公司基本信息 - 公司注册名称为深圳清溢光电股份有限公司 英文名称为Shenzhen Qingyi Photomask Limited [4] - 公司注册地址位于深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 [5] - 公司注册资本为人民币31,480万元 股份总数为314,800,000股且全部为普通股 [6][21] - 公司于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行6,680万股普通股 [2][3] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [3] - 高级管理人员包括经理 财务总裁 技术总裁 董事会秘书和股东会确定的其他人员 [3] - 董事会由11名董事组成 设董事长1人 副董事长2人 独立董事人数不低于董事会人数的三分之一 [46] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员为4名且包含3名独立董事 [59][60] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为利用国际先进CAD/CAM技术生产高品质掩膜版产品 满足用户需求并获取经济效益 [4] - 经营范围涵盖平板显示及集成电路用掩膜版的技术研发 生产销售 以及新型显示器件 电子设备的研发生产 [4] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 员工持股计划等六种例外情形 [6] - 公司公开发行前已发行股份自上市之日起一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持股25% [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让 查阅公司文件等权利 [10] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [13] - 控股股东实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行内幕交易等违法违规行为 [14] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本 修改章程等职权 [15][16] - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事人数不足 亏损达股本1/3等情形下召开 [19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [50] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 无关联董事不足三人时提交股东会 [51] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 且需具备五年以上相关工作经验 [54][57] 重大交易与担保 - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10% 担保总额超净资产50%等 [17] - 重大交易需股东会审议的标准包括交易资产总额超总资产50% 成交金额超市值50%等 [18] - 关联交易需由非关联股东所持表决权的1/2以上通过 涉及特别决议事项时需2/3以上通过 [33]

公司基本情况 - 公司注册名称为凤凰光学股份有限公司 英文名称为PHENIX OPTICS COMPANY LIMITED [3] - 公司注册地址位于江西省上饶市经济技术开发区凤凰西大道197号 [4] - 公司注册资本为人民币281,573,889元 股份总数281,573,889股 每股面值1元 [4][20] - 公司系1997年4月经中国证监会批准设立的股份有限公司 同年5月28日在上海证券交易所上市 [2] - 公司发起人为江西光学仪器总厂 初始认购3360万股 占发行后总股本的60.43% [20] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨体现"超前、务实、从严、高效"精神 致力于提供一流产品和服务并获得满意经济效益 [7] - 经营范围涵盖光学镜头、照相器材、望远镜等光学产品制造 以及进出口业务和进料加工业务 [7] 股权结构 - 公司股份全部为普通股 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [18][20] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且累计总额不得超过已发行股本10% [21] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 行使重大决策权包括选举董事、修改章程、合并分立等决议 [41] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 负责执行股东会决议和经营决策 [107][108] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3人其中独立董事2人 负责财务信息审核和内部监督 [125][126] - 高级管理人员包括总经理1名和副总经理若干名 由董事会聘任或解聘 [130] 重要治理机制 - 公司采用累积投票制选举董事 保障中小股东权益 [83] - 关联交易决策需回避表决 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需股东会审议 [22][80] - 对外担保设置严格审批标准 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需股东会批准 [42] 财务与分配政策 - 公司实行法定公积金制度 按税后利润10%提取直至累计达注册资本50% [145] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润10% 且最近三年现金分红累计不低于年均净利润30% [63][64] - 会计师事务所聘用需经审计委员会过半数同意后提交董事会和股东会决定 [152] 信息披露要求 - 年度财务报告需在会计年度结束4个月内报送 半年度报告在2个月内报送 季度报告在1个月内报送 [61] - 持股5%以上股东需履行权益变动信息披露义务 并配合公司信息披露工作 [39] 特殊治理安排 - 党组织设立依据党章规定 参与重大决策并发挥把方向、管大局作用 [10][141] - 独立董事享有特殊职权 可提议召开临时股东会并对利润分配方案发表独立意见 [47][65]

