股东权益变动 - 公司持股5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管理有限公司合计持股比例从12.10%下降至11.96%，权益变动触及1%整数倍 [2] - 大任管理通过集中竞价方式累计减持公司股票1,595,800股，占公司总股本的0.15% [2] - 此前大任管理曾计划减持不超过10,442,080股，占公司总股本比例0.96%，目前减持计划尚未实施完毕 [2] 董事会决议 - 董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，拟为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司提供人民币2,000万元银行授信额度担保 [6] - 担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起12个月，具体担保金额和期限以后续协议为准 [6] - 董事会全票通过议案，需提交股东大会审议并经三分之二以上表决权通过 [8] 子公司担保详情 - 被担保子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司注册资本5,000万美元，公司间接持有其70%股权 [24] - 子公司经营范围涵盖药品生产、医疗器械经营等，2024年财务数据已审计，2025年1-3月数据未经审计 [26] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额达241,200万元，占最近一期经审计净资产的174.49% [28] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月18日召开第四次临时股东大会，审议担保议案 [9] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，代码"362793"，简称"罗欣投票" [49] - 股权登记日为2025年8月11日，现场会议地点为上海前滩世贸中心 [35][38]

董事会会议召开情况 - 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，地点为山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室 [1] - 会议通知于2025年7月29日通过电话、专人送达、电子邮件等方式发出 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，监事和董事会秘书列席会议，董事长刘振腾主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 为控股子公司提供担保 - 公司拟为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司提供人民币2000万元银行授信额度担保 [1] - 担保目的是满足日常生产经营及业务拓展资金需求 [1] - 具体担保金额、期限以后续签署的协议为准，额度有效期为股东大会审议通过后12个月 [1] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人签署相关法律文件 [2] - 议案已获董事会审计委员会全票通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交股东大会并经三分之二以上表决权通过 [2] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年8月18日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 公告中提及相关文件已刊登于巨潮资讯网和《上海证券报》 [2]

担保情况概述 - 公司为控股子公司杭州美卡乐光电有限公司提供6,600万元人民币的日常担保，担保方式为连带责任保证 [1] - 截至2025年7月31日，公司为美卡乐实际提供的担保余额为9,092.26万元，日常担保余额为171,944.26万元 [1] - 本次担保无反担保且非关联担保，美卡乐其他股东未提供担保 [1][5] 被担保人基本情况 - 被担保人美卡乐为公司控股子公司，公司直接持股43%，通过士兰集成间接持股56.53% [3] - 美卡乐2025年1-3月未经审计财务数据显示：资产总额39,795万元，负债总额19,049万元，营业收入31,263万元，净利润1,475万元 [3] - 美卡乐注册资本17,000万元，主营业务为发光二极管及其应用产品的生产与销售 [3] 担保协议主要内容 - 担保合同为最高额保证合同，担保金额为6,600万元，涵盖主合同项下融资余额及其利息、费用 [5] - 担保期限为具体融资合同履行期限届满后三年（若提前到期则从提前到期日起算） [5] - 债权人为杭州银行滨江支行，担保方式为连带责任保证 [5] 担保审批及额度情况 - 2025年度日常担保总额度不超过29亿元，已通过2024年年度股东大会审议 [2] - 担保额度可在资产负债率低于70%的控股子公司间调剂使用，包含往年延续担保余额 [2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额51.658亿元，占最近一期经审计净资产的42.29% [6] 担保必要性分析 - 担保用于满足美卡乐日常生产经营资金需求，支持主营业务发展 [6] - 公司对美卡乐具有控制权，能有效监控其资信状况和履约能力 [6] - 担保风险可控，符合法律法规及公司章程规定，未损害股东利益 [6]

担保情况概述 - 公司为全资子公司丽水云中马贸易有限公司提供最高额保证担保，担保金额为10,025万元，实际担保余额达47,248.90万元（含本次）[1] - 担保方式为不可撤销连带责任保证，主债权最高限额10,000万元，覆盖2024年12月31日至2025年12月31日期间债务[1] - 另与招商银行签订最高额不可撤销担保书，授信额度上限1.1亿元，2025年7月累计发生担保金额1,525万元（385万+140万+1,000万）[2] 内部决策程序 - 担保事项经2025年4月董事会及5月股东大会批准，总额度不超过27亿元[2] - 当前担保余额47,248.90万元占最近一期经审计净资产的35.54%，未超授权范围[6] 被担保人财务数据 - 云中马贸易2024年经审计总资产145,724.71万元，负债131,752.22万元，资产负债率90.4%[4] - 2024年营业收入262,104.99万元，净利润917.61万元，2025年一季度净利润32.92万元[4] 担保协议核心条款 - 民生银行担保范围包括本金、利息、罚息及实现债权费用（诉讼费、律师费等），责任上限为10,000万元本金及相关衍生费用[4] - 招商银行担保期限为每笔债务到期日加三年，展期情况下延续至展期后三年[5] 担保合理性说明 - 担保目的为支持子公司生产经营需求，公司认为全资子公司风险可控[6] - 董事会全票通过决议，认为担保有利于提升经营效率和盈利能力[6]

担保情况概述 - 公司为杉金光电（南京）有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过60,000万元人民币 [1] - 公司为福建杉杉科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过4,500万元人民币 [1] - 担保额度已通过2024年年度股东大会审议，授权董事长或其授权代理人签署具体担保文件，有效期至2025年年度股东会召开日 [1] 被担保人基本情况 - 杉金光电（南京）有限公司为杉金光电（苏州）有限公司全资子公司，公司间接持有其100%股权 [2] - 杉金光电（南京）2025年1-3月未经审计资产总额642,848.11万元，资产净额474,615.61万元，营业收入201,203.70万元 [2] - 福建杉杉科技为上海杉杉锂电材料科技全资子公司，公司间接持有其87.5137%股权，2025年1-3月未经审计资产总额193,318.57万元，资产净额66,951.73万元 [2][3] 担保协议主要内容 - 杉金光电（南京）担保方为宁波杉杉股份，金融机构为江苏银行南京分行，担保方式为连带责任保证 [3] - 福建杉杉科技担保方为宁波杉杉股份，金融机构为厦门银行宁德分行，担保方式为连带责任保证 [3] 担保必要性与合理性 - 担保用于满足合并范围内公司日常经营活动筹融资需求，被担保人均为公司合并报表范围内企业，公司对其经营财务具有控制权 [4] - 被担保人经营情况良好，具备偿债能力，担保风险可控 [4] 董事会意见 - 董事会审议通过2025年度担保额度议案，认为担保有利于相关公司高效筹集资金，提高经济效益 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例达79.72% [5]

董事会会议召开情况 - 江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月1日召开，会议以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长浦益龙主持 [1] - 公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 闲置募集资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用，前提是确保募集资金安全且不影响项目建设 [1] - 该议案表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司SINGDA SUPERALLOY (MALAYSIA) SDN BHD提供不超过人民币12,000万元的债务担保额度 [3] - 担保范围覆盖子公司对苏美达国际技术贸易有限公司的《销售合同》应负债务 [3] - 担保期限为主合同债务履行期满后三年，具体条款以实际签署文件为准 [3] - 议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），授权董事长或其指定人士签署相关法律文件 [3]

担保情况概述 - 公司为四家子公司提供连带责任保证担保，总金额达43,120万元，其中宁国保隆5,000万元、保隆工贸25,000万元、保富中国11,120万元、龙感电子2,000万元 [1][2] - 截至公告日，公司对四家子公司的实际担保余额分别为34,847.06万元、88,100.00万元、57,845.00万元和6,750.00万元（不含本次担保） [1][2] - 所有担保事项均在公司2025年度45亿元担保总额度内，已通过董事会和股东会审议 [3][4] 被担保人财务数据 - 宁国保隆2025年一季度未经审计资产总额16.12亿元，负债率52.3%，净利润1,536.18万元 [5] - 保隆工贸2025年一季度未经审计资产总额44.11亿元，负债率90.4%，净利润1,682.32万元 [6] - 保富中国2025年一季度未经审计资产总额16.87亿元，负债率71.2%，净利润1,242.31万元 [7] - 龙感电子2025年一季度未经审计资产总额4.46亿元，负债率88.3%，净利润625.31万元 [8] 担保协议核心条款 - 所有担保均为连带责任保证，保证期间为主债务到期后2-3年 [9][10][11][12] - 担保范围涵盖主债权本金、利息、罚息及实现债权的全部费用 [13][14][15][16] - 保隆工贸涉及多笔银行授信，包括1亿元国内信用证和1亿元中长期贷款 [10][11] - 保富中国获得6,000万元流动资金贷款和4,000万元银行承兑汇票额度 [15][17] 担保必要性说明 - 担保主要用于子公司生产经营资金需求，信用风险可控 [20] - 控股子公司保富中国和龙感电子的担保未要求其他股东同比例担保 [3][20] - 截至2025年7月31日，公司对外担保总额25.90亿元，占净资产81.02%，无逾期记录 [21]

