公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [2] - 该举措旨在深化国际化战略布局 加快海外业务发展 提高综合竞争力及国际品牌形象 [2] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [2] 审批流程与实施进展 - 本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议 [2] - 需取得相关政府部门 监管机构或证券交易所的备案 批准和/或核准 [2] - 截至公告披露日（8月28日） 具体细节尚未最终确定 [2]

公司战略举措 - 公司拟筹划境外发行H股并在香港联交所挂牌上市 [1] - 此举旨在深化全球化战略布局并加快海外业务发展 [1] - 目标为提升国际化品牌形象及打造多元化资本运作平台 [1] - 通过增强资本实力助力公司高质量发展 [1] 执行进展与要求 - 具体发行方案尚未最终确定 [1] - 需提交公司董事会及股东会审议通过 [1] - 需取得中国证监会及香港联交所等相关机构的备案、批准或核准 [1] - 当前事项存在较大不确定性 [1]

上市计划 - 禾赛科技正筹备香港上市 计划最早于下个月在香港上市[1] - 计划募集资金约3亿美元 约合21.47亿元人民币[1] - 拟发行不超过5123.62万股境外上市普通股[1] 监管进展 - 中国证监会已于8月19日确认公司提交的境外发行上市备案材料[1] - 获得备案通知书 文号为国合函〔2025〕1424号[2] 当前市场表现 - 公司已在美国纳斯达克交易所上市[4] - 当前股价26.67美元 约合190.9元人民币[4] - 总市值35.33亿美元 约合252.87亿元人民币[4] 公司地位 - 公司为全球最大的车载激光雷达制造商[1]

会员优惠活动 - 季卡特惠价格1099元 日常价1499元 限时立减400元 [2] - 月卡特惠活动正在进行中 具体价格未明确标注 [2] - 30天内学满5天可额外获赠1个月会员时长 [1][2][5] 课程内容体系 - 并购重组板块包含7门课程 价格区间99-399元 最高价为企业并购重组实操专题399元 [4] - 境外上市板块包含5门课程 价格区间199-899元 最高价为企业出海全攻略899元 [4] - 公司治理板块包含8门课程 价格区间169-999元 最高价为股权设计与合伙制实战50讲999元 [6] - 股权投资板块包含6门课程 价格区间88-499元 最高价为集成电路行业深度解析与资本运作499元 [6] - 境内上市板块包含5门课程 价格区间88-799元 最高价为A股IPO筹备关键环节799元 [6][7] - 私募基金板块包含6门课程 价格区间88-399元 最高价为股权投资逻辑与风险管理399元 [7] - 职业技能板块包含7门课程 价格区间99-399元 最高价为律师入门培训及尽调课程299元 [7] 会员权益体系 - 免费学习400+精品课程 并享受期内课程更新权限 [9] - 可下载所有课程PDF课件 获取每月会员内参含音频及政策资料包 [9] - 免费进入会员私享群 加入20+主题社群 参与线下沙龙活动 [9] - 享受纸质材料6折优惠 线下培训9折优惠 训练营补贴价 [10] - 额外获得年度资料会员资格 [11]

公司战略举措 - 公司拟启动H股发行并在香港联交所主板上市 以深化全球化战略布局和提升国际化品牌形象 [1] - 董事会已授权管理层启动H股发行上市前期筹备工作 具体细节尚未确定 [1] - H股发行需经公司董事会、股东大会及中国证监会、香港联交所等监管机构批准 存在重大不确定性 [1][2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.71亿元 同比增长15.75% [2] - 2025年上半年归母净利润0.35亿元 同比下降10.72% [2] - 2025年上半年扣非净利润0.32亿元 同比下降6.48% [2] - 经营活动现金流量净额0.31亿元 同比增长53.50% [2] - 2023年归母净利润0.52亿元 2024年增至0.71亿元 [4] 利润分配政策 - 2025年中期拟每10股派现3元 预计派发现金红利1811.42万元 [2] - 截至2025年6月30日合并未分配利润9691.59万元 母公司未分配利润9772.81万元 [2] - 2024年累计分红1.11亿元 占当年净利润比例157.97% [4] - 2023年累计分红1.23亿元 占当年净利润比例236.24% [4] 历史分红明细 - 2024年度每10股派现10元 合计分红6038.06万元 [5] - 2024年第三季度每10股派现4元 合计分红2400万元 [5] - 2024年中期每10股派现4.5元 合计分红2700万元 [5] - 2023年度每10股派现16.5元 合计分红9900万元 [6] - 2023年中期每10股派现4元 合计分红2400万元 [7]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 此举旨在深化公司全球化战略布局并加速海外业务拓展 [1] - 通过构筑国际化资本运作平台拓宽境外融资渠道 [1] 公司竞争力与资源配置 - 通过境外上市有效增强公司全球资源配置能力 [1] - 提升公司在国际市场的竞争能力 [1]

股东会议程安排 - 现场会议于2025年9月3日14:30在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议审议两项议案：调整2025年半年度现金分红方案及修订H股发行后适用的公司章程和议事规则 [3][4] 现金分红方案调整 - 公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润12,090.44万元 按原预案10%比例计算应分红不少于1,209.04万元 超出原定1,000万元上限 [4][5] - 调整后方案将"分红总额不超过1,000万元"修改为"分红总额不低于10%即1,209.04万元" 保持10%分红比例 [5] - 具体实施方案为每10股派发现金红利0.452元（含税） 按当前总股本268,019,841股测算 分红总额约1,211.45万元 [6] 公司章程修订 - 为符合香港联交所上市规则要求 公司根据香港中央结算有限公司意见修订公司章程草案 [12][13] - 修订涉及股东定义、股票补发程序、股东会召开规则及代理人安排等条款 [13][16][20] - 特别明确认可结算所（如HKSCC）授权代表出席股东会的权利和程序 [13][24] 公司治理结构 - 公司已取消监事会 由审计委员会承接原监事会职权 [12][13] - 修订后的章程草案与A股公司章程核心条款保持一致 符合境内外监管要求 [13] - 本次修订需以特别决议形式经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [14] 利润分配实施 - 分红方案实施需满足三项条件：当期盈利且累计未分配利润为正、不影响持续经营、符合法律法规 [6] - 若总股本发生变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [6] - 最终分红金额以2025年半年度权益分派实施公告为准 不低于1,209.04万元 [9] 决策程序 - 两项议案均已通过2025年8月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议 7名董事全票同意 [7][14] - 审计委员会第八次会议审议通过分红方案调整 认为调整程序合规且符合监管要求 [7][8] - 股东会授权董事会全权办理分红方案实施及章程修订相关事宜 [8][14]

公司战略举措 - 公司于2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市议案 [1] - 本次发行旨在加快公司国际化战略和海外业务发展 [1] - 通过增强境外融资能力进一步提高公司综合竞争力 [1] 资本市场运作 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] - 本次发行基于公司总体发展战略及运营需要 [1]

公司战略举措 - 深化全球化战略布局并提升国际化品牌形象 [1] - 打造多元化融资渠道以进一步提升核心竞争力 [1] - 拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1]

公司战略举措 - 阳光电源拟发行H股并在香港联交所主板上市 深化全球化战略布局并提升国际品牌形象 [1] - 公司计划通过H股发行打造多元化融资渠道 进一步提升核心竞争力 [1] - 发行时机将在股东会决议有效期内（24个月或延长期）根据现有股东利益和资本市场状况择机完成 [1] 市场表现 - 8月25日公司股价收涨4.84%至102.6元/股 总市值达2127亿元 [1]