公司基本情况 - 公司全称为合肥汇通控股股份有限公司，英文名称为Hefei Conver Holding Co.,Ltd，注册地址为合肥经济技术开发区汤口路99号厂房，邮政编码230601 [2] - 公司由合肥汇通汽车零部件有限公司整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，营业执照号为91340100786528930Y [2] - 公司于2024年12月6日取得中国证监会注册批复，首次向社会公众发行人民币普通股(A股)3,150.7704万股，于上海证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币12,603.00万元，为永久存续的股份有限公司(上市) [2] 公司股份结构 - 公司设立时发行的股份总数为2360股，面额股的每股金额为1元，发起人为安徽汇通控股集团有限公司和安徽保泰利投资管理有限公司，持股比例100% [6] - 公司已发行股份总数为126,030,000股，均为普通股 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司股份发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利 [6] 股份增减和回购 - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等方式 [7][8] - 公司减少注册资本应按照《公司法》及其他有关规定和本章程规定的程序办理 [7] - 公司可在减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划或股权激励等情况下收购本公司股份 [7][9] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或法律法规和中国证监会认可的其他方式进行 [10] 股东权利和义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任 [3] - 股东享有获得股利、参加股东会、行使表决权、监督公司经营、转让股份、查阅公司文件等权利 [14][15] - 股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押时，应当自该事实发生当日向公司作出书面报告 [18] 股东会运作 - 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增加或减少注册资本等职权 [20][21] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况下召开 [24][25] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [38][39] - 股东会采用记名方式投票表决，对影响中小投资者利益的重大事项应当单独计票 [40][45] 董事会组成和职责 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生 [52] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案等职权 [52][53] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成 [53] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 [57][59] 独立董事制度 - 独立董事应保持独立性，不得在公司或其附属企业任职、直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等 [61] - 独立董事需具备担任上市公司董事的资格，具有五年以上相关工作经验，具有良好的个人品德 [62] - 独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、征集股东权利等特别职权 [63] - 应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等事项应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [63] 公司经营和范围 - 公司经营宗旨为秉承"精益、精细、精心、精致"的企业精神，坚持以客户为中心，以技术研发为驱动力 [4] - 公司经营范围为汽车零部件、高分子材料、电子产品、模具、塑料表面处理的研发、制造、加工等 [4] - 公司可自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 [4][5] - 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件 [4]

公司基本信息 - 公司名称为龙迅半导体（合肥）股份有限公司 英文名称为Lontium Semiconductor Corporation [1] - 公司注册地址位于安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋 邮政编码230601 [1] - 公司于2023年1月4日获中国证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股17,314,716股 [1] - 公司于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司注册资本为人民币13,332.7968万元 股份总数为13,332.7968万股 每股面值1元 [2][7] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [2] - 董事会由5名董事组成 其中2名为独立董事 设董事长1人 [46] - 监事会由3名监事组成 设主席1人 职工代表比例为三分之一 [61] - 高级管理人员包括总经理1名 副总经理若干名 财务负责人1名 董事会秘书1名 [55] 股份结构与管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司发起人合计持股1,558.3244万股 [7] - 公司不接受本公司股票作为质押权的标的 [10] - 公司董事 监事 高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [10] - 公司持有5%以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员在买入后六个月内卖出或在卖出后六个月内又买入 所得收益归公司所有 [10] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为以人为本 专业专注 分担分享 不断创新 [2] - 经营范围包括集成电路 电子产品的研发设计 生产 销售及相关技术咨询服务 计算机软硬件开发 生产 销售及技术服务 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 [3] 股东大会机制 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开1次 [18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会通知需在年度会议召开20日前公告 临时会议召开15日前公告 [23] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议 [51] - 代表1/10以上表决权的股东 1/3以上董事或监事会 1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议 [51] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [52] 关联交易管理 - 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上需经董事会审议 [50] - 公司与关联法人达成的交易金额超过人民币300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上需经董事会审议 [50] - 金额超过人民币3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需提交股东大会审议 [50] 信息披露要求 - 公司应当及时披露所有提案的全部具体内容及使股东作出合理判断所需的全部资料或解释 [24] - 股东大会决议应及时公告 内容包括出席会议股东和代理人人数 所持表决权股份总数及比例 表决方式 每项提案表决结果等 [38] 内部控制制度 - 公司制定股东大会议事规则和董事会议事规则 规范会议召开和表决程序 [28][47] - 公司设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [55] - 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 并由独立董事中会计专业人士担任召集人 [55]

公司基本信息 - 公司注册中文名称为广东冠豪高新技术股份有限公司 英文名称为Guangdong Guanhao High-Tech Co Ltd [2] - 公司成立于1999年7月 经广东省人民政府办公厅及广东省经济体制改革委员会批准以发起方式设立 [2] - 公司于2003年6月19日在上海证券交易所上市 首次公开发行6000万股普通股 [2] - 公司注册资本为人民币1,760,836,233元 总股本为1,760,836,233股普通股 [2][9] - 公司注册地址位于广东省湛江市东海岛东海大道313号 [2] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为10,000万股 每股面值1元 [8][9] - 发起人包括广东粤财创业投资有限公司（4100万股） 香港浩正集团有限公司（1000万股）等五家机构 [8] - 所有发起人均以净资产折股方式出资 于1999年7月21日完成出资 [8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [8] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构 行使选举董事 批准重大资产重组 修改章程等职权 [20][23] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1-2人 [51] - 董事会设置审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 [64] - 公司设立党委 根据《中国共产党章程》开展党的活动 [4] - 高级管理人员包括经理 副经理 财务总监 董事会秘书等人员 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权 信息查阅等权利 [14] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [16] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金或进行内幕交易 [18] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会批准且总额不超过股本10% [9] 重大事项决策机制 - 增加注册资本需经股东会决议 方式包括向特定对象发行股份 公积金转增股本等 [9] - 公司回购股份需符合法定情形 包括减资 股权激励 维护公司价值等 [10][11] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [21] - 购买出售重大资产超过总资产30%的事项需股东会审议 [20] 信息披露与合规管理 - 公司要求董事会 高级管理人员对定期报告签署书面确认意见 保证信息真实准确 [49] - 股东会决议需及时公告 内容包括表决结果 出席会议股东比例等 [45] - 公司建立全面风险管理制度 合规管理制度及总法律顾问制度 [54][55] - 独立董事需对关联交易 变更承诺等事项发表独立意见 [63]

公司基本信息 - 公司注册名称为广博集团股份有限公司 英文名称为GUANGBO GROUP STOCK CO, LTD [1] - 公司注册地址位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何 邮政编码为315153 [2] - 公司注册资本为人民币534,272,953元 [2] - 公司成立于2001年 经宁波市人民政府批准以发起设立方式设立 2007年1月10日在深圳证券交易所上市 [1][3] 公司股份结构 - 公司股份总额为534,272,953股 均为人民币普通股 无其他类别股份 [9] - 公司成立时股份总数为7097万股 每股面值1元 [6] - 主要发起人股东包括王利平持有3832.38万股 雅戈尔集团持有2838.8万股 宁波市鄞州广林投资持有1860.666万股 [6][7] - 公司曾进行多次资本运作 包括向任杭中发行44,994,840股 向杨广水发行6,398,348股等收购灵云传媒资产 [9] 公司经营范围 - 主营业务涵盖文具制造 塑料制品制造 木材加工 软件开发 信息技术咨询服务等 [3] - 许可项目包括出版物印刷 