中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合肥汇 通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股票并在上 交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对汇通控股部分募集资金投资项目变更及延期的 相关事项进行了审慎核查，情况如下： 一、 变更募投项目及募投项目延期的概述 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股 3,150.7704 万股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为 67,856.04 万元，募集资金于 2025 年 2 月 27 日到账并经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。 本次拟将募投项目"汽车饰件扩产建设项目"使用 ...

特此公告。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2026年1月5日 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-005 合肥汇通控股股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务 代表宁航先生提交的辞职申请。宁航先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 宁航先生辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，宁航先生未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-006 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 至2026 年 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/12/2 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2025 1 11 | 12 | 月 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 30 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 0万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-00 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-002 （二）2025年12月2日至2025年12月11日，公司将本激励计划首次拟激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何 员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年12月12日，公司披露了《董事会薪酬 与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。 （三）2025年12月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关 于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董 事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披 露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 （四）2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票 期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审 ...

合肥汇通控股股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 合肥汇通控股股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年 1 月 5 日 1、本次拟被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法 律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文 件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 情形，激励对象中无独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合 法、有效，满足获授股票期权的条件； 2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予/被授予股票期权的情形，公 司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以2025年12月31日为首次授权日， 以28.04元/份的价格向符合条件的79名激励对象授予238.00万份股票期权。 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-001 合肥汇通控股股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《合 肥汇通控股股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司2025年第四次临时股东会授 权，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激励计划规 定的股票期权的授予条件已经成就，公司于2025年12月31日召开的第四届董事会 第十八次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的议案》，确定公司本激励计划的首次授权日为2025年12月31日。现将有 关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、核心骨干人员名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 文宝 | 核心骨干人员 | | 2 | 范伟 | 核心骨干人员 | | 3 | 刘兵 | 核心骨干人员 | | 4 | 石谱荣 | 核心骨干人员 | | 5 | 李德龙 | 核心骨干人员 | | 6 | 何宗梅 | 核心骨干人员 | | 7 | 陶虎 | 核心骨干人员 | | 8 | 刘肖 | 核心骨干人员 | | 9 | 鲍翔 | 核心骨干人员 | | 10 | 吉宏伟 | 核心骨干人员 | | 11 | 李培天 | 核心骨干人员 | | 12 | 闫海云 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 13 | 王家祝 | 核心骨干人员 | | 14 | 叶正在 | 核心骨干 ...

证券简称：汇通控股 证券代码：603409 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 关于 | （二）咨询方式 12 | | --- | 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 一、释义 首次授予相关事项 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入。 3/12 二、声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由汇通控股提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次股票期权激励计划首次授予相关事项对汇 通控股股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对汇通控股的任何投资建议，对投资者 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼 邮编：230041 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇通控股、公司 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 本次授予 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司向 年股票期权激励计划激励对 2025 | | | | 象首次授予股票期权 | | 本次授予相关事项 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司向 2025 年股票期权激励计划激励对 | | | | 象首次授予股票期权相关事项 | | 《激励计划（草案）》指 | | 《合肥汇通控股股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》 2025 | | 股票期权/授予权益 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | | | | 公司一定数量 ...