公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元 回购价格不超过34.66元/股[1] - 预计回购股份数量为86.56万股至173.11万股 约占公司总股本的0.18%至0.37% 回购期限为董事会审议通过后6个月内[1] - 回购股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划 若36个月内未使用完毕则依法注销[1] 财务影响评估 - 回购资金占公司总资产比例0.87% 占归属于母公司股东净资产比例1.08% 按上限6000万元测算[1] - 截至2025年6月30日公司总资产69亿元 归属于母公司股东净资产55.51亿元[1] - 回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响[1] 回购动机说明 - 回购基于对公司未来发展前景的信心 旨在健全长效激励机制[1] - 通过回购促进公司业务持续成长[1]

股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月23日在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体6名董事均出席会议 包括董事长张铭文及非执行董事叶承智、张雪雁 独立非执行董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器 [3] - 3名监事中出席2人 包括监事左振永和职工监事赵小波 [4] - 副总经理张明明和董事会秘书蔡磊出席会议 [5] 议案审议结果 - 关于全资子公司委托中远海运重工建造船舶议案获得通过 [6] - 关于变更公司注册资本议案获得通过 该议案为特别决议案 需三分之二以上表决权同意 [7][8] - 关于取消监事会并修订《公司章程》等议案获得通过 该议案为特别决议案 公司监事会同步取消 [7][8] - 关于修订《独立非执行董事工作细则》议案获得通过 [7] - 关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案议案获得通过 该议案为特别决议案 [7][8] 股份回购具体方案 - 回购目的为注销并减少公司注册资本 [7][13] - 回购种类为A股股份 [7] - 回购方式为集中竞价交易 [7] - 回购实施期限按股东大会授权执行 [7] - 回购数量为4,000万股至8,000万股A股股份 [13] - 回购资金总额上限未明确披露 资金来源为自有资金和自筹资金 [7][13] - 回购价格或价格区间未明确披露 定价原则按股东大会授权执行 [7] - 董事会获得办理回购股份事宜的具体授权 [7] 债权人通知事项 - 公司因回购股份注销减少注册资本 依法通知债权人 [11][14] - 债权人申报期为2025年9月24日至2025年11月7日 [16] - 债权人需提供债权债务关系证明文件 可采用现场或邮寄方式申报 [16] - 现场申报地址为上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼 联系电话021-65966666 [16] 法律程序合规性 - 股东大会由国浩律师（上海）事务所见证 律师耿晨、冯璐出具法律意见 [8][9] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [9]

股份回购方案及审批 - 公司于2025年7月16日和2025年8月6日分别召开董事会和股东大会 审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 [3] - 回购价格不超过28.03元/股 回购资金总额介于8000万元至12000万元之间 回购期限为2025年8月6日至2026年8月5日 [3] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [3] 股份回购实施情况 - 公司于2025年9月3日首次实施回购 并于2025年9月4日披露首次回购情况 [4] - 实际回购股份5472559股 占总股本的0.98% 回购最高价22.36元/股 最低价21.46元/股 均价21.92元/股 [4] - 实际使用资金总额12000.08万元 包含交易佣金等费用 [4] 回购方案执行及影响 - 回购方案实际执行情况与原披露方案无差异 [5] - 股份回购不会对日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响 不会导致控制权变化或影响上市地位 [5] - 回购期间公司董监高、控股股东及实际控制人均未买卖公司股票 [7] 股份注销安排及实施 - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 公司已履行通知债权人程序 [8] - 债权人申报期限内未收到任何异议或清偿要求 [9] - 回购股份注销日期为2025年9月24日 已向上海证券交易所提交注销申请 [9] 股权结构变动 - 股份注销后公司总股本由556890744股减少至551418185股 [9] - 控股股东及其一致行动人合计持股数量保持166074919股不变 持股比例由29.82%被动增至30.12% [9] - 本次变动属于可免于发出要约的情形 不会导致控股股东及实际控制人变化 [2][9]

2025年半年度权益分派方案 - 每股派发现金红利0.147元（含税）[2] - 以扣除回购专用账户股份后的可参与分配股本7,988,286,804股为基数[4] - 合计派发现金股利1,174,278,160.19元（含税）[4] 差异化分红安排 - 回购专用证券账户持有的43,801,455股不参与利润分配[3][4] - 因回购股份变动调整可参与利润分配股份数量[4] - 实际每股现金红利按总股本摊薄计算约为0.146元/股[6][18] 现金分红与回购总额 - 现金分红和股份回购金额合计1,349,525,184.82元[6] - 占半年度归属于上市公司股东净利润的45.71%[6] - 现金分红和回购并注销金额占净利润比例为39.78%[6] 除权除息安排 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.146）元/股[6][7] - 流通股份变动比例为0[6][18] - 股权登记日为2025年9月29日 除权（息）日为2025年9月30日[16] 回购价格上限调整 - 因权益分派调整回购价格上限从33.70元/股至33.55元/股[14][18] - 调整公式为（调整前价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[18] - 调整起始日期为2025年9月30日[14][18] 股份回购计划 - 回购资金总额不低于5亿元 不超过10亿元[15] - 回购股份用于未来实施股权激励计划[15] - 回购期限自2025年4月14日至2026年4月13日[15] 股东红利发放方式 - 除自行发放对象外 其他股东红利通过中国结算上海分公司派发[7] - 自行发放对象包括国网电科院和国电电力发展股份有限公司[7] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算保管[7] 扣税安排 - 个人股东持股超过1年暂免征收个人所得税[8] - QFII和香港投资者按10%税率代扣所得税 税后每股红利0.1323元[10][11] - 其他机构投资者自行缴纳企业所得税 每股红利0.147元[11]