包装装潢印刷 电信业务 道路货物运输 农药批发零售 药品批发零售等 [5] - 经营模式包括互联网销售 进出口代理 货物进出口等 [4] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会 由全体股东组成 [22] - 董事会由九名董事组成 设董事长一人 副董事长一人 独立董事三人 职工代表董事一人 [49] - 公司设立审计委员会 行使公司法规定的监事会职权 [133] - 独立董事专门会议机制负责审议关联交易等重大事项 [132] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制公司章程等权利 [15] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿 [16] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [20] 股份管理规范 - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [17] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 员工持股计划等六种例外情形 [25] - 董事高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [30] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括修改章程 合并分立 一年内购买出售重大资产超过总资产30%等 [37][38] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%须经股东会审议通过 [23][47] - 关联交易决策时关联股东需回避表决 由非关联股东持表决权过半数通过 [39] 信息披露与合规管理 - 董事会管理公司信息披露事项 [49] - 公司要求股东会聘请律师对会议程序合规性出具法律意见 [51] - 独立董事需对独立性情况进行年度自查 [127]

公司基本信息 - 公司注册名称为天合光能股份有限公司 简称天合光能 英文名Trina Solar Co, Ltd [2] - 公司住所位于常州市新北区天合路2号 [2] - 公司注册资本为人民币217,936.5412万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 公司于2020年6月10日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行人民币普通股310,200,000股 [1] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 每股面值人民币1元 [5] - 公司发起人包括高纪凡 吴春艳等2名自然人及23名法人及有限合伙企业 [5] - 公司设立时发行股份总数8,789,131,878股 [5] - 公司已发行股份数为217,936.5412万股 均为普通股 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权 剩余财产分配权等权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿 [11] - 股东会 董事会决议违反法律行政法规时股东可请求人民法院认定无效 [12] - 股东应遵守法律行政法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 [9] - 股东会审议批准利润分配方案 增减注册资本 发行债券 合并分立等重大事项 [19] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%的担保需经股东会审议 [18] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [20] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [21] - 股东会表决实行一股一票制 公司持有本公司股份没有表决权 [32] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3人 职工代表董事1人 [44] - 董事会设董事长1人 联席董事长1人 副董事长1人 [44] - 董事由股东会选举或更换 任期3年 可连选连任 [39] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得利用职权牟取不正当利益 [40][41] 经营范围 - 公司经营范围为太阳能光伏电站设备制造 多晶铸锭 单晶硅棒 硅片 太阳能电池片 光伏组件制造 [3] - 从事太阳能电站建设和经营 储能及光伏应用系统技术研发 光伏产品检测服务 [4] - 从事多晶硅 机械设备 太阳能光伏电站设备及系统集成装置的进出口和批发业务 [3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份 自上市交易之日起1年内不得转让 [8] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% [8] - 董事 高级管理人员及持股5%以上股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入 收益归公司所有 [9] 公司治理结构 - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册 [9] - 公司设立共产党组织 为党组织活动提供必要条件 [1] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限对公司承担责任 [2] - 公司章程自生效之日起成为规范公司组织与行为的法律约束力文件 [3]

