核心观点 - 公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商 专注于为国内外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务 是行业内少有的覆盖智能物流、智能仓储、智能工厂三大业务领域的解决方案提供商[1] - 报告期内公司经营业绩呈现"营收增长、亏损收窄"的积极态势 营业收入同比增加1076.74万元 归属于上市公司股东的净利润同比减亏512.19万元[2] - 公司持续推进"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营业务 以技术创新驱动发展 优化财务管理 重视投资者回报 完善公司治理 提高信息披露水平 强化利益共担共享机制 建设企业文化并履行社会责任[1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 主营业务发展 - 公司持续深耕智能物流、智能制造与新能源三大核心业务板块 深度聚焦重点行业头部客户 大力开拓国内和海外市场[2] - 在国内业务方面 公司深耕物流电商行业 持续服务战略客户 巩固头部客户核心供应商地位 并深化与重点客户的供应链协同 通过优化客户结构 重点拓展跨境物流与仓配领域 成功签约多个智能仓配关键项目[2] - 在海外业务方面 智能物流上半年签单量同比实现强劲增长 并取得区域性市场突破 首次成功在波兰、阿联酋、英国、新加坡等市场拓展项目 欧洲区域新签订单累计突破1.5亿元[3] - 公司积极融入全球头部锂电企业供应链体系 重点开拓动力电池与储能市场 成功开拓了得壹能源、亿纬锂能、新中能源、金羽新能源、鹏辉能源、远景动力等客户资源 订单数量与规模实现双增长[4] - 在化成分容板块实现突破性进展 打造多个行业标杆案例 推动该业务占比阶梯式增长 同时致力于储能行业核心技术研发 创新推出行业领先的自动化入簇系统集成解决方案[4] 技术创新与研发 - 报告期内公司研发费用同比增加8.45% 研发投入进一步增加 新增知识产权成果21项 其中新增发明专利6项 新增实用新型专利7项 外观设计专利1项 新增软件著作权7项[4] - 公司以"产品与技术双轮驱动"为核心主线 持续加大研发投入 系统推进产品模块化升级 全面增强产品竞争力与服务品质[5] - 在产品研发端 公司聚力推进"空中穿梭机器人"创新研制与产业化落地 系统拓展产品矩阵 实现箱式物料的自动存储及全流程精细化管理[5] - 在技术研发端 公司已完成RCS系统调度算法深度优化、监控界面迭代升级 并新增多语言版本 全面满足海外项目需求 成功实现多车协同调度并在海外现场稳定运行 基于2D/3D视觉的高精度视觉引导技术和智能缺陷检测技术已在堆垛机产品、新能源、智能制造等领域实现大规模应用[5] - 在模块化端 堆垛机、摆轮及控制柜等核心产品已完成模块化升级 产品通用SKU覆盖范围有效扩大 关键模块及零件自制能力建设同步达成 综合竞争力与生产效率实现双跃升[5] 财务管理与数字化转型 - 公司以"业财一体化"为核心目标 持续推进已上线系统的精细化运维与迭代升级 有效支撑业务拓展与管理提升[6] - 在工程设计升级方面 公司全面推广应用基于PDM/PLM系统的3D设计 完成机电设计工具与PDM平台集成 推动设计模式整体转型 通过统一产品、工具及物料标准 显著提升源头数据质量 实现工程变更全流程线上化管理 全面贯通各业务流程与数据链路[6] - 在业财一体化深化方面 公司成功打通核心业务流程 覆盖"销售—交付—回款""需求—采购—付款"及"设计—生产—完工入库"等重要环节 初步实现业务流、数据流、物流与资金流的"四流合一"[6] - 在供应链效能提升方面 公司实现了SAP系统与SRM、WMS、MES的高效集成 构建"计划—采购—生产—库存—物流"端到端数据闭环 供应链整体交付效率显著提高[6] - 在生产与库存管理优化方面 公司依托MES系统实现对生产过程的实时监控、资源动态调度与全链路质量追溯 通过WMS系统实现库存智能化管理 优化库位分配与仓储周转策略 有效提升库存运营效率[6] 投资者回报与股份回购 - 公司于2024年11月12日披露实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告 以人民币15000万元-30000万元使用公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本[7] - 截至2025年7月31日 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份11809649股 占公司总股本180849167股的比例为6.5301% 已支付的资金总额为人民币133048407.93元[8] 公司治理与内部控制 - 公司不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平 通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营 保障投资者的合法权益[9] - 公司组织董监高参加交易所组织的合规培训 未来将持续安排董事、高管参加专业机构组织的相关培训 推动公司董事、高管在尽职履责的同时 持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态[9] - 内控审计中心重点开展内部专项审计 确保审计结果的持续跟踪与有效反馈 以高质量内部审计助力公司合规运行 提高公司运营的规范性和决策的科学性[9] 信息披露与投资者沟通 - 公司高度重视信息披露工作的规范化 严格按照相关规定全面规范信息披露事务 提高信息披露工作水平 增强公司透明度 确保所有投资者有平等机会获取公司信息[10] - 公司建立了业绩说明会、现场调研、电话会议以及上证e互动平台等多渠道的沟通机制 