文章核心观点 美的集团第五届监事会第五次会议审议通过多项议案，均需提交股东大会审议 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月14日发出书面通知，3月28日以通讯方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，内容详见巨潮资讯网，需提交股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，需提交股东大会审议 [1] 《2024年度报告及其摘要》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为董事会编制和审议程序合规，报告内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [1] 《2024年度利润分配方案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为方案考虑公司实际情况，有利于公司发展，符合《公司章程》规定，不损害股东利益，需提交股东大会审议 [2] 《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为内容符合相关法律法规，能提升核心管理层自驱力和创造力，不损害公司及股东利益，无强制员工参加情形，需提交股东大会审议 [2] 《美的集团股份有限公司2025年A股持股计划管理办法》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为办法条款符合规定，不损害公司及股东利益，需提交股东大会审议 [3] 《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为担保事项有利于公司主营业务发展，提升被担保公司经营效率，符合集团利益，需提交股东大会审议 [3] 《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为担保事项有利于公司主营业务发展，提升被担保公司经营效率，符合集团利益，需提交股东大会审议 [3][4] 《2024年度内部控制评价报告》 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，监事会认为报告全面、真实、准确反映公司内部控制实际情况，需提交股东大会审议 [4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十八次会议于2025年3月召开，通知于3月17日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张海芬主持，应到监事3名，实到3名，部分高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 通过《2024年度监事会工作报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度利润分配方案》，认为方案符合监管要求且未损害股东利益 [2] - 通过《2024年度内部控制评价报告》，确认公司内控体系有效且无重大缺陷 [3] - 通过《部分募投项目调整内部投资结构议案》，全票同意并需提交股东大会 [3] - 通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认资金管理合规且披露充分 [3][4] - 通过《会计政策变更议案》，全票同意且披露变更细节 [4] - 通过《2024年年度报告及摘要》，确认编制合规且信息真实准确 [4][5] 需提交股东大会事项 - 《2024年度监事薪酬议案》因涉及利益回避直接提交股东大会 [2] - 《2024年度监事会工作报告》《财务决算报告》《利润分配方案》《募投项目调整议案》《年度报告》均需股东大会审议 [1][2][3][5]

监事会会议基本情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月24日以现场与视讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过书面及电子邮件形式送达 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名（现场2名 通讯1名） [1] - 会议由监事会主席李德治主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 审议事项及表决结果 - 监事会工作报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年年度报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配方案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [2] - 内部控制评价报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 关联交易报告获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [3] - 使用18亿元闲置自有资金进行现金管理议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [4] - 续聘毕马威华振会计师事务所议案获3票赞成通过 需提交股东大会审议 [5] - 购买董监高责任险议案获0票同意 3票回避 需提交股东大会审议 [5] 资金管理计划 - 公司及全资子公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金购买低风险理财产品或结构性存款 [4] - 资金额度在有效期内可滚动使用 授权董事长行使投资决策权 [4] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起一年 [4] - 委托理财机构与公司不存在关联关系 [4] 财务及内控状况 - 监事会确认2024年年度报告编制符合法律法规 真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 公司已建立有效内部控制机制 2024年度内控评价报告准确反映实际情况 [3] - 毕马威华振会计师事务所2024年度审计工作遵循独立审计准则 公允反映公司财务状况 [5] 信息披露要求 - 所有议案详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的相关公告文件 [2][3][4][5]

公司治理与监督 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月14日召开 全体3名监事出席 审议通过十项议案 [1] - 监事会确认公司2024年年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映年度运营状况 [2] - 监事会审议通过2024年度财务决算报告 企业社会责任报告及内部控制评价报告 [2] 财务与资产状况 - 德勤华永会计师事务所出具内部控制审计报告 编号德师报审字25第P02563号 [3] - 公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则及会计谨慎性原则 [3] - 2024年度现金分红总额46,394,228.88元 占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30% [6] 关联交易安排 - 2025年拟向控股股东河北津西钢铁集团采购角钢/H型钢等原材料 金额不超过4.4亿元 [4] - 下属子公司拟向关联方采购光伏电力 金额不超过400万元 接受技术服务金额不超过1112万元 [4][5] - 拟向关联方北京德汇伟业销售钢结构产品 金额不超过1000万元 租赁办公场所年租金120万元 [5] 业务运营与风险管控 - 公司计划开展2025年度期货套期保值业务 以降低原材料价格波动对生产经营的影响 [6] - 关联交易定价及结算遵循市场化原则 不会形成对关联方的依赖 [5] 利润分配与股东回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.868元（含税） 总股本基数339,139,100股 [6] - 董事会获授权制定2025年中期现金分红方案 延续30%净利润分红比例政策 [6][7] 审计机构续聘 - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用120万元 [7]