公司治理变更 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的议案，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][8][10] - 修订内容包括将《公司章程》中"股东大会"统一修订为"股东会"，并调整条款序号，因不涉及实质性变更未逐条列示 [3] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [2][9][13] 董事会换届选举 - 董事会审议通过换届议案，提名5名非独立董事候选人（石向才、石晓霞、叶忠松、施鹏、何成锋）及3名独立董事候选人（田永顺、娄亦捷、吴凤陶） [15] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议，董事选举采用累积投票方式，任期三年 [15] - 提名人中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [15] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼10楼会议室 [25][31] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为2025年8月19日9:15-15:00 [26][42][44] - 股权登记日为2025年8月14日，需审议包括章程修订、制度修订及董事会换届等11项议案，其中3项为特别表决事项需三分之二以上通过 [27][32] 制度建设 - 董事会审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以规范信息披露行为并保护投资者合法权益 [21] - 同步修订《内部审计制度》《内幕知情人登记管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 [12][14] - 部分制度修订需提交股东大会审议，包括《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等8项制度 [14]