] - 需经股东大会审议通过后方可生效 过渡期监事会继续履职 [2] 公司章程修订内容 - 总则条款增加维护职工合法权益的表述 统一社会信用代码变更为91420100300010462Q [2] - 法定代表人条款增加辞任机制 明确辞任后30日内需确定新法定代表人 [3] - 高级管理人员范围扩大至总经理 副总经理 董事会秘书 总会计师 总法律顾问等 [3] - 股份回购方式修改为集中交易或监管认可方式 特定情形必须采用集中交易方式 [4][5] - 股份转让限制调整 董事高管每年转让上限为持有同类股份总数的25% [6] - 股东会职权条款删除监事会相关表述 增加发行股票 可转债的授权执行规定 [15] - 财务资助条款增加但书规定 累计总额不得超过已发行股本总额10% [4] - 股东提案权门槛从3%持股降至1% 临时提案提交时限保持10日 [16] - 控股股东新增八项义务规范 包括禁止资金占用 保证公司独立性等 [13][14] 董事会治理优化 - 董事会成员9名含3名独立董事 可设副董事长 [27] - 新增独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经该会议事先认可 [32][33] - 设立审计委员会行使监事会职权 由3名非高管董事组成且含2名独立董事 [34] - 审计委员会需每季度至少召开一次会议 决议需成员过半数通过 [35][36] - 明确董事会重大决策前需听取党委意见 涵盖重大投资 人事任免等事项 [27] 条款表述规范化 - 统一"股东大会"表述为"股东会" 同步调整相关条款动词时态 [7][8][9] - 法律援引条款更新为《公司法》《证券法》《中国共产党章程》的完整命名 [2] - 股份类别表述从"同种类"调整为"同类别" 与现行法规术语保持一致 [3]