董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年8月1日以通讯及现场会议方式召开，会议由董事长申东日主持，应出席董事5人，实际出席5人 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过邮件及专人送达方式发出，经全体董事一致同意召开 [1] - 监事会及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及公司内部章程规定 [1] 公司章程及制度修订 - 为落实《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等新规，公司修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》 [1][2] - 修订后公司将取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过议案 [2] - 同步修订《公司独立董事制度》等15项基本管理制度，其中6项需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议章程修订及相关制度调整事项 [3] - 股东大会通知将发布于《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [3] 表决结果 - 所有议案均获董事会全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [2][3] - 股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜 [2]