监事会会议召开情况 - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [1] - 会议通知及材料于2025年7月14日通过电话、传真、电子邮件或专人送达方式发送给全体参会人员 [1] - 会议于2025年7月17日10:30在公司会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》 [1] - 因2名激励对象不再符合资格，将回购注销其32,000股限制性股票及注销30,000份股票期权 [1] - 具体操作依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定执行 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对或弃权） [2] 信息披露 - 相关详细内容参见同日披露的公告（编号2025-057） [2]

股东大会会议须知 - 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定筹备股东大会工作，确保股东合法权益和会议秩序 [1] - 参会人员包括股东及代理人、董事、监事、高管、律师及中介机构，公司有权拒绝无关人员入场并制止干扰行为 [1] - 股东需携带身份证明、持股凭证及账户卡签到，代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [1][2] - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记并按持股数排序，内容须围绕会议议题 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决期间禁止发言，计票由股东代表、监事及律师共同完成 [2][3] 会议议程 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，定于2025年7月24日14:30在杭州顾家大厦召开 [3] - 议程包括议案审议（回购注销限制性股票）、股东问答、记名投票、结果宣读及法律意见书公布 [3][4][7] 限制性股票回购议案 - 因3名激励对象离职，公司拟回购注销其持有的320,000股限制性股票（占激励计划标的3.29%，总股本0.04%） [4][5] - 回购价格因2024年分红调整，从11.84元/股降至10.46元/股，总回购金额3,347,200元，资金来源于自有资金 [4][5] - 回购后公司总股本从821,891,519股减至821,451,519股，有限售条件流通股减少440,000股（含此前未完成的120,000股） [5] - 回购不影响控股股东及实际控制人，股权分布仍符合上市条件，对财务状况和经营成果无实质性影响 [6]

回购注销原因及决策 - 公司因激励对象离职拟回购注销17.036万股限制性股票，其中2023年激励计划首次授予部分1.036万股，2024年激励计划首次授予部分5万股及预留授予部分11万股 [1] - 决策程序经第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1][5] 2023年激励计划回购详情 - 涉及1名离职激励对象，回购注销首次授予部分未解除限售的1.036万股，完成后该计划剩余未解除限售股份为首次授予322.196万股及预留授予52.836万股 [2] 2024年激励计划回购详情 - 涉及3名离职激励对象（首次授予1名、预留授予2名），合计回购注销16万股（首次授予5万股+预留授予11万股），完成后该计划剩余未解除限售股份为首次授予516.25万股及预留授予157万股 [3] 回购注销实施安排 - 已在中登公司开设专用账户并提交申请，预计2025年7月18日完成注销，后续将办理工商变更登记 [5] 股本结构变动 - 注销后总股本减少17.036万股，有限售条件股份从649,854,992股降至649,684,632股，无限售条件股份保持不变 [5] 法律合规性说明 - 北京市康达律师事务所认为本次注销符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》，无损害股东利益情形 [6]

回购注销原因 - 因1名预留授予激励对象离职 回购注销其持有的3,000股限制性股票 [1] - 因公司决定终止2023年限制性股票激励计划 回购注销181名激励对象持有的1,692,050股限制性股票 [1] - 合计回购注销1,695,050股限制性股票 涉及182名激励对象 [1][4] 决策程序与时间安排 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会 于2025年5月19日召开临时股东大会审议通过终止激励计划及回购注销事项 [1] - 已完成债权人通知程序 未收到债权人异议或清偿要求 [2] - 计划于2025年7月18日完成股份注销登记 [4] 股份结构变动 - 回购注销前公司总股本为398,863,908股 [5] - 回购注销后总股本减少至397,168,858股 变动比例为-0.43% [5] - 股份结构变动以中国结算上海分公司最终登记为准 [5] 合规性说明 - 广东华商律师事务所出具法律意见书 确认回购注销程序符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等规定 [6][7] - 公司承诺回购注销信息真实准确 若产生纠纷将自行承担法律责任 [5]

公司治理与股本变动 - 公司于2025年4月21日召开董事会及监事会会议 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 公司对50名激励对象已获授但尚未解除限售的592,000股限制性股票完成回购注销 [1] - 公司总股本由241,184,000股减少至240,592,000股 减幅0.25% [1] 公司章程与工商变更 - 公司于2025年4月21日及5月22日分别召开董事会、监事会和年度股东大会 审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司完成工商变更登记手续 注册资本变更为240,592,000元人民币 [2] - 公司取得浙江省市场监管局换发的新营业执照 统一社会信用代码为91330100725897521A [2] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人为孙袁 [2] - 公司成立于2001年2月12日 注册地址为浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 [2] - 经营范围涵盖通用设备制造、气体压缩机械制造销售、模具制造销售及进出口业务 [2]

