独立董事专门会议召开情况 - 第十届董事会独立董事第一次专门会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席独立董事3人 实际出席独立董事3人 [1] - 会议召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 独立董事专门会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》 [1] - 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 独立董事审核意见 - 使用部分募集资金逐级向子公司增资是基于子公司经营需要 有利于提高募集资金使用效率 [1] - 符合募集资金使用计划 具有必要性 [1] - 符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规及公司《募集资金管理制度》规定 [1] - 符合公司和全体股东利益 不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形 [1] 独立董事成员 - 独立董事包括聂丽洁 程志堂 徐璋勇 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第四次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 其中1名以通讯方式出席[1] - 会议通知和材料已于2025年8月24日通过书面文件等形式发出[1] 募集资金使用安排 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超过6个月[1] - 使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高流动性好低风险的保本型理财产品[2] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[3] 资金管理优化措施 - 通过现金管理提高募集资金及自有资金使用效率 不影响募投项目实施计划[2] - 优化募投项目款项支付方式 有利于提高资金使用效率并降低财务成本[3] - 相关操作均制定相应流程 符合上市公司募集资金监管规则要求[1][2][3] 决议表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3] - 具体公告内容可查阅上海证券交易所网站披露的2025-003至005号公告[2][3]

募集资金基本情况 - 烽火电子发行人民币普通股114,249,034股 募集资金总额为889,999,974.86元（约8.9亿元）扣除发行费用后净额未披露具体数字 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户 公司及子公司长岭科技、产业园公司均开立专用账户并签署监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募投项目为"航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目" 预计总投资91,159.65万元 拟使用募集资金89,000万元 [2][3] - 实施主体为长岭科技及其控股子公司产业园公司 [2][3] 增资具体安排 - 烽火电子以募集资金34,000万元向长岭科技增资 少数股东长岭实业同比例增资554.6万元 合计增资34,554.6万元 增资后股权结构不变（烽火电子持股98.395%） [3] - 长岭科技以募集资金18,000万元向产业园公司增资 少数股东长岭电气同比例增资2,000万元 合计增资20,000万元 增资后股权结构不变（长岭科技持股90%） [3][6] 增资对象经营概况 - 长岭科技注册资本53,339.21万元 主营电子、机械、机电一体化产品生产销售 及光伏设备、水处理设备研发制造 [3][4] - 产业园公司注册资本10,020万元 主营输配电设备制造、电子器件制造、科技服务及园区管理等业务 [5][6] 增资目的及影响 - 增资用于保障"航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目"和"雷达导航系统科研创新基地项目"建设 提高募集资金使用效率 [6] - 增资符合募集资金使用计划 未改变资金用途 财务风险可控 [6][7] 审议程序 - 公司董事会及独立董事会议已于2025年8月28日审议通过增资议案 认为符合监管规定及股东利益 [7][8] - 该事项属于关联交易 尚需提交股东大会审议 [8] 独立财务顾问意见 - 西部证券认为增资事项履行了必要法律程序 符合深交所及证监会相关规定 对募投项目推进具有积极作用 [8]

前次募集资金基本情况 - 公司2019年通过非公开发行16,099,103股股份购买霍威电源100%股权，发行价格每股14.95元，未安排配套融资，不涉及实际募集资金 [1][2] - 公司2021年向特定对象发行股票14,140,271股，实际募集资金净额244,231,934.42元（约2.44亿元），资金于2021年到位 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金累计投资22,897.94万元，与募集资金总额24,423.19万元存在差额1,525.25万元 [10] - 2021年使用募集资金1,721.86万元，2023年使用11,574.12万元，2024年使用4,589.14万元 [10] - 公司使用募集资金向全资子公司陕西通合提供无息借款17,460.69万元，向霍威电源提供无息借款6,962.50万元 [7] - 公司使用募集资金置换先期投入1,721.86万元，并于2021年12月31日前完成置换 [6] 投资项目效益实现 - 基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目处于产能爬坡阶段，受市场波动、竞争加剧及折旧费用增加影响，未达到预计收益 [11][12] - 西安研发中心建设项目不直接产生经济效益 [11] - 军工电源产业化项目预计年均销售收入29,911.32万元，年均税后利润6,911.88万元，财务内部收益率17.54%，投资回收期7.63年 [11] 霍威电源经营情况 - 霍威电源2025年6月30日资产总额403,500,813.22元，负债总额223,935,696.46元 [3][4] - 霍威电源2022年营业收入145,395,986.07元，2023年125,351,354.81元，2024年105,559,446.31元，2025年1-6月70,544,244.63元 [4] - 霍威电源2018-2020年业绩承诺未完成，实际完成净利润6,825.17万元，低于承诺值7,500万元，触发补偿义务，公司回购注销1,448,575股补偿股份 [4][5][6] 募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过20,000万元，后调整为不超过6,000万元 [7][8] - 截至2024年12月31日，节余募集资金2,099万元已永久补充流动资金，所有募集资金专户完成销户 [8][9]

