股份回购方案调整 - 公司于2025年6月3日通过董事会决议 启动集中竞价股份回购 回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元 回购价格上限原为53元/股 回购股份将用于股权激励 员工持股计划或减资 [2] - 2025年9月18日董事会决议将回购价格上限从53元/股上调至70元/股 预计回购数量随价格调整而变化 其他回购方案条款保持不变 [2] 股份回购实施进展 - 截至2025年9月25日 公司累计回购2,529,522股 占总股本242,772,935股的1.04% 触发披露义务 [4] - 回购成交价最高55.99元/股 最低40.49元/股 累计支付金额125,315,125.74元（不含交易费用） [4] 信息披露与合规性 - 回购进展符合《上市公司股份回购规则》及交易所监管指引要求 [4][5] - 公司承诺继续按市场情况实施回购 并严格履行信息披露义务 [6]

回购方案调整 - 公司因实施2025年半年度现金分红 将回购股份价格上限从24.01元/股下调至23.96元/股[5][13] - 调整后价格于2025年10月14日（除权除息日）生效 回购资金总额维持1-2亿元不变[5][7] - 按新价格上限测算 回购股份数量约为417.36万至834.72万股 占总股本0.81%-1.63%[7] 权益分派实施 - 2025年半年度每股派发现金红利0.05元（含税） 总分红金额2557.31万元[20] - 以511,461,064股为基数实施差异化分红 回购专用账户的113.82万股不参与分配[19][20] - 虚拟分派计算的每股现金红利为0.0499元 除权参考价=（前收盘价-0.0499）元/股[21] 公司治理动态 - 董事会全票通过增设项目工程部和战略规划部的议案 以优化管理体系[13] - 修订《"三重一大"决策制度实施办法》及《治理主体决策权责清单》[13] - 2025年半年度分红方案经董事会及股东大会授权程序审议通过[17]

公司治理制度修订 - 董事会审议通过27项制度制定、修订和废止议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等核心治理文件 [1][10] - 所有议案均获得全票通过 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][10] - 其中9项子议案需提交2025年第三次临时股东会审议 包括股东会议事规则、董事会议事规则等重要制度 [15] 审计机构变更 - 董事会决定变更2025年度审计机构 由天衡会计师事务所变更为天健会计师事务所 [15][20] - 变更原因为天衡所已连续17年提供服务 根据最新监管要求需轮换审计机构 [20][31] - 2025年度审计费用确定为170万元 其中财务报告审计150万元 内控审计20万元 [29] 股份回购方案调整 - 将回购股份价格上限从19.74元/股大幅上调至35元/股 调整幅度达77% [16][39] - 调整原因为公司股价持续超出原回购价格上限 基于对公司发展的信心和价值认可 [16][39] - 截至目前已回购1,098,400股 占总股本0.1291% 回购金额19,998,282元 [38] - 按新价格上限测算 预计还需回购857,192至2,285,763股 累计回购比例将达0.230%至0.398% [39] 临时股东会安排 - 定于2025年10月15日召开第三次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [41][43] - 股权登记日为2025年10月9日 将审议9项需股东会批准的治理制度修订议案 [42][44] - 会议设置中小投资者单独计票机制 对除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的投资者进行单独统计 [44]

回购方案基本情况 - 公司董事会于2025年8月22日通过集中竞价回购股份议案 回购资金为3000万至6000万元人民币 回购价格上限为25元/股 实施期限为董事会通过后12个月内 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 首次回购执行情况 - 2025年9月25日首次实施回购 回购股份数量281,200股 占总股本比例0.04% [2] - 回购价格区间为17.65-17.99元/股 实际支付总金额4,998,291元（不含交易费用） [2] - 本次回购符合法律法规要求及既定回购方案 [2] 后续实施安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施后续回购 [3] - 严格遵循上市公司股份回购规则及上交所监管指引要求 [3] - 持续履行回购事项的信息披露义务 [3]