公司基本信息 - 公司注册名称为上海创力集团股份有限公司 简称创力集团 英文名称为SHANGHAI CHUANGLI GROUP CO,LTD [2] - 公司住所位于上海市青浦区新康路889号 666号 618号 邮政编码201706 [2] - 公司注册资本为人民币64650万元 均为人民币普通股 每股面值1元 [2][4] - 公司于2015年3月20日在上海证券交易所上市 首次公开发行7960万股 [1] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3人 职工人数超300人时需有1名职工代表董事 [42] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 总工程师 [3] - 法定代表人由董事担任 由董事会选举产生 辞任时需在30日内确定新人选 [2] 股份结构与管理 - 公司设立时股份总数15600万股 由原上海创力矿山设备有限公司全体股东按净资产折股方式认购 [4] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经董事会三分之二以上通过且总额不超过股本10% [4] - 股份回购仅限于减资 合并 员工持股 异议股东收购等六种情形 回购后需在规定期限内转让或注销 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让 查阅会计账簿等权利 [7] - 连续180日单独或合并持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [9][10] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [11] 股东会议事规则 - 股东会年度会议应于会计年度结束后6个月内举行 临时会议在发生董事不足 亏损达股本1/3等情形时2个月内召开 [16] - 股东会特别决议需出席股东三分之二以上通过 包括修改章程 合并分立 重大资产重组等事项 [27][28] - 采用累积投票制选举董事的条件为单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上 [30] 董事会职权范围 - 董事会负责执行股东会决议 决定经营计划 投资方案 内部管理机构设置及高管聘任 [42] - 董事会审议交易的标准包括资产总额占净资产10%以上 或交易利润占净利润10%且超100万元等 [43] - 对外担保事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意 [44] 独立董事特别规定 - 独立董事需具备5年以上法律 会计或经济工作经验 且符合独立性要求 [52] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 董事会会议等职权 需经全体独立董事过半数同意 [53] - 关联交易 承诺变更等事项需先经独立董事专门会议审议 [54]

公司基本信息 - 公司中文全称为青岛汇金通电力设备股份有限公司 英文全称为QINGDAO HUIJINTONG ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co Ltd [2] - 公司注册地址为青岛胶州市杜村镇寺后村 邮政编码266327 [3] - 公司注册资本为人民币339139100元 已发行股份总数339139100股 全部为人民币普通股 [3][5] - 公司于2016年11月18日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股2918万股 于2016年12月22日在上海证券交易所上市 [3] - 公司统一社会信用代码为913702007602635757 在青岛市工商行政管理局注册登记 [3] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为以持续满足顾客及社会需求为经营理念 以打造国际知名铁塔品牌为经营目标 创新发展 产业报国 做百年企业 [3] - 一般经营项目包括锅炉辅助设备 输变电铁塔 钢管杆 钢管塔 钢管变电构支架 微波通讯塔 金属结构 风力发电设备 光伏发电设备 海洋工程装备 预制装配式建筑构件 抗震支架 支吊架研发设计制造 铁塔研发制造销售及安装（特种设备除外） [3] - 经营范围还包括压力容器销售 建筑工程 建筑安装工程 建筑装饰工程 室内外装饰装修工程 电力工程设计施工 电力设施承装巡检巡视巡查 输变电工程专业承包 电力线路及设备安装 房屋建筑工程施工 土石方工程施工 市政公用工程施工 建筑机械设备安装 钢结构安装工程施工 地基与基础工程 建筑劳务分包 批发零售钢材五金风力发电设备辅件零件 热镀锌（仅限分支机构生产经营） 经营本企业自产品及技术出口业务和本企业所需机械设备零配件原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外） [4] - 经营范围以最后经工商登记部门核准为准 [4] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开公平公正原则 同类别的每一股份应当具有同等权利 [4] - 公司发起人以各自持有原青岛汇金通电力设备有限公司股权对应净资产作为出资 采取发起设立方式整体变更为股份有限公司 [7] - 公司发起设立时发起人包括天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 认购股数合计775465万股 持股比例100% [7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [11] 股东权利与义务 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配 依法请求召开召集主持参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权 对公司经营进行监督提出建议或质询 依照法律法规及章程规定转让赠与或质押所持股份 查阅复制公司章程股东名册公司债券存根股东会会议记录董事会会议决议财务会计报告 符合规定股东可查阅公司会计账簿会计凭证 公司终止或清算时按所持股份份额参加公司剩余财产分配 对股东会作出的公司合并分立决议持异议股东要求公司收购其股份等权利 [15] - 股东承担遵守法律法规和章程 依所认购股份和入股方式缴纳股款 除法律法规规定情形外不得抽回股本 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人利益等义务 [17][19] - 公司控股股东实际控制人应当依法行使股东权利 不滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益 严格履行所作出的公开声明和各项承诺 不得擅自变更或豁免 严格按照有关规定履行信息披露义务 不得以任何方式占用公司资金 不得强令指使或要求公司及相关人员违法违规提供担保 不得利用公司未公开重大信息谋取利益 不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息 不得从事内幕交易短线交易操纵市场等违法违规行为 不得通过非公允关联交易利润分配资产重组对外投资等任何方式损害公司和其他股东合法权益 保证公司资产完整人员独立财务独立机构独立和业务独立 不得以任何方式影响公司独立性 [19][21] 股东会运作机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 依法行使选举和更换非由职工代表担任董事决定有关董事报酬事项 