会议召开情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年5月29日通过电子邮件发出通知，并于2025年6月4日以现场结合视讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席洪嘉敏女士主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议通知、召开及表决流程符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议情况 限制性股票激励计划 - 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [1][2] - 具体内容详见同日披露的《上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》 [2] - 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避 [2] 公司治理结构调整 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 [2] - 具体内容详见同日披露的《上纬新材关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》 [2] - 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避 [2] 利润分配方案 - 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案》 [2] - 具体内容详见同日披露的《上纬新材关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告》 [2] - 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避 [2] 担保事项 - 审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》 [2][3] - 具体内容详见同日披露的《上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告》 [2] - 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避 [3]