公司治理结构调整 - 取消监事会及监事 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相应废止监事会议事规则 [2] - 修订公司章程 涉及公司设立依据 法定代表人职责 股东权利义务 股份发行与转让 对外担保等多个方面 [2] - 新增股东会及董事会决议不成立情形条款 新增控股股东与实际控制人义务规定 新增内部审计机构职责与内部控制评价内容 [2] 配套制度修订 - 同步修订股东会议事规则 董事会议事规则及独立董事制度等多项公司治理制度 [3] - 修订内容涵盖会议召集 提案 表决程序 独立董事任职资格 职责与工作机制 [3] - 修订业务规范包括募集资金管理 关联交易决策 投资管理及会计师事务所选聘等事项 [3] 修订程序与目的 - 修订议案已于9月19日经董事会第九届二十次会议审议通过 [1] - 制度修订需提交股东会审议通过后方可生效 目前监事会仍继续履职 [2][3] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作水平 对公司长远发展具有积极意义 [1][3]