保障公司能与投资者进行充分且深入交流[10] - 公司在2024年年报及2025年一季报披露后 召开公开业绩说明会 就公司的经营情况、业务模式以及发展规划向投资者说明 增进投资者对公司发展战略、经营状况的了解[10] 激励机制与企业文化 - 公司持续完善长效激励体系 通过股权激励等多元化方式有效激发管理团队与核心人才的积极性 将关键团队建设与未来发展规划紧密衔接 打造责任共担、成果共享的协同发展机制[11] - 公司于2024年3月结合公司经营情况实施了2024年限制性股票激励计划 根据草案及授予情况 公司于2025年3月向5名员工授予了200万股第二类限制性股票[11] - 公司进一步加强企业文化建设 完成使命、愿景、价值观重构 打造"客户第一、开放协作、责任担当、高质高效、价值共享"的价值观 并于公司十周年庆典向全体员工发布[12] - 公司积极践行多元社会责任 围绕股东、客户、员工、社会与环境持续发力 以稳健经营为基保障股东权益 以自主创新为核为客户提供优质产品与服务 以员工发展为本实现员工与企业共成长[12]

公司利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案为每股派发现金红利0.30元（含税）[1] - 以总股本410,684,000股计算 共计派发现金红利123,205,200元（含税）[1] - 本次分配不进行送股及资本公积金转增股本[2] 分配比例调整 - 原计划现金分红比例为净利润的10%-60%[1] - 调整后现金分红占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例达95.52%[2] - 分配比例提升是为落实"提质增效重回报"行动方案[2] 财务数据基础 - 2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润128,979,544.95元[2] - 截至2025年6月30日公司合并报表期末未分配利润612,687,342.73元[2] - 公司母公司期末未分配利润601,462,301.58元[2] 实施安排 - 以权益分派股权登记日总股本为基数实施分配[1] - 若总股本发生变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1][3] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] 决策程序 - 方案已经第三届董事会第十二次会议审议通过[3] - 监事会认为方案符合监管规定和公司章程要求[3] - 尚需提交公司股东大会审议通过[3][4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司五楼会议室召开 采用现场表决与通讯表决相结合的方式 应到董事7人 实到7人 其中3人以通讯方式出席 会议由董事长朱朝阳主持 [1] 审议通过的议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [3] - 变更注册资本及取消监事会的议案获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 因可转债转股及回购注销限制性股票导致股份总数变动 监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 修订制定公司部分治理制度议案获全票通过 涉及16项子议案 均获同意票7票 反对票0票 弃权票0票 其中4项制度需提交股东会审议 [5][6] - 购买董事及高级管理人员责任险议案因全体董事回避表决 同意票0票 反对票0票 弃权票0票 回避7票 直接提交股东会审议 [7] - 2025年股票期权激励计划草案及摘要议案获同意票4票 反对票0票 弃权票0票 回避3票 关联董事唐春雪 朱仙华 陈洪回避 [7][8][9][10] - 股票期权激励计划考核管理办法议案获同意票4票 反对票0票 弃权票0票 回避3票 关联董事回避 [10][11] - 提请股东会授权董事会办理股票期权激励计划议案获同意票4票 反对票0票 弃权票0票 回避3票 授权事项包括调整期权数量行权价格 办理登记结算等 [11][12][13] - 2025年员工持股计划草案及摘要议案获同意票5票 反对票0票 弃权票0票 回避2票 关联董事唐春雪 朱仙华回避 [14][15] - 员工持股计划管理办法议案获同意票5票 反对票0票 弃权票0票 回避2票 关联董事回避 [15][16] - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划议案获同意票5票 反对票0票 弃权票0票 回避2票 授权事项包括管理委员会运作 股票过户登记等 [16][17] - 召开2025年第二次临时股东会议案获全票通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 会议定于2025年9月15日召开 审议第四至第十二项议案 [18] 后续安排 - 第四项变更注册资本取消监事会议案 第五项部分治理制度修订 第六项董事责任险购买 第七至第十二项股权激励及员工持股相关议案均需提交股东会审议 [3][6][7][10][15][16][18] - 2025年第二次临时股东会将于2025年9月15日召开 [18]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月召开董事会会议 通知于2025年8月18日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长朱振友召集并主持 应出席董事6名 实际出席6名 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会以6票同意 0票反对 0票弃权表决通过2025年半年度报告 