回购方案核心内容 - 公司计划通过集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 若未在36个月内使用完毕将注销股份 [2][4][5] - 回购价格不超过人民币9.00元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2][11] - 拟回购数量不低于1,100万股且不超过2,200万股 占公司总股本比例0.41%-0.82% [2][10] - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元 资金来源为自有或自筹资金 [3][12] 回购实施安排 - 回购期限为董事会通过之日起12个月内 即2025年9月25日至2026年9月24日 [2][8] - 回购将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [2][7] - 公司管理层获授权全权办理回购事宜 包括制定具体方案、办理报批手续等 [23][52] - 若遇股票连续停牌10个交易日以上 将在复牌后顺延实施回购方案 [9][40] 公司财务状况与影响 - 截至2025年6月30日公司总资产3,570,013.06万元 货币资金344,029.56万元 净资产1,386,892.11万元 [14] - 回购资金上限20,000万元占总资产0.56% 占净资产1.44% 占货币资金5.81% [14] - 回购不会对经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响 股权分布仍符合上市条件 [16] - 2025年1-6月营业收入739,332.41万元 净利润89,051.76万元（未经审计） [14] 股东与治理相关 - 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来6个月无减持计划 [2][17] - 董事及高级管理人员在董事会决议前6个月内无买卖公司股票行为 [17] - 本次回购方案经董事会审议通过 无需提交股东大会批准 [4][51]

回购方案核心内容 - 公司实际控制人、董事长兼总经理赵盛宇提议回购公司A股股票 并于8月27日通过董事会审议[1] - 回购金额范围为1800万至3600万元人民币 资金来源为自有资金和/或自筹资金[1] - 回购价格上限为46.70元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%[1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 回购期限为董事会审议通过后12个月内[1] 回购规模测算 - 按回购金额上限3600万元及价格上限46.70元/股测算 回购数量为77.0877万股 占总股本比例0.3111%[1] - 按回购金额下限1800万元及价格上限46.70元/股测算 回购数量为38.5439万股 占总股本比例0.1556%[1] - 测算基准为公司总股本247,759,044股[1] 股东减持计划 - 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东未来3个月和6个月均无明确减持计划[2] 回购实施安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购决策[2] - 公司将及时履行回购股份事项的信息披露义务[2]

回购方案基本情况 - 公司于2025年4月16日召开董事会审议通过回购方案 4月29日获股东大会批准[2] - 回购金额范围为1亿元至2亿元 回购价格上限最初设定为24.36元/股[2] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 实施期限为股东大会通过后12个月内[2] - 5月27日董事会首次调整回购价格上限至24.01元/股[2] 价格上限调整原因 - 公司于8月27日董事会通过2025年半年度利润分配预案[3] - 拟每股派发现金红利0.05元（含税）[3] - 根据回购报告书规定 实施现金分红等除权除息事项需相应调整回购价格上限[3] 价格调整具体计算 - 调整后回购价格上限由24.01元/股降至23.96元/股[4] - 调整公式为：（调整前价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[4] - 因仅进行现金分红且无送转股 流通股份变动比例为0[4] - 经差异化分红计算 虚拟分派的每股现金红利约为0.0499元/股[4] 回购数量预估 - 按调整后价格上限计算 预计回购数量为4,173,623股至8,347,245股[4] - 约占公司当前总股本的0.81%至1.63%[4] - 具体回购数量以实际实施情况为准[4] 实施安排及其他 - 价格调整于2025年10月14日（除权除息日）生效[4] - 股权登记日确定为2025年10月13日[3] - 除价格调整外 回购方案其他事项均无变化[5] - 公司将根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务[5]

回购提议背景 - 控股股东袁建栋基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可提议回购股份 [2] - 提议结合公司经营状况 主营业务发展前景 财务状况等因素 [2] - 旨在维护广大投资者利益并增强投资者信心 [2] 回购方案细节 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股A股 [2] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [2] - 回购价格不超过董事会审议前30个交易日股票交易均价的150% [2] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [2] - 回购资金来源为公司自有资金 [2] 股份用途与安排 - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划 [2] - 若3年内未使用完毕 尚未使用的股份将予以注销 [2] 提议人相关情况 - 袁建栋在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况 [3] - 袁建栋在回购期间暂无增减持计划 [3] - 袁建栋承诺推动董事会审议并投赞成票 [3] 后续程序安排 - 公司将尽快研究制定合理可行的回购股份方案 [3] - 需履行相关审批程序后方可实施 [3]

公司股份回购计划 - 控股股东袁建栋提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购 [1] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] 股价表现 - 9月25日公司股价收跌8.4%至66.41元/股 [1] - 9月22日至25日期间股价累计下跌29.49% [1]

股份回购提议 - 控股股东、实际控制人、董事长袁建栋提议公司进行股份回购 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1] 回购目的 - 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可 [1] - 旨在维护投资者利益，增强投资者信心 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购细节 - 回购价格不超过董事会通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购资金总额介于1000万元至2000万元之间 [1]