前次募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额5.21亿元，扣除发行费用后净额4.40亿元，资金于2019年10月31日到位 [1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.65亿元，扣除发行费用后净额4.57亿元，资金于2022年1月10日到位 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.27亿元，扣除发行费用后净额2.20亿元 [2] 募集资金存储与管理 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日，2019年IPO募集资金专户已销户，余额为0元 [4] - 2022年可转债募集资金专户已销户，余额为0元 [4] - 2022年定增募集资金专户余额3639.15万元，存放于民生银行苏州分行及宁波银行苏州吴中支行 [4] 募集资金使用与结余 - 2019年IPO募集资金累计使用4.56亿元，利息及理财收益1622.44万元，永久补充流动资金46.17万元，最终结余0元 [4][12] - 2022年可转债募集资金累计使用4.67亿元，利息及理财收益992.04万元，永久补充流动资金0.05万元，最终结余0元 [4][13] - 2022年定增募集资金累计使用1.89亿元，利息及理财收益531.62万元，尚未使用资金3639.15万元 [4][13] 募集资金投资项目调整 - 海外高端制剂药品生产项目因疫情及规划调整延期至2023年6月 [5] - 创新药制剂和原料生产基地建设项目新增实施主体博瑞生物医药泰兴有限公司 [5] - 创新药研发项目实施主体变更为博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司 [5] - 吸入剂及其他化学药品制剂生产基地项目因新增生产线延期至2025年12月 [5] 募集资金投资项目变更 - 2022年可转债募投项目变更产品种类，调整沙美特罗替卡松干粉吸入剂等产品规格及用途 [5][6] - 2022年定增募投项目调减吸入剂项目投资2.20亿元，新增创新药研发及生产基地建设项目 [7] 闲置资金管理 - 2019年IPO闲置募集资金现金管理累计收益1561.74万元 [8][9][10] - 2022年可转债闲置募集资金现金管理累计收益774.21万元 [10][11] - 2022年定增闲置募集资金现金管理累计收益441.90万元 [11][12] 超募资金使用 - 2019年IPO超募资金8043.27万元全部投入海外高端制剂药品生产项目 [14][15] - 2022年可转债及定增未发生超募资金使用情况 [15] 项目效益实现情况 - 2019年IPO募投项目泰兴生产基地已结项，节余资金46.17万元永久补充流动资金 [15] - 2022年可转债及定增募投项目截至2025年6月30日均未实现效益 [15][16][17]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点45分，地点为北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月9日 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 交易系统投票平台开放时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为股东大会当日9:15-15:00 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 会议审议事项 - 审议关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案 [2] - 审议关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 审议关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 [2] - 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案 [2] - 审议关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的议案 [2] - 审议关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [8] - 审议关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案 [9] 股东参会安排 - 公司委托上证信息通过"一键通"服务向股东推送股东大会参会邀请和议案信息 [4] - 登记时间为2025年9月10日8:00-11:30和14:00-17:00 [6] - 登记方式包括信函、电子邮件和现场登记 [6] - 登记地点为公司证券部 [6] - 联系人陈富康、何裕恒，联系电话010-83682249-8029，邮箱ir@innovita.com.cn [6] 回避表决安排 - 议案6、议案7需回避表决的关联股东包括叶逢光、张秀杰、陈廷友、张晓刚、赵秀娟等10个股东及合伙企业 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月27日在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议出席董事9人 由董事长阳萌召集并主持 [1] - 会议召集召开程序和审议内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 全文披露于巨潮资讯网 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司严格按照证监会和深交所相关规定使用募集资金 [2] - 募集资金信息披露及时真实准确完整 不存在违规使用或改变资金投向的情况 [2] - 专项报告表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 以权益分配前总股本536,157,605股为基数 向全体股东每10股派发现金红利7元（含税） [3] - 预计派发现金股利375,310,323.50元 占2025年半年度归属母公司股东净利润比例为32.16% [3] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 分配方案无需提交股东会审议 [3] 董事会秘书聘任 - 聘任彭文婷女士为董事会秘书 任期至第四届董事会届满 [4] - 彭文婷尚未取得深交所董事会秘书培训证明 已报名参加任前培训 [4] - 在取得证书前 由财务负责人杨帆代行董事会秘书职责 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月18日以邮件方式通知召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席丁大伟主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员违反保密规定 披露信息真实准确完整 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合专项规定 [2] - 募集资金实行专项存储 未出现变相改变用途情况 [2] - 不存在损害股东利益及违规使用募集资金的情形 [2] 日常关联交易 - 增加2025年度日常关联交易预计获监事会通过 [2] - 关联交易系正常市场行为 符合公司经营发展需要 [2] - 交易定价合理公允 不会对财务状况产生不利影响 [2] 治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [3][4] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 监事会议事规则相应废止 修订符合最新法律法规要求 [3][4] 期货业务拓展 - 增加期货套期保值业务额度获监事会批准 [4] - 增加额度基于实际业务需要 审批程序符合规定 [4] - 已设置相应风险控制措施 不存在损害股东利益情形 [4]