认为报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 董事会确认半年度报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现报告编制人员存在违反保密规定的行为 [1] - 议案已通过公司第四届审计委员会第五次会议审议 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告及摘要 [2] 其他审议事项 - 董事会以6票同意 0票反对 0票弃权通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 具体内容详见交易所网站相关公告 [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 应到董事7名 实到7名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告、取消监事会及相关制度修订、行动方案评估报告及召开临时股东大会 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4] 半年度报告 - 公司2025年半年度报告全文及摘要已获董事会审议通过 并于同日披露于上海证券交易所网站 [1] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 依据2023年修订的公司法及2025年修订的上市公司章程指引 [2] - 公司系统性修订24项治理制度 包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等 同时废止监事会议事规则 [2] - 其中公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等7项制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 行动方案评估 - 公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告已获董事会审议通过 并于同日披露于上海证券交易所网站 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月19日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知已于同日披露于上海证券交易所网站 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议 会议由董事长郭玮主持 应出席董事7人 实际到会7人 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制和审议程序符合信息披露准则及上市规则 客观反映公司2025年半年度经营状况和财务状况[1] - 半年度报告编制和审议过程中未发现违反保密规定的行为[1] - 该议案经审计委员会审议后提交董事会 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认公司对募集资金实行专户存储和专项使用[2] - 公司及时履行了募集资金相关信息披露义务 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[2] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[2] 专项行动方案评价 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报告》 该报告依据相关法律法规及公司章程编制[4] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长黄志强主持 应出席董事5名 实际出席董事5名 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告披露信息真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [2][3] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [3] - 同意将物联网芯片产品研发及产业化项目结项 节余募集资金及利息收入永久补充流动资金 [4] - 同意将智能蓝牙音频芯片升级项目专户利息收入永久补充流动资金 [4] - Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目延期至2026年8月 [4][5] - 使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限12个月 [6] 提质增效重回报行动 - 公司践行"以投资者为本"理念 编制《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [7] - 通过良好业绩表现、规范治理和积极投资者回报履行上市公司责任 [7] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度会计师事务所 [7] - 授权管理层根据实际业务情况和市场价格协商确定审计费用 [7] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案并汇报上半年执行进展 重点包括技术平台建设 产品注册突破 治理结构完善 投资者沟通强化及股东回报实施 [1][2][3][4] 技术研发与产品布局 - 建立6大技术平台：免疫层析 间接免疫荧光 液相免疫（化学发光/酶联免疫） 核酸分子（PCR）检测 基因重组蛋白工程 细胞和病原体培养平台 并新增单分子检测超灵敏免疫分析技术平台 [1] - 国内新获3项产品注册证：甲型/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR法） 呼吸道合胞病毒/腺病毒/偏肺病毒/副流感病毒抗原联合检测试剂盒（乳胶层析法） 大便隐血检测试剂盒（胶体金法） 成为少数同时拥有抗原 抗体 核酸三类检测产品的企业 [2] - 国际市场突破：东南亚市场丰富产品矩阵 欧洲市场首次获HCG自测试剂盒和LH自测试剂盒两项CE（IVDR）认证 实现C端业务零突破 美国市场于2025年7月3日取得甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒FDA 510(k)注册证 [2] 公司治理与规范运作 - 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及科创板上市规则 持续完善治理结构与规范运作 [2] - 系统性梳理公司治理制度 推进监事会改革 加强法人治理体系建设 保障全体股东特别是中小股东利益 [3] 投资者关系与信息披露 - 严格履行信息披露义务 确保信息真实 准确 完整 规范和及时 [3] - 通过现场调研 线上会议 上证E互动 电话及微信公众号等多渠道与投资者保持密切沟通 2025年上半年召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 并发布2024年年度经营业绩自愿性预告 [3] 股东回报与资本管理 - 明确利润分配政策 实施稳定可持续现金分红 2024年度权益分派以总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利5.60元（含税） 合计派发75,233,455.36元 [4] - 上市以来2022-2024年累计现金分红152,243,877.22元 占期间平均净利润比例达79.92% [4] - 截至2025年7月25日 通过集中竞价交易回购股份金额78,012,423.01元（不含交易费用） [4]

核心观点 - 公司发布2025上半年"提质增效重回报"行动方案评估报告 聚焦主业经营、技术创新、人才激励、公司治理、投资者沟通及股东回报等方面实施进展 [1] 经营业绩与业务发展 - 报告期内归属于母公司所有者净利润-4076.52万元 扣非净利润-5175.45万元 [1] - 国内业务因产品迭代和市场需求节奏调整导致营收阶段性调整 海外业务进展顺利并实现增长 [1] - 医用内窥镜生产基地建设项目持续推进 充分发挥项目协同效应和研发体系优化作用 [2] 研发创新与产品进展 - 研发投入占比较高水平 新一代旗舰机型AQ-400主机和肠胃镜已获证 [2] - 新增专利授权9项 其中发明专利6项 外观设计专利3项 [2] - 发布双钳道内镜实现效能升级 产品线覆盖胃镜/肠镜/超细内镜/140倍光学放大内镜/十二指肠镜等多镜种 [3] 人才培养与激励机制 - 完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 [3] - 搭建管理/技术/业务三条职业发展通道 保持研发团队稳定性 [3] - 员工持股计划回购股份占比70.17% [3] 公司治理与制度建设 - 制定并实施《市值管理制度》和《舆情管理制度》 [4] - 推进公司章程全面修订 取消监事会设置并强化董事会审计委员会职能 [4][5] - 建立快速反应和应急处置机制应对舆情影响 [5] 投资者关系与股东回报 - 2024年度每股现金分红0.08元（含税） 实际参与分配股本数132,166,179股 [5] - 回购股份资金总额不低于3000万元且不超过6000万元 回购价格不超过45元/股 累计回购249.95万股 [6] - 公司高管累计增持10.11万股 占总股本0.075% [6][7] 市场拓展与社会责任 - 在11个省13个地级市举办16场基层培训活动 提升基层早癌筛查与诊疗能力 [2] - 海外市场多个国家产品准入和市场推广进展顺利 全球品牌影响力全面提升 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年8月28日在福州软件园以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7名 实际出席7名 由董事长熊雨前主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金相关审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 报告已按上交所相关准则编制 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合监管规则要求 [2] - 两项议案均获7票赞成 0票反对 0票弃权 [2][3] 闲置募集资金管理安排 - 公司计划使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [3] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [3] - 现金管理不得用于质押或证券投资 且无需提交股东大会审议 [3] 募投项目资金支付方式 - 允许以自有资金支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换 [4] - 该安排旨在提高资金使用效率 无需提交股东大会审议 [4] - 保荐机构兴业证券出具无异议核查意见 [4] 投资者回报行动方案 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案并完成半年度评估 [4][5] - 方案旨在优化经营质量 增强投资者回报 提振市场信心 [4] - 评估报告已披露于上交所网站 议案获董事会全票通过 [5]