法规背景与行业动态 - 2024年7月修订的新《公司法》第121条规定股份有限公司可通过在董事会下设立审计委员会替代监事会职能[1] - 中国证监会于2024年12月27日发布配套制度规则要求证券基金期货经营机构在2026年1月前完成内部监督机构调整[1] - 公募基金行业出现撤销监事会的趋势英大基金是首家撤销监事会与监事的基金公司[1] 公司具体行动 - 方正富邦基金经股东会第四十七次会议暨2025年度第三次会议审议同意撤销公司监事会并免去4名监事职务[1] - 方正富邦基金撤销监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 英大基金撤销监事会后由董事会风险管理与审计委员会履行监事会相应职权[1] 治理结构优化的影响 - 撤销监事会能更好地整合监督职能避免职责重叠将监督职能集中于董事会审计委员会[2] - 治理结构优化有望提高监督效率并强化董事会核心地位加强董事会对公司整体运营的监督[2] - 简化治理结构提高决策效率是适应现代金融机构治理需要提升金融机构竞争力的必然要求[2] 行业观点与未来展望 - 公募基金管理公司治理结构的优化升级被视为行业高质量发展的重要举措[2] - 公司治理结构的优化是一个持续过程撤销监事会只是其中的一环[2] - 未来金融机构需重点关注如何确保审计委员会有效履行监督职责防范潜在风险[2]

公司治理结构修订 - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 对章程中涉及“监事会”和“监事”的相关表述进行修改或删除 [1] - 修订涉及对股东会、董事会相关职责和议事规则的完善 [1] 注册资本与股本变动 - 公司注册资本由人民币1,202,039,474元增加至1,562,651,316元，增幅约为30% [1] - 公司股份总数相应从1,202,039,474股变更为1,562,651,316股 [1] - 股本结构维持为普通股 [1] 其他章程细则调整 - 明确法定代表人辞任及确定新法定代表人的时间规定 [1] - 新增对法定代表人执行职务造成他人损害时公司责任及追偿的条款 [1] - 此次修订是公司适应法律法规要求、优化内部治理结构的重要举措 [1]

公司治理决议 - 广东鸿图科技股份有限公司于2025年10月9日发布第八届董事会第六十一次会议决议公告，会议于9月29日以通讯表决方式召开，8名董事全部参与表决，会议合法有效 [1] - 会议审议通过注销下属子公司议案，同意控股子公司成都德润汇创装备有限公司以清算注销方式处置其子公司德润鸿创科技有限公司 [1] - 会议审议通过制定经理层管理规定议案，公司制定《经理层任期制和契约化管理工作规定》，旨在完善公司治理结构，提升经理层管理效率与规范性 [1] 议案表决结果 - 两项议案的表决结果均为全票通过，同意8票，反对0票，弃权0票 [1] - 注销子公司举措或对公司业务布局产生一定影响，具体后续发展值得关注 [1] - 此次董事会决议体现了公司在运营管理方面的积极调整与优化，市场将持续关注其在业务布局及内部管理上的具体成效 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次临时会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名，所有议案均获全票同意通过[5][6][7] - 会议审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[6] - 公司定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，以审议上述公司治理结构变更事宜，股权登记日为2025年10月10日[7][8] 取消监事会及职能转移 - 为符合上市公司规范运作要求并完善公司治理，公司拟不再设置监事会及监事，此举旨在适应自2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则[10] - 原监事会职权将由董事会下设的审计与风险管理委员会行使，同时公司拟废止《监事会议事规则》[10] - 本次取消监事会及修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事会成员任期终止[12] 董事会扩容与章程修订 - 为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由11名增加至13名，新增1名职工董事和1名独立董事[11] - 公司将对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行修订，修订中全文删除原章程中“监事”、“监事会”相关表述，由“审计与风险管理委员会”及“审计与风险管理委员会成员”替代[11][12] - 《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》将根据《公司章程》的修订内容进行同步修订[12]

