股东大会投票事项 - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票 包括交易系统投票平台和互联网投票平台 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [1] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [1] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 会议出席对象及登记方法 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 可书面委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [3] - 法人股东出席会议需出示法定代表人身份证及有效证明 或代理人身份证及书面授权委托书 个人股东需出示本人身份证或有效证件 委托代理人需额外提供委托人身份证件复印件及授权委托书 [3][4] - 融资融券投资者需持有证券公司营业执照 证券账户证明及授权委托书 个人投资者需身份证 单位投资者需营业执照及法定代表人授权委托书 [4] - 登记方式包括现场登记和电子邮件登记 现场登记地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室 电子邮件登记需发送至指定邮箱 [5] - 登记时间为2025年5月23日至28日 现场登记时段为9:30-11:30和13:00-16:00 电子邮件登记截止时间为5月28日16:00 [5] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度废止 同时对《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》进行修订 [11] - 修订涉及《公司章程》全篇 重要条款修订已展示 其余文字调整未逐一比对 同时制定了《信息披露暂缓 豁免管理制度》和《舆情管理制度》 修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [12][13] - 新制定的《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会审议 其余制度经董事会审议通过后生效 [13]

公司治理制度修订与新增 - 公司修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》以完善治理体系，提升规范运作水平 [2] - 新增《舆情管理制度》和《子公司管理制度》以加强内部管理 [4] - 制度修订需提交股东大会审议 [2] 对外担保情况 - 截至2024年底，公司及子公司担保余额为7,961.99万元，占最近一期经审计净资产的3.74% [1] - 所有担保均为对合并报表范围内子公司提供，无其他对外担保及逾期情形 [1] 简易程序定向增发 - 拟授权董事会以简易程序向不超过35名特定对象非公开发行A股股票 [5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [10] - 发行股票限售期为6个月，特定情形下为18个月 [9] 业绩说明会安排 - 将于2025年5月13日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [18] - 说明会采用上证路演中心网络互动形式 [19] - 董事长、副总经理兼董秘、财务负责人及独立董事将参会 [21] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《18号》变更会计政策 [25] - 变更涉及流动负债划分、供应商融资披露及售后租回交易处理等内容 [26] - 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [28] 高管薪酬方案 - 独立董事津贴为8万元/年/人 [31] - 非独立董事、监事及高管实行基本薪酬加年终奖金的结构年薪制 [31] - 年终奖金与公司经营考核、个人绩效挂钩 [32] 日常关联交易预计 - 2025年5月至2026年4月预计与关联方发生销售、租赁及服务等交易 [39] - 关联交易定价遵循市场原则，价格公允 [48] - 交易金额占同类业务比例较低，不影响公司独立性 [50]

股东大会临时提案 - 2024年年度股东大会将于2025年4月24日召开，股权登记日未变更 [1][5] - 股东恒丰有限公司（持股54.57%）于2025年4月11日提交临时提案，提案程序符合科创板自律监管规定 [1] - 临时提案核心内容为取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，并同步修订《公司章程》及相关治理制度 [2][9] 公司章程修订 - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），主要涉及监事会职能转移至董事会审计委员会 [9] - 修订后《公司章程》将统一使用"股东会"表述，并调整条款编号、引用序号等非实质性内容 [9] - 修订需经股东大会审议通过后向市场监管部门备案，最终以工商登记为准 [10] 公司治理制度调整 - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，其中2项需提交股东会审议 [10][11] - 制度修订依据包括《证券法》《科创板上市规则》等法规，旨在完善公司治理结构 [10] - 修订后制度全文将在上交所网站披露 [11] 股东大会安排 - 现场会议于2025年4月24日14点在深圳飞亚达科技大厦召开 [2] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3][4] - 特别决议议案为第11项（公司章程修订），中小投资者单独计票议案为第6-8项 [6]

公司治理修订 - 监事会审议通过《监事会议事规则》修订议案，旨在提升规范治理水平，依据最新《公司法》及证监会相关规定进行更新 [2][3] - 董事会全票通过《公司章程》修订议案，新增经营范围包括非居住房地产租赁、仓储设备租赁、物业管理等8项业务，同步调整章程条款以适应法规更新 [10][11] - 股东大会议事规则、董事会议事规则同步修订，均需提交股东大会特别决议审议，修订依据包括2023年《公司法》修订版及证监会草案指引 [12][14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月14日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为4月3日 [24][25][26] - 审议事项涵盖经营范围变更、公司章程及三会议事规则修订等5项核心议案，中小投资者表决将单独计票 [29][30] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362055，投票时段为交易时间9:15-15:00，互联网投票同步开放 [34][40][41] 制度体系更新 - 一次性修订22项公司治理制度，涉及关联交易、对外担保、信息披露等核心领域，全面对接新《证券法》及交易所规则 [18][19] - 修订后的制度文件均可在巨潮资讯网查阅，包括董事会各专委会议事规则、风险投资管理制度等具体细则 [15][19] - 工商变更登记将在股东大会批准后推进，修订不涉及实质性条款变更的部分未逐一列示 [46][47]