审议批准董事会报告 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案 对公司增加或减少注册资本作出决议 对发行公司债券作出决议 对公司合并分立解散清算或变更公司形式作出决议 修改公司章程 对公司聘用解聘承办公司审计业务会计师事务所作出决议 审议批准规定担保事项及交易事项 审议公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%事项 审议批准变更募集资金用途事项 审议批准股权激励计划和员工持股计划等职权 [21] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 应当于上一会计年度结束后6个月内举行 [25] - 有下列情形之一时公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：董事人数不足公司法规定人数或章程所定人数三分之二时 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时 董事会认为必要时 审计委员会提议召开时 [25] - 股东会通知中未列明或不符合章程规定提案 股东会不得进行表决并作出决议 [31] - 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东 临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东 [32] 董事会组成与职责 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 职工代表董事1人 可设副董事长 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [58] - 董事会行使召集股东会并向股东会报告工作 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 拟订公司重大收购收购本公司股票或合并分立解散及变更公司形式方案 在股东会授权范围内决定公司对外投资委托理财关联交易等事项 决定公司内部管理机构设置 决定公司分支机构设立或撤销 决定公司子公司合并分立重组等计划 聘任或解聘公司总经理董事会秘书 根据总经理提名聘任或解聘公司副总经理财务总监等其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项 制定公司基本管理制度 制订公司章程修改方案 管理公司信息披露事项 向股东会提请聘请或更换为公司审计会计师事务所 听取公司总经理工作汇报并检查总经理工作 委派或更换公司全资子公司中非由职工代表担任董事 推荐公司控股子公司参股子公司中非由职工代表担任董事人选 审议批准章程第四十三条规定须经股东会审议范围以外公司对外担保提供事项等职权 [58]

公司基本信息 - 公司名称为北大医药股份有限公司 英文名称为PKU HealthCare Corp Ltd [1] - 公司注册地址为重庆市北碚区水土镇方正大道21号 邮政编码400714 [1][2] - 公司成立于1993年4月 是经重庆市体改委批准设立的定向募集股份有限公司 [1] - 公司于1997年5月15日经证监会批准首次公开发行4500万股普通股 其中450万股为职工股 [1] - 公司注册资本为595,987,425元 股份总数59,598.74万股 [2][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司治理结构 - 总裁（总经理）为法定代表人 辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [2] - 公司章程对股东会 董事会 高级管理人员具有法律约束力 [2] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 财务负责人和董事会秘书 [3] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] 经营范围 - 主营业务涵盖药品生产销售 危险货物运输 饲料添加剂和食品添加剂生产 [3] - 一般经营项目包括化工产品销售 技术咨询转让 货物进出口和市场策划服务 [3][4] - 经营宗旨强调质量安全 经济效益和社会效益的统一 [3] 股份结构与管理 - 股份采取股票形式 实行同股同权原则 [5] - 股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [5] - 禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会批准且不得超过股本总额10% [5] - 允许股份回购的六种情形包括减资 合并 股权激励等 [6] - 回购股份需根据不同情形在10日至3年内转让或注销 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权和剩余财产分配等权利 [11] - 连续180日持股3%以上股东可要求查阅会计账簿 [12] - 股东可对违规决议请求法院撤销或认定无效 [13][16] - 股东需遵守章程规定 不得滥用股东权利损害公司利益 [17] 股东会机制 - 股东会为公司最高权力机构 行使董事选举 合并分立 章程修改等职权 [20] - 股东会分为年度和临时会议 临时会议需在事实发生2个月内召开 [21] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [23][25] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 通过门槛分别为1/2和2/3表决权 [35] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 其中含3名独立董事 [49] - 董事会行使经营计划制定 高管聘任 内部机构设置等职权 [50][53] - 董事应履行忠实和勤勉义务 不得侵占公司资产或谋取不当利益 [45][46] - 独立董事需保持独立性 并履行参与决策 监督制衡等职责 [58][59] 专门委员会设置 - 董事会下设战略 审计 薪酬与考核 提名四个专门委员会 [51] - 审计委员会行使监事会职权 负责财务信息审核和审计监督 [62] - 提名委员会负责董事和高管人选遴选 [63] - 薪酬与考核委员会制定薪酬政策和股权激励方案 [64] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁 财务负责人 副总裁和董事会秘书 [64] - 高管任职资格要求与董事一致 需遵守相同忠实和勤勉义务 [64] - 总裁由董事会聘任或解聘 是公司经营管理的主要负责人 [64]