减少注册资本 - 公司回购注销190.75万股限制性股票，占公司总股本的0.0513% [1] - 公司已发行股份总数由3,718,739,060股减少至3,716,831,560股 [1] - 公司注册资本相应由3,718,739,060元减少至3,716,831,560元 [1][2] 修订《公司章程》 - 删除监事会及监事相关规定，由董事会审计委员会履行原监事会职权 [2][8] - 将股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1% [7] - 将“股东大会”表述调整为“股东会” [8] - 增加设立职工董事的规定 [3] - 新增控股股东和实际控制人义务、独立董事及董事会专门委员会相关章节 [5][6] - 调整股东会及董事会部分职权 [4] 公司治理制度调整 - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等2项新制度 [9] - 修订《股东大会议事规则》等29项现有制度 [9] - 废止《监事会议事规则》等2项制度 [9] - 部分制定及修订的制度尚需提交公司股东大会审议 [9]

公司组织架构调整 - 浙江天铁科技股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 此次调整旨在贯彻《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》规定，进一步优化公司治理结构、提升规范运作水平[1] - 本次调整是对公司组织架构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响[1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 原《监事会议事规则》废止[1] - 董事会人数由9名调整为7名 其中非独立董事由6名减至4名 独立董事3名保持不变[3] - 不再设置副董事长职务[3] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定 对《公司章程》进行相应条款修订[4] - 修订内容涉及取消监事会和调整董事会等治理结构变化[4] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 第四届监事会及监事将继续履行监督职责[2] - 确保公司及全体股东合法利益得到维护[2]

公司治理结构优化 - 依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规修订公司章程 [1] - 修订内容涵盖公司组织行为规范、股东与股东会、董事会、高级管理人员等多个方面 [1] - 明确维护股东、职工和债权人合法权益 调整公司注册登记信息和法定代表人职责 [1] 股东与股东会制度完善 - 细化股东查阅复制公司材料规定 明确股东会及董事会决议无效或不成立情形及处理程序 [1] - 新增控股股东和实际控制人章节 明确其权利义务及股份转让限制 [1] - 调整股东会职权表述并明确授权规定 优化股东会召开、通知和表决程序 [1] 董事会架构调整 - 董事会成员由七名增至九名 调整董事会职权并明确授权界限 [1] - 新增独立董事任职条件、职责和特别职权规定 [1] - 设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会并明确职责 [1] 高级管理人员制度更新 - 调整高级管理人员称谓 完善任职限制和忠实勤勉义务规定 [2] - 新增高级管理人员离职管理制度及相关责任规定 [2] 配套制度修订 - 修订利润分配政策、内部审计制度和通知公告方式 [2] - 根据修订内容调整条款序号、目录、标点符号及字词表述 [2] - 最终修订内容以工商登记机关核准为准 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会并重新界定董事会和审计委员会职责 董事会将承担更多原监事会的监督职能 审计委员会成员构成明确且独立董事占比增加以强化监督制衡 [1] - 对公司章程进行广泛修订 涵盖公司宗旨 经营范围 组织架构 股东与董事职责等多个方面 [1] - 修订尚需提交股东会审议 通过后将向工商登记机关办理变更备案手续 [2] 经营范围拓展 - 经营范围新增发电业务和五金产品零售等项目 [1] - 公司宗旨强调维护股东 职工和债权人合法权益 [1] 制度完善与合规要求 - 完善利润分配 内部审计和信息披露等制度以提升公司治理水平 [1] - 对股东查阅公司资料 行使权利与义务等规定更加细化 对董事任职资格 忠实与勤勉义务要求更为严格 [1] - 修订旨在适应法律法规变化 优化公司治理结构 推动公司可持续发展 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相应废止监事会议事规则 [2] - 修订公司章程 涉及公司设立依据 法定代表人职责 股东权利义务 股份发行与转让 对外担保等多个方面 [2] - 新增股东会及董事会决议不成立情形条款 新增控股股东与实际控制人义务规定 新增内部审计机构职责与内部控制评价内容 [2] 配套制度修订 - 同步修订股东会议事规则 董事会议事规则及独立董事制度等多项公司治理制度 [3] - 修订内容涵盖会议召集 提案 表决程序 独立董事任职资格 职责与工作机制 [3] - 修订业务规范包括募集资金管理 关联交易决策 投资管理及会计师事务所选聘等事项 [3] 修订程序与目的 - 修订议案已于9月19日经董事会第九届二十次会议审议通过 [1] - 制度修订需提交股东会审议通过后方可生效 目前监事会仍继续履职 [2][3] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作水平 对公司长远发展具有积极意义 [1][3]