公司融资安排 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票方案 [1] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [1] - 公司明确承诺不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形 [1] 公司治理结构 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 公司治理结构完整 董事会和监事会均参与本次发行方案的审议决策过程 [1]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 方案已获第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过 [1] - 本次发行相关议案包括《杭州市园林绿化股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案》 [1] 信息披露安排 - 公司于2025年8月29日召开董事会和监事会会议审议通过发行方案 [1] - 详细公告内容已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [1] 审批程序说明 - 本次发行预案披露不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准 [1] - 发行方案需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可生效 [1]

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称"昊创瑞通"、 "发行人"或 "公司" ）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2025〕1516 号）。 《北京昊创瑞通电 气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称 "《招股意向书》"）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），并置备于发 行 ...

关联交易概述 - 公司拟向特定对象发行H股股票307,000,000股，募集资金总额1,513,510,000港元，发行价格为4.93港元/股，由控股股东河北建投或其指定全资子公司全额现金认购 [1] - 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，需经股东会审议及香港证监会、联交所等监管机构批准 [1][2] - 过去12个月内公司与河北建投的关联交易已达最近一期经审计净资产的5% [1] 关联方信息 - 河北建投为公司控股股东，持股比例48.95%，实际控制人为河北省国资委 [2][4] - 河北建投2025年第一季度总资产32,305,459.93万元，净资产13,691,717.47万元，营业收入1,599,741.26万元，净利润173,012.17万元 [5] - 2024年度经审计总资产31,403,985.40万元，净资产13,583,877.05万元，营业收入5,980,977.89万元，净利润587,296.58万元 [5] 交易协议核心条款 - 认购方需在交割日以现金一次性支付全额认购款1,513,510,000港元至指定账户 [7] - 交割需满足7项先决条件包括：香港证监会清洗豁免、独立股东2/3以上票数批准交易、75%以上票数批准清洗豁免、联交所上市批准等 [6] - 若2025年12月31日前未满足所有条件，协议自动终止 [6] - 认购股份设36个月限售期，期间不得转让（符合规定的集团内部转移除外） [7] 资金用途与业务影响 - 募集资金主要用于风电和天然气业务发展：2023年风电核准容量达4.31百万千瓦，2024年底燃气发电核准容量2,880兆瓦 [8][9] - 天然气业务已形成全产业链，计划建设燃气发电厂以提升终端市场份额和设施利用率 [9] - 2024年末公司资产负债率达67.73%，发行可优化资本结构并增强财务稳定性 [10] 控股股东参与意义 - 河北建投全额认购体现其对发展前景的信心，有助于提振市场信心和保障中小股东利益 [10] - 交易符合公司经营发展需要，按一般商业条款订立，独立董事认为不存在损害股东利益的情形 [10]

股份发行 - 公司根据2025年6月24日授予的一般授权发行817.4万股股份 [1] - 股份发行日期为2025年8月25日 [1]

本次发行方案 - 公司拟向厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）发行不超过42,040,200股A股股票，发行价格为8.70元/股，预计募集资金总额不超过36,574.97万元 [1] - 本次发行对象为单一特定投资者厦门建熙，发行完成后其持股比例将达23.08%，成为公司控股股东，实际控制人变更为王立 [1][21][29] - 募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务 [18] 公司治理结构 - 公司直接控股股东为济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），间接控股股东为济南历城控股集团有限公司，实际控制人为济南市历城区财政局 [28] - 截至2025年3月31日，公司拥有23家控股子公司、7家参股公司及69家分支机构 [28][44] - 公司现任董事、监事和高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务 [25] 业务经营状况 - 公司主要从事以工程监理为核心的建设工程项目管理咨询与技术服务，业务涵盖工程监理、项目管理及代建、工程咨询等技术服务 [32] - 报告期内（2022-2024年及2025年1-3月）主营业务未发生重大变化，业务资质齐全 [31][32] - 公司拥有75项注册商标、96项专利及193项软件著作权，资产完整且具备独立经营能力 [47][48][49] 财务与合规状况 - 2023年度因财务核算不准确及信息披露问题收到广东证监局警示函和深交所监管函，涉及子公司坏账准备计提错误及关联交易未及时披露 [14][15] - 截至2025年3月31日，控股股东所持股份无质押、冻结情形，公司无重大侵权之债 [29][51] - 公司租赁物业中存在118处未办理登记备案及部分权属证明缺失的情形，但均非主要生产经营场所 [44][46] 关联交易与同业竞争 - 报告期内存在关联交易，2023年度接受关联方服务金额1,102.59万元未及时履行审议及披露程序 [15] - 控股股东及实际控制人已出具关于规范关联交易和避免同业竞争的承诺函 [36][39][42] - 发行完成后新控股股东厦门建熙及其实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务 [42] 审批程序进展 - 本次发行已获得公司董事会、监事会、股东大会审议通过及济南市历城区财政局批准 [8] - 尚需深交所审核同意及中国证监会履行注册程序 [8] - 法律意见书确认公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 [11][12][22]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月12日召开 全体9名董事出席 会议程序符合法律法规要求 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 通过2025年半年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.30元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 通过修订及制定公司部分治理制度的议案 [4] - 上述议案尚需提交股东大会审议 [3][4] 产能扩张计划 - 批准投资建设"年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目" [5] - 该项目已经董事会战略委员会第五次会议审议通过 [5] 股权融资安排 - 确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [6] - 发行股票类型为人民币普通股（A股） 采用简易程序向特定对象发行 [6][7] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括各类合规机构投资者 [7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 发行数量不超过发行前股本总数的30% 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [8] - 募集资金将全部用于指定项目 投资总额3亿元 [9] - 发行对象所认购股份有6个月锁定期 [9] 配套文件及程序 - 通过发行股票预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [10][11] - 通过前次募集资金使用情况报告 经德皓会计师事务所鉴证 [12] - 制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [15] - 同意召开2025年第一次临时股东大会 [15]

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系 统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/list ...

募集资金总额调整 - 公司调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额 由250,000万元变更为248,846.82万元 调减金额为1,153.18万元 [1] - 调整后募集资金总额仍包含发行费用 募集资金净额将用于特定投资项目 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟投入两个项目：星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目和星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目 [2] - 项目投资总额由256,025.29万元调整为254,872.11万元 相应调减1,153.18万元 [2] - 若募集资金不足 公司将通过自筹资金解决差额部分 [2] 发行方案调整范围 - 本次调整仅涉及募集资金金额相关事项 发行方案其他内容保持不变 [3]

公司融资与股权结构 - 烽火通信完成向特定对象发行A股股票约8655万股 登记托管及限售手续已于2025年8月20日办理完毕 [1] - 发行价格为12.71元/股 募集资金总额约11亿元 [1] - 新增股份为有限售条件流通股 限售期届满后于上交所上市流通 [1] 股东限售安排 - 中国信息通信科技集团有限公司认购股份限售期为36个月 自发行完成之日起不得转让 [1] - 一致行动人烽火科技集团有限公司持有股份限售18个月 自发行结束之日起不得转让 [1] 业务构成与市值 - 公司2024年度营业收入构成中光通信业务占比98.63% 其他业务占比1.37% [1] - 当前市值达308亿元 以收盘价26.02元计算 [1]