回购注销原因 - 公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 [1] - 依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定执行 [1] 股本变动情况 - 公司总股本由630,709,155股减少至630,704,155股 [1] - 注册资本相应减少5,000股 [1] 债权人通知程序 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内主张权利 [1] - 债权人需凭有效债权文件及相关凭证要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报需提供合同协议原件及复印件 法人需提供营业执照副本及法定代表人证明 [2] - 自然人债权人需携带身份证原件及复印件 委托申报需额外提交授权委托书 [2] - 债权申报地点为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园办公楼五楼证券投资部 [2]

公司股权激励调整 - 公司于2025年4月28日召开董事会及监事会 并于2025年7月30日召开临时股东大会 审议通过回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案及变更注册资本议案 [1] - 拟回购注销25,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成后公司注册资本由11,659.1931万元减少至11,656.6931万元 股份总数由11,659.1931万股相应减少 [1] 债权人通知程序 - 公司根据《公司法》要求债权人自接到通知起30日内或公告披露日起45日内 凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提供证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证原件及复印件 法人需额外提供营业执照副本和法定代表人身份证明 自然人需提供有效身份证件 委托申报需补充授权委托书及代理人身份证件 [2] 债权申报方式 - 债权申报受理时间为工作日9:00-11:30及13:30-17:00 可通过现场申报或电子邮件方式办理 邮件申报以公司收件日为准 需标注"申报债权"字样 [2]

中储股份限制性股票回购注销公告核心要点 回购注销原因 - 第三批限制性股票因未达到业绩考核条件被回购注销 具体包括2024年归母净资产收益率不低于6% 归母扣非净利润较2019年复合增长率不低于35% 经济增加值改善值为正等三项指标均未达标 [3][4] - 3名激励对象因退休丧失资格 其未解除限售部分股票按授予价格回购 [5][6] 回购注销具体安排 - 涉及124名激励对象 合计注销4,872,998股 注销后剩余激励股票为零 [6] - 已开设专用证券账户(B882322685) 预计2025年8月21日完成注销 [7] 决策程序合规性 - 经2021年第一次临时股东大会授权 2025年6月18日董事会及监事会审议通过相关议案 [3] - 信永中和会计师事务所审计确认业绩未达标 天津精卫律师事务所出具合规法律意见书 [4][8][9] 股份结构变动 - 公告未披露具体股本结构变化数据 但明确注销后公司总股本将减少4,872,998股 [7] 信息披露情况 - 2025年6月20日在中国证券报 上海证券报及上交所网站发布系列公告 包括临2025-031号 临2025-032号文件 [3][7] - 债权人公告期内(45天)未收到清偿债务或担保要求 [3]

股票回购注销 - 公司完成回购注销第一类限制性股票1.67万股 占当前总股本0.02% [1] - 回购资金总额31.09万元 资金来源为公司自有资金 [1] - 回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 [1] 股本结构变化 - 回购注销后公司总股本保持1.07亿股不变 [1]

会议基本信息 - 凌源钢铁股份有限公司将于2025年8月28日14点00分在辽宁省凌源市公司会议中心召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议议程包括验证股东身份、选举监票人、审议提案、投票表决及结果宣布等14项程序性安排 [2] 股权激励计划调整 - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中尚未解除限售的股票共计261万股 [2][3] - 其中8名激励对象因个人离职或工作变动失去资格，涉及236万股按授予价加同期银行存款利息回购 [2] - 另有25万股因未达解除限售条件需进行回购注销 [2] 注册资本与章程变更 - 回购注销261万股限制性股票将导致公司总股本减少 [3] - 叠加可转债转股因素（凌钢转债转股12,180股），公司总股本将从2,852,165,135股相应减少 [3] - 需相应修订《公司章程》中注册资本条款并办理工商变更登记手续 [3]