前次募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额13亿元 按面值发行 发行数量1300万手[1] - 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为12.89亿元 初始存放金额与净额差异主要因发行费用及可抵扣增值税进项税额影响[1] - 募集资金已于2020年8月28日到账 经信永中和会计师事务所审验[1] - 截至2025年6月30日 募集资金已全部使用完毕 银行账户余额为零且已完成注销[1] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金总额13亿元 各年度使用总额13亿元[1] - 实际投资项目包括三道山150MW风电项目 苏家梁100MW风电项目及补充流动资金[1][3] - 募集资金实际投资金额与承诺投资金额一致 均为12.89亿元[1][3] - 截至2025年6月30日 前次募集资金实际投资项目未发生变更[3] 投资项目效益实现情况 - 三道山150MW风电项目累计产能利用率为110.45% 超预期发电量[3] - 苏家梁100MW风电项目累计产能利用率为127.33% 实际发电量12.14亿度 超预期发电量约9.53亿度[3] - 项目效益计算口径与承诺效益保持一致 均达到预定可使用状态[3] 资金置换情况 - 2020年9月3日通过董事会及监事会决议 使用募集资金置换预先投入的自筹资金[3] - 信永中和会计师事务所出具专项鉴证报告 独立董事及保荐机构均发表同意意见[3] - 置换金额以截至2020年8月28日预先投入的自筹资金为准[3]

董事会会议基本情况 - 第七届董事会第六次会议于2025年8月28日召开 现场结合视频方式举行 [1] - 应出席董事9人 实际出席8人 董事长马崇贤因公务请假 [1] - 会议主持人为副董事长王明远 高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告获全票通过 按中国及国际会计准则编制 [2] - "十四五"规划总结评估报告获全票批准 [2] - 深圳航空引战增资实施方案获全票通过 [2] - 2025年半年度计提资产减值准备0.91亿元人民币获全票批准 [3] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [3] - 中国航空集团财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告获全票批准 [3] 议案审议程序 - 半年度报告、计提减值、募集资金使用及风险评估等议案已提前经董事会审计和风险管理委员会第六次会议审议 [3] - 所有议案表决结果均为赞成8票 反对0票 弃权0票 [2][3]