公司主营业务与产品 - 公司主营产品及服务为光纤光缆 可应用于电力及通信领域 同时涉及电力系统在线监测业务 [1] 公司未来发展战略 - 公司将继续聚焦光纤光缆核心产业 [1] - 公司将深化拓展对车载电子细分领域的产业探索 [1] - 公司将通过优化资产结构和产业布局推动高质量发展 [1]

公司治理动态 - 汇源通信于12月22日晚间发布公告，宣布其第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》[2]

公司融资计划 - 汇源通信于12月22日晚间发布公告，计划进行2025年向特定对象发行A股股票 [1] - 公司2025年第二次临时股东会将审议多项相关议案，包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2025年向特定对象发行A股股票预案的议案》 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月22日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 出席会议股东118人，代表股份63,873,194股，占比33.0196%[8] - 现场投票股东1人，代表股份3,000,000股，占比1.5509%[9] - 网络投票股东117人，代表股份60,873,194股，占比31.4688%[10] - 中小股东出席115人，代表股份24,600,893股，占比12.7176%[11] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意63,857,094股，占比99.9748%[12] - 《股票发行的种类和面值》等多项议案，同意63,853,094股，占比99.9685%[14][16][19][21][24][26] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》中小股东表决，同意24,584,793股，占比99.9346%[14] - 《股票发行的种类和面值》等多项议案中小股东表决，同意24,580,793股，占比99.9183%[15][18][20][23][25][28] - 《上市地点》等多项议案，同意63,853,094股，占比99.9685%；反对4,200股，占比0.0066%；弃权15,900股，占比0.0249%[29][31][34][39][40][43][47][48] - 《本次发行决议有效期限》议案，同意63,745,294股，占比99.7998%；反对4,200股，占比0.0066%；弃权123,700股，占比0.1937%[36] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意63,852,094股，占比99.9670%；反对4,200股，占比0.0066%；弃权16,900股，占比0.0265%[45] - 公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易等多项议案表决，同意63,853,094股，占比99.9685%[50][52][54][56][59][61] - 多项议案表决中，反对4,200股，占比0.0066%[50][52][54][56][59][61] - 多项议案表决中，弃权15,900股，未投票默认弃权10,000股，占比0.0249%[50][52][54][56][59][61] - 中小股东对多项议案表决，同意24,580,793股，占比99.9183%[51][53][55][57][60][62] - 中小股东对多项议案表决，反对4,200股，占比0.0171%[51][53][55][57][60][62] - 中小股东对多项议案表决，弃权15,900股，未投票默认弃权10,000股，占比0.0646%[51][53][55][57][60][62] 其他 - 1 - 12议案属特别决议事项，需非关联股东所持表决权三分之二以上通过[63] - 1 - 5、7、9 - 14议案关联股东已回避表决[64] - 律师认为本次股东会召集、召开程序合法有效[65] - 备查文件含股东会决议、律师法律意见书及深交所要求的其他文件[66]

董事会会议情况 - 公司第十三届董事会第四次会议于2025年12月22日召开[1] - 会议应到董事6名，实际出席6名[1] 薪酬议案表决结果 - 《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] - 总经理薪酬调整方案同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[5] - 副总经理薪酬调整方案同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票[6] - 财务总监薪酬调整方案同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[6] - 董事会秘书薪酬调整方案同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[6]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于12月22日召开[1] - 出席现场会议股东及委托代理人1人，代表股数300万股，占比1.5509%[4] - 参加网络投票股东及股东代理人117人，代表股份6087.3194万股，占比31.4688%[4] - 参加表决中小投资者115人，代表股份2460.0893万股，占比12.7176%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，股东会同意6385.7094万股，占比99.9748％；中小股东同意2458.4793万股，占比99.9346％[7][8] - 《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案》多方面，股东会同意6385.3094万股，占比99.9685％；中小股东同意2458.0793万股，占比99.9183％[9][10][11][12][13] - 《本次发行决议有效期限》议案，股东会同意63745294股，占比99.7998％；中小股东同意24472993股，占比99.4801％[19] - 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案，股东会同意63852094股，占比99.9670％；中小股东同意24579793股，占比99.9142％[24] - 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺等多个议案，股东会和中小股东同意占比多为99.9685％和99.9183％[25][26][27][29][30][31][32][33] 表决结果合法性 - 本次股东会表决程序及结果合法有效[34]

高管范围 - 适用制度的高管包括总经理、副总经理等[7] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本工资、年度绩效等组成[13] - 基本工资按月发放，绩效年薪审核后兑现[17] 薪酬限制 - 个人业绩奖中项目奖年度累计最高300万元[13] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司经营状况变化调整[19] - 调整依据包括同行业薪资增幅等[20] 制度实施 - 本制度于2026年1月1日起实施[25]

交易方案与结构 - 公司拟向特定对象发行A股股票 由收购方合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）现金认购全部新增股份 认购数量不超过53,649,956股 [1] - 本次交易构成管理层收购 收购方实际控制人为公司董事长李红星 交易完成后将结束公司无控股股东的状态 [1] - 交易前 一致行动人北京鼎耘科技发展有限公司已持有公司14.10%股份 交易完成后 鼎耘产业将成为公司控股股东 李红星将成为公司实际控制人 [1] 收购方与关联关系 - 收购方实际控制人李红星间接持有鼎耘产业10.57%股权 同时在北京鼎耘科技发展有限公司担任执行董事、经理并直接持股4.29% [1] 公司估值评估 - 以2025年9月30日为基准日 公司股东全部权益评估值为25.53亿元 较账面所有者权益1.44亿元增值24.09亿元 增值率高达1671.83% [1] - 本次评估最终采用现行市价法确定价值 [1] 公司基本情况与业务 - 公司于1995年在深交所上市 [2] - 主营业务涵盖电力光缆、在线监测产品、高速公路机电工程及车载光电产品等 [2] - 2025年通过增资收购及新设子公司拓展了车载照明等新业务板块 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入3.61亿元 归母净利润1476.34万元 [2] - 截至2025年前三季度 公司资产负债率为43.66% [2] 公司股权状态备注 - 公司第二大股东广州蕙富骐骥投资合伙企业所持2660万股股份及董事刘中一所持300万股股份目前均处于司法冻结状态 涉及相关经济纠纷 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开了第十三届第三次董事会会议，审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，通讯设备及系统集成业务占比96.6%，其他业务占比3.4% [1]

公司审计机构人员变更 - 汇源通信于12月5日晚间发布公告，宣布其2025年度审计机构立信会计师事务所发生签字注册会计师变更 [2] - 变更原因为立信内部工作调整，旨在更好地完成公司2025年度审计工作 [2] - 原拟任项目合伙人及签字注册会计师张宇不再担任相关职务，由唐湘衡接替其担任项目合伙人 [2] - 变更后，公司2025年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师为唐湘衡（项目合伙人）与何水仙 [2]