董事会会议召开情况 - 董事会于2025年8月14日在浙江省义乌市商城集团大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月4日通过电子邮件、书面材料等方式送达全体董事 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人，由董事长陈德占主持，公司高管与监事列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为8票同意 [1] - 审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为7票同意（1票回避） [1][3] 限制性股票回购调整 - 因3名激励对象退休离职，回购注销其持有的8.67万股未解除限售的限制性股票 [2] - 根据2024年利润分配方案（每股派现0.33元），调整回购价格：首次授予回购价从2.547元/股下调至2.217元/股，预留授予回购价从2.052元/股下调至1.722元/股 [2] - 调整后回购价格需满足P>1的条件 [2] 回购注销执行细节 - 首次授予限制性股票的2人及预留授予的1人持有的未解除限售股票将按调整后价格回购注销 [3] - 关联董事许杭回避表决 [3]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 公司设职工代表董事 免去岑伟丰董事职务 董事长国宁担任执行事务董事 [2] - 免去刘淑芬 胡燕监事职务 公司治理结构从"三会"变为"两会"模式 [2] 公司章程修订 - 因回购注销385 920股限制性股票 公司总股本从235 102 531股减至234 716 611股 注册资本同步从235 102 531元减至234 716 611元 [2] - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 同步修订《公司章程》相关内容 [2][4] 内部制度更新 - 制定及修订8项核心管理制度 涵盖董事高管薪酬 董事会运作 独立董事工作 对外担保 关联交易等关键领域 [4] - 新制度包括《防范控股股东资金占用管理制度》《股东及董事高管股份变动管理制度》等针对性制度 [4] 股权激励执行 - 因2024年限制性股票激励计划未达业绩目标及个人考核要求 公司回购注销385 920股 占总股本0 16% [2] - 其中包含一名退休激励对象丧失资格的情况 [2] 股东会议程 - 临时股东会定于2025年8月22日在杭州临平区召开 审议公司治理结构调整及制度修订系列议案 [1] - 会议将采用现场投票方式 由总监票小组监督表决流程 [1]

回购注销部分限制性股票 - 公司拟回购注销9名已离职激励对象持有的3,481,750股限制性股票 因个人原因离职不再具备激励资格 根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》规定执行 [1] - 本次回购注销事项已获2023年第一次临时股东大会授权 无需提交股东大会审议 [1] 历次回购注销情况 - 2023年12月回购注销2名离职激励对象的1,130,000股限制性股票 2025年5月27日完成注销 [2] - 2024年3月回购注销2名离职激励对象的62,000股限制性股票 回购价格为1.25元/股 2025年5月27日完成注销 [2] - 2024年6月因子公司业绩未达标 回购注销35名激励对象的370,785股限制性股票 回购价格为1.25元/股 [3] - 2024年回购注销6名离职激励对象的933,750股限制性股票 [3] - 2025年5月回购注销合计5,640,389股限制性股票 回购价格为1.25元/股 [4] 注册资本变动 - 累计回购注销未解除限售的限制性股票10,426,674股 公司总股本将从2,876,607,560股减至2,866,180,886股 [5] 债权人相关事项 - 本次回购注销涉及注册资本减少 债权人需在公告披露后45日内凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [5] - 债权人可通过邮寄或传真方式申报债权 需提供合同协议等证明文件及身份证明材料 [6]

回购注销背景 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解锁的股票 原因为2名激励对象岗位调动 3名离职 9名在第一个解除限售期考核部分达标或不达标 [1] 回购注销细节 - 本次回购注销股票数量为127,060股 [1] - 回购注销完成后公司总股本减少至1,018,622,249股 较变动前减少127,060股 [2] - 回购注销完成后公司注册资本减少至1,018,622,249元 较变动前减少127,060元 [2] 债权人相关安排 - 债权人可自公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 需凭有效债权文件及相关凭证提出 [2] - 债权人申报时间为2025年8月12日起45日内 工作日上午8:30-11:30 下午14:00-17:00 [3] - 债权人可通过现场 邮寄或电子邮件方式申报 邮寄申报以寄出日为准 邮件申报以公司收到日为准 [3]

权益变动情况 - 控股股东黑龙江创达集团有限公司持股比例由61 56%降至60 85%，变动幅度为0 71个百分点 [1] - 权益变动前持股数量为579,885,300股，变动后持股数量为572,558,277股 [1] - 权益变动方式为可交换公司债券转股及限制性股票回购注销导致总股本变化 [1][2] 可交换债券信息 - 涉及债券包括2023年非公开发行可交换公司债券第一期（23创01EB）和第二期（23创02EB） [1] - 债券分别于2023年10月12日和2023年12月进入转股期 [1] - 可交债持有人转股数量及时间存在不确定性 [2] 公司控制权说明 - 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人变更 [2] - 信息披露义务人黑龙江创达集团无一致行动人 [1] - 变动后创达集团仍持有公司60 85%股份，保持绝对控股地位 [1][2] 股本结构变化 - 权益变动前后持股比例分别以变动前后公司总股本为基数计算 [2] - 限制性股票回购注销是导致总股本变动的因素之一 [1] - 变动时间区间为2023年11月8日至公告披露日（2025年8月4日） [1]