董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月1日在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开，会议以现场表决方式进行 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席会议，董事长吴宪主持会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金投资项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"年产4.5万吨特种高分子材料建设项目"延期 [1][2] - 延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间调整，不改变实施主体、用途及投资总规模 [1] - 延期决定基于项目实施实际情况，符合深交所监管规则要求 [1][2] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，旨在完善公司治理结构 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规，需提交股东大会审议 [2] - 董事会授权管理层办理工商变更登记备案事项 [2] 公司治理制度更新 - 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项子议案 [3][4] - 其中8项子议案（3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.15、3.16、3.23）需提交股东大会审议 [4] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，依据证监会现金分红监管指引等文件 [5] - 规划旨在建立可持续的股东回报机制，保护中小股东权益，需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》，将择期发布股东大会通知 [5] - 需提交股东大会的议案包括公司章程修订、部分治理制度修订及股东回报规划 [2][4][5]