担保情况概述 - 公司为全资子公司鄂尔多斯君正提供担保金额2亿元，实际担保余额17.245亿元，均在前期预计额度内且无反担保 [1] - 公司为全资子公司君正化工提供担保金额1.008亿元，实际担保余额32.9523亿元，均在前期预计额度内且无反担保 [1] - 2025年累计对外担保总额79.68亿元，占最近一期经审计净资产的29.25%，其中对控股子公司担保54.27亿元占比19.92% [9][10] 担保额度使用情况 - 2025年度预计担保总额度167亿元，其中资产负债率≥70%的子公司额度41亿元，<70%的子公司额度126亿元 [2] - 截至2025年7月31日，资产负债率≥70%的子公司实际使用担保额度0.153亿元，剩余40.847亿元 [4] - 资产负债率<70%的子公司中，鄂尔多斯君正已使用2亿元额度（占总额度6.33%），君正化工已使用3.008亿元额度（占总额度12.1%） [4] 被担保方财务数据 - 鄂尔多斯君正2025年Q1总资产136.51亿元，负债57.15亿元，营收13.27亿元，净利润3.298亿元 [5] - 君正化工2025年Q1总资产205.53亿元，负债88.05亿元，营收29.3亿元，净利润2.3576亿元 [6][7] - 两家子公司2024年净利润分别为10.45亿元和25.02亿元，显示较强盈利能力 [5][7] 担保协议条款 - 对鄂尔多斯君正的担保协议覆盖主合同项下全部债务及实现债权的费用，债务期限至2025年12月30日及2026年1月9日 [3][7] - 对君正化工的担保协议包含本金、利息及实现债权费用，保证期间为债务履行期届满后三年 [8] 公司决策程序 - 担保事项经2025年4月第六届董事会第十五次会议审议通过，获得7票全票赞成 [8][9] - 本次担保在股东大会批准的167亿元额度范围内，无需重新履行审议程序 [3]

担保情况概述 - 公司全资子公司申联环保集团和申能环保为江苏杭富提供连带责任保证担保，担保金额为10,220万元人民币，保证期间为债务履行期限届满日后三年止 [1] - 担保事项已分别经公司第六届董事会第十八次会议和2024年度股东大会审议通过 [1][2] - 担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形 [2] 被担保人基本情况 - 江苏杭富环保科技有限公司为公司全资子公司，成立于2016年11月29日，注册资本5亿元人民币，主要从事环保设备研发、废旧金属回收利用等业务 [3][4] - 江苏杭富最近一期资产负债率为70%以上，2025年3月31日未经审计的资产总额为262,263.55万元，负债总额为257,761.55万元，所有者权益为4,502.00万元 [5] - 江苏杭富2024年经审计的营业收入为133,874.52万元，净利润为-15,378.31万元，2025年3月31日未经审计的营业收入为23,029.04万元，净利润为-4,398.45万元 [5] 担保协议主要内容 - 担保方申联环保集团和申能环保的股东决定及公司董事会、股东大会已审议通过担保事项，认为财务风险可控 [5] - 江苏杭富的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司累计对合并报表范围内子公司的担保余额为568,550.09万元 [6] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉的情形 [6]

担保情况概述 - 公司与East West Bank签署《商业担保合同》，按51%持股比例为合资公司750万美元授信提供担保，初始担保金额382.5万美元[2] - 后续签署《条款变更协议》，将合资公司总授信额度提升至950万美元，公司担保金额相应调整为484.5万美元[2] - 本次担保无反担保安排，且在公司2025年度股东大会批准的550万美元担保额度范围内[2][3] 被担保人基本情况 - 被担保方为控股子公司American Flooring LLC（美国地板），公司持股51%，HMTX Industries持股49%[4] - 2024年经审计数据显示：资产总额4.865亿元，负债2.550亿元，净资产2.315亿元，营业收入2.259亿元，净亏损195.15万元[4] - 2025年一季度未经审计数据显示：资产总额4.535亿元，负债2.105亿元，净资产2.430亿元，营业收入6079万元，净亏损112.09万元[4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，主债权总额950万美元，公司承担51%即484.5万美元[4] - 保证期间覆盖债务全部清偿及担保义务完全履行[4] 决策程序与担保合理性 - 担保事项经第三届董事会第十次会议（9票全票通过）及2024年年度股东大会审议批准[6] - 担保目的为满足子公司日常业务需求，因被担保方为合并报表范围内企业，风险可控[6] 累计担保情况 - 截至公告日，公司对外担保余额782.42万美元（折合人民币5624.33万元），占2024年末经审计净资产的3.53%[6] - 担保对象包括美国合资公司及全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司，无逾期担保记录[6]