回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 回购资金总额不低于3000万元 不超过5500万元 [2] - 回购股份价格上限为40.69元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [3] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] 回购资金来源与用途 - 资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款） 已取得中国银行蚌埠分行贷款承诺函 [3][16] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 并承诺在披露回购结果后三年内转让完毕 否则予以注销 [3][9] 回购规模测算 - 按上限5500万元和40.69元/股测算 预计回购135.17万股 占总股本0.6766% [15] - 按下限3000万元和40.69元/股测算 预计回购73.73万股 占总股本0.3691% [15] 财务影响分析 - 截至2025年6月30日 公司总资产33.21亿元 归母净资产21.65亿元 流动资产12.47亿元 [17] - 回购资金上限5500万元分别占上述财务指标的1.66%、2.54%和4.41% [17] - 资产负债率34.52% 货币资金2.71亿元 回购资金占货币资金比例20.31% [18] 股东持股变动情况 - 控股股东旗下怀远新创想在决议前6个月内减持131.85万股（占总股本0.66%） [18] - 董事黄尧减持3.48万股（0.0174%） 高管张月月减持4.85万股（0.0243%） [18] - 相关股东未来3个月、6个月无明确减持计划 [5][19] 实施授权与风险控制 - 董事会授权管理层办理回购具体事宜 包括设立专用账户、确定回购时机等 [21] - 已开立回购专用证券账户（账户号B887663882） [24] - 公司将根据市场情况择机实施回购 并及时履行信息披露义务 [7][25]

回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于7500万元且不超过15000万元 [2] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 回购价格上限为40.53元/股 [2][7] - 回购期限为股东大会通过后6个月内 资金来源为自有或自筹资金 [2][10][15] 财务影响分析 - 按最高回购金额1.5亿元测算 约占公司总资产430.16亿元的0.35% 占净资产140.68亿元的1.07% [16] - 回购资金占货币资金36.03亿元的4.16% 不会对经营和财务产生重大不利影响 [16] - 回购完成后不会导致股权分布不符合上市条件 控制权不会发生变化 [16] 公司治理与股东结构 - 董事监事高管及控股股东在决议前6个月内无买卖公司股份行为 无内幕交易和市场操纵 [17] - 相关股东未来3个月和6个月内均无减持计划 [2][18] - 公司将办理债权人通知程序 保障债权人合法权益 [6][18] 实施程序与授权安排 - 方案已获董事会11票全票通过 尚需股东大会特别决议审议 [24][25] - 股东大会定于2025年10月15日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [29][30] - 董事会获授权具体办理回购事宜 包括制定实施方案、调整回购计划等 [19] 股份回购具体细节 - 按回购价格上限测算 预计回购数量为185.05万股至370.10万股 [13] - 回购股份占比为总股本的0.146%至0.291% [13] - 若实施除权除息事项 将相应调整回购价格上限和数量 [13][14] 重要时间节点 - 董事会决议日：2025年9月23日 [24] - 公告披露日：2025年9月24日 [24][28] - 股东大会股权登记日：2025年10月13日 [36][39]

回购计划详情 - 公司计划以7500万元至1.5亿元自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份 [2] - 预计回购185.05万股至370.1万股 占总股本比例0.146%至0.291% [2] - 设定回购价格上限40.53元/股 不超过董事会决议前30日交易均价的150% [2] 资金与财务影响 - 按最高回购金额1.5亿元测算 占公司总资产0.35% 占净资产1.07% 占货币资金4.16% [3] - 回购资金不会对经营、财务、研发、偿债能力及发展产生重大不利影响 [3] - 回购完成后不会影响上市地位、股权分布及控制权稳定性 [3] 实施安排与目的 - 回购股份将全部注销并减少注册资本 [2] - 回购期限为股东大会审议通过后6个月内 [2] - 回购目的系基于对公司发展信心与股票价值判断 旨在维护投资者利益与增强市场信心 [2]

股份回购计划 - 公司计划以7500万元至1.5亿元自有或自筹资金回购股份 回购价格上限为40.53元/股 [1] - 预计回购185.05万股至370.1万股 占总股本比例0.146%至0.291% [1] - 回购期限为股东大会审议通过后6个月内 全部股份将注销并减少注册资本 [1] 回购资金财务影响 - 按最高回购金额1.5亿元测算 占总资产比例0.35% 占净资产比例1.07% 占货币资金比例4.16% [2] - 回购资金不会对日常经营、财务、研发及债务履行能力产生重大不利影响 [2] - 回购实施后不会影响公司上市地位和控制权变化 [2] 回购动机 - 基于对公司未来稳定发展的信心和股票价值的合理判断 [1] - 为维护投资者利益并增强市场对公司价值的认可 [1]