回购注销部分限制性股票减资 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议，2025年7月2日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 因2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件，拟对5名激励对象已获授但未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销[1] - 回购注销完成后，公司总股本将从167,716,671股减少至167,685,171股，注册资本相应减少[1] 债权人通知事项 - 本次回购注销导致注册资本减少，债权人需在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权人需提交合同、协议等债权凭证原件及复印件，法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明，自然人需提供身份证件，委托他人申报需附加授权文件[2] - 债权申报可通过现场或邮寄方式提交至公司董事会办公室，申报时间为工作日上午9:30-11:30及下午13:30-17:00[2]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年7月10日下午14:00 地点为昆明恒隆广场办公楼39层会议室 [3][4] - 会议议程包括签到、宣读议案、审议表决、投票汇总及宣布决议等六个环节 [3][4] - 现场投票采用记名方式 每股一票 网络投票通过上交所系统进行 [3] 限制性股票回购注销 - 因激励对象离职或绩效考核未达标 公司拟回购注销274,594股限制性股票 占回购前总股本的0.0523% [4][5][7] - 涉及首次授予激励对象56人 回购数量173,394股 预留授予激励对象24人 回购数量101,200股 [4][6] - 回购价格为13.72元/股 总金额约376.74万元 资金来源为公司自有资金 [5] 注册资本及章程变更 - 回购完成后公司总股本从524,839,012股减至524,564,418股 注册资本相应减少274,594元 [4][7] - 公司章程第六条和第二十条将同步修订 更新注册资本及股份总数条款 [7] - 修订内容经第五届董事会第二次会议及监事会第二次会议审议通过 [6][7] 股东会参会规则 - 现场参会需提前30分钟签到 携带股东账户卡、授权委托书等原件 [1] - 股东发言需提前登记 每人限3次 每次不超过5分钟 表决阶段禁止提问 [2] - 禁止录音录像 扰乱秩序者将被制止并上报查处 [3]

限制性股票回购注销原因 - 因1名激励对象离职，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票 [1] - 回购依据为《激励计划》中关于激励对象离职情形的规定 [3] 回购注销具体安排 - 回购股份数量为25,000股，注销日期为2025年6月27日 [1] - 回购资金总额约为248,000元，全部为公司自有资金 [4] - 公司已在中国结算上海分公司开立回购专用账户并提交申请 [4] 股份结构变动情况 - 注销后公司总股本由117,448,931股减少至117,423,931股 [4] - 有限售条件流通股减少25,000股至2,688,000股，无限售条件流通股数量不变 [4] - 实际控制人共同表决权比例由46.28%微增至46.33% [4] 决策程序与合规性 - 回购事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过 [3] - 监事会未收到关于激励对象的异议，并出具核查意见 [2] - 法律意见书确认程序符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》规定 [5] 信息披露与后续安排 - 公司承诺回购注销信息真实准确，已履行告知义务且无异议 [4] - 需办理工商变更登记手续及履行后续信息披露义务 [5]

股东会议程安排 - 会议将于2025年7月4日下午14:00在浙江桐乡公司会议室召开现场会议 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00通过上交所交易系统进行 [1] - 会议主持人为沈建华先生 [1] 议案审议内容 - 审议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 [1] - 调整后限制性股票回购价格为3.51元/股 [4] - 拟回购注销8名激励对象合计19.35万股限制性股票 [4] 公司治理结构变更 - 回购注销后将导致总股本从730,490,943股减少至730,297,443股 [5] - 注册资本相应从730,490,943元减少至730,297,443元 [5] - 同步修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款 [5] 股东会议事规则 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与网络投票 [3] - 持有多个股东账户的股东通过任一账户投票即视为全部账户投票 [4] 董事会结构调整 - 取消审计与风险管理委员会，其职能由新设审计委员会承接 [23] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名且包含会计专业人士 [23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席 [23] 利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式 [27] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的20% [27] - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30% [28]

上海宝信软件限制性股票回购注销 - 公司因2024年业绩考核目标未达标（净利润复合增长率和净利润现金含量两项指标未达成），需回购898名激励对象持有的12,813,345股限制性股票 [2][3] - 13名激励对象因退休（8人）、调离（3人）或离职（2人）需回购211,711股未解锁股票，总回购量达13,025,056股 [3] - 回购价格统一为14.1875元/股，其中业绩未达标部分按授予价与市价孰低原则回购，离职人员股票按授予价加定期存款利息回购 [2][3] - 首批授予股票回购量最大（12,082,713股），预留批次合计回购730,632股 [3] - 本次回购需同步修改公司章程中注册资本条款并办理工商变更登记 [3] ETF市场动态 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌0.53%，市盈率19.82倍，份额减少1950万份，主力资金净流出675.6万元 [5] - 游戏ETF（159869）近五日下跌1.34%，市盈率39.83倍，份额减少8100万份但主力资金逆势净流入2909万元 [5] - 科创半导体ETF（588170）表现最佳，近五日上涨4.60%，主力资金净流入375.8万元 [5] - 云计算50ETF（516630）市盈率高达94.4倍，估值分位84.15%，份额增加300万份，资金净流入53.3万元 [6]