公司回购操作 - 9月23日以每股7.610港元至7.950港元回购112.99万股 金额878.66万港元 当日收盘价7.770港元下跌1.52% 成交额3097.85万港元 [1] - 9月15日以来连续7日回购 累计回购429.18万股 总金额3384.78万港元 期间股价累计下跌3.96% [1] - 今年以来共进行31次回购 累计回购1592.40万股 总金额达1.14亿港元 [1] 详细回购数据 - 9月22日回购28.54万股 价格区间7.810-7.930港元 金额224.71万港元 [1] - 9月19日回购69.49万股 价格区间7.820-7.990港元 金额548.27万港元 [1] - 9月18日回购124.72万股 价格区间7.800-8.000港元 金额989.27万港元 [1] - 7月18日单日回购规模最大达126.28万股 价格区间6.700-7.020港元 金额868.93万港元 [1] - 6月20日回购价格最低 区间5.760-5.860港元 回购46.65万股 金额272.12万港元 [1]

重大资产重组终止 - 金浦钛业终止重大资产重组事项 因市场环境变化导致不确定性增加 原计划置入利德东方100%股权并置出部分资产及负债 [1] 股份回购计划 - 神马股份拟以1亿至2亿元回购股份 价格不超过14.97元/股 用于减少注册资本 [2] - 烽火通信拟以7500万至1.5亿元回购股份 价格不超过40.53元/股 用于减少注册资本 [2] - 万孚生物拟以3000万至6000万元回购股份 价格不超过34.66元/股 用于股权激励或员工持股计划 [2] 重大合作协议 - 甘李药业与BIOMM签订供应框架协议 总金额预计不低于30亿元 涉及甘精胰岛素技术转移及产品供应 [3] - 协议要求BIOMM未来10年按约定采购量和价格向FZ采购产品 [3] - 该项目为巴西政府唯一获批的甘精胰岛素PDP方案 旨在建立本土生产体系 [4] 股票交易异常波动 - 天普股份因连续涨停触发异常波动 自9月24日起停牌核查 此前曾多次停牌 [6] 重整及退市风险 - ST炼石被法院裁定受理重整申请 股票将被实施退市风险警示 简称变更为*ST炼石 [7][8] - 启迪环境被债权人申请重整及预重整 尚未收到法院受理文件 [7] 控制权及资产划转 - 江苏国泰和瑞泰新材实际控制人拟变更为张家港市国有资产管理中心 因股权无偿划转至产业发展集团 [9] - 冠中生态控股股东筹划控制权变更 股票及可转债继续停牌 [10] 收购及投资计划 - 华菱线缆拟收购三竹智能控制权 整体作价不超过2.7亿元 切入机器人及高频传输领域 [11] - 维信诺拟投资50亿元建设昆山新型显示产业创新中心 与昆山唯信合作 [11][12] - 沃尔核材控股子公司拟投资不超过10亿元建设科特新材料项目 [13] 重大订单及合作 - 万安科技控股子公司获2.8亿元前副车架产品订单 生命周期5年 [13] - 青龙管业与中材国际签订战略合作协议 有效期3年 [13] - 富煌钢构与二十二冶集团签署战略合作协议 [14] 新产品发布 - 中粮科技推出D-阿洛酮糖产品 规划近期通过合作生产 中期技术改造 长期新建产线 [14] 股权转让及上市计划 - 精测电子控股股东协议转让5.02%股份至文发长江基金 价格60.24元/股 [15] - 欧林生物筹划发行H股并在香港联交所上市 [15] - 东山精密筹划发行H股并在香港联交所上市 [16] 基金投资及询价转让 - 立霸股份拟出资5000万元参与设立34.4亿元私募基金 投资先进制造及TMT等领域 [16] - 三友医疗询价转让价格确定为18.11元/股 有效认购倍数2.35倍 [16] - 中国电研询价转让价格确定为24.09元/股 有效认购倍数1.19倍 [17] - 鼎阳科技询价转让价格确定为34.15元/股 有效认购倍数3.37倍 [18][19] 资产赠与及收购 - ST景谷控股股东无偿赠与博达数科51%股权 纳入合并报表 [19] - 爱婴室以1900万元收购湖北永怡30%股权 构成关联交易 [18] 中标公告 - 平高电气及子公司中标国家电网项目 金额合计13.69亿元 占2024年营收11.04% [18] 澄清公告 - 海立股份澄清借壳、重组等传闻为不实信息 [17] - 贵广网络澄清与酒企重组及华为云算力合作传闻不实 [17] 股东增持 - 华凯易佰董事长配偶增持82.35万股 占总股本0.2037% 并计划6个月内增持不低于2000万元 [20] 停复牌情况 - 停牌公司包括ST炼石和天普股份 [22]