人事变动 - 公司首次设立首席财务官职位 副行长姚明德兼任首席财务官 该任职资格尚待监管部门审核[1] - 高级业务总监田枫林被聘任兼任董事会秘书 该任职资格尚待监管部门审核[1] - 原副行长段红涛因职务变动辞去副行长 董事会秘书及公司秘书职务 已于2025年6月担任党委副书记[1] 高管背景 - 新任首席财务官姚明德出生于1970年 2024年3月起任副行长 曾在中国农业银行担任多项高级财务管理职务 包括财务会计部高级管理职务及莫斯科公司董事长[1] - 原副行长段红涛出生于1969年 2023年3月起任副行长 曾在中国建设银行多家分行担任行长及总行办公室主任职务[3] - 新任董事会秘书田枫林出生于1967年 2023年12月起任高级业务总监 拥有广泛国际业务经验 曾任新加坡分行副总经理及马来西亚公司执行董事[5] 管理层架构 - 人事调整后高管团队架构无重大变化 仅部分岗位任职人员及职责分工调整[7] - 当前高管团队包括行长刘珺 三位副行长王景武 张伟武 张守川 以及两位高级业务总监宋建华 田枫林[7] 财务业绩 - 截至2025年年中资产规模超52万亿元 持续位居全球银行业总资产首位[8] - 上半年实现净利润1688.03亿元 营业收入4090.82亿元 同比增长1.8%[8] - 贷款总额30.19万亿元 客户存款总额36.90万亿元[8] 资产质量 - 不良贷款率1.33% 较上年末下降0.01个百分点[8] - 资本充足率19.54% 较上年末上升0.15个百分点[8] - 拨备覆盖率217.71% 较上年末上升2.80个百分点[8] 股东回报 - 董事会建议派发2025年中期普通股现金股息 每10股1.414元（含税）[8] - 派息总额约503.96亿元[8]

股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日14时00分 会议地点为贵州省贵阳市高新区高纳路819号公司101办公大楼五楼会议室 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 会议议程包括参会签到 宣布出席情况 审议议案 股东发言 投票表决 结果统计及宣布等十二项程序 [6] 股东参会要求 - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡 身份证明文件或法人单位证明 授权委托书等材料 所有登记材料均需提供复印件一份 [2] - 个人登记材料复印件须个人签字 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章 经验证后领取会议资料方可出席会议 [2] - 在主持人宣布现场出席股东及代理人人数及表决权数量后 会议登记终止 此后进场者无权参与现场投票表决 [2] 股东权利与义务 - 股东及代理人依法享有发言权 质询权 表决权等权利 同时应履行法定义务 不得侵犯公司和其他股东权益 不得扰乱会议秩序 [2] - 要求发言的股东需提前在签到处登记 发言应围绕会议议题 时间不超过5分钟 会议进行中只接受股东及代理人发言或提问 [3] - 表决时股东不再进行发言 对于可能泄露商业秘密或内幕信息的问题 主持人有权拒绝回答 [3] 表决规则 - 股东应对议案发表同意 反对或弃权意见 现场出席者需在表决票上签署名称或姓名 未填 错填或字迹无法辨认的票均视为弃权 [3] - 表决前将推举两名股东代表参加计票和监票 计票和监票工作由见证律师 股东代表与监事代表共同负责 [4] - 表决采用记名方式 每股份享有一票表决权 结合现场和网络投票结果发布股东大会决议公告 [4] 会议纪律 - 参会人员应维护会场秩序 关闭手机或调至震动状态 谢绝个人录音 拍照 录像及大声喧哗 会议工作人员有权制止干扰行为 [5] - 除股东及代理人 公司董事 监事 高管 聘任律师及董事会邀请人员外 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 [4] - 会议聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [4] 审议议案内容 - 议案一关于取消监事会及修订《公司章程》 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [6][7] - 议案二关于制定和修订公司部分治理制度 包括修订董事会议事规则 股东会议事规则 控股股东行为规范等六项子议案 [9][10] - 两项议案均已通过公司第二届董事会第七次会议审议 其中议案一还通过了第二届监事会第七次会议审议 [6][10] 其他事项 - 股东出席股东大会所产生的费用自行承担 公司不发放礼品 不负责安排住宿 平等对待所有股东 [5] - 详细登记方法及表决方式参见公司2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相关通知 [5]

会议基本信息 - 会议为福建赛特新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为2025年9月9日14点00分 召开地点为厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）[3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长汪坤明先生 投票方式采用现场投票与网络投票相结合[3][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月9日9:15至15:00[3][4] 会议议程与规则 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等共十二项程序[4] - 股东需提前30分钟到达现场办理签到 会议开始后终止登记 发言需经主持人许可且时间不超过3分钟[2] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 未填、错填、多选或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[3] 核心议案内容 - 议案一涉及取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 同时因可转债转股导致总股本变更[5] - 公司总股本从167,813,892股增至167,813,997股 因2025年第二季度"赛特转债"转股105股[5] - 议案二涉及修订及制定多项需股东大会审议的治理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等共七项制度[7] 公司章程与治理调整 - 《公司章程》将根据《公司法》《上市公司章程指引》等规则进行修订 取消监事会相关条款[5][6] - 修订后章程以市场监管部门核准结果为准 董事会将指定专人办理工商变更登记及备案事宜[6] - 公司强调调整旨在完善治理结构 符合《公司法（2023年修订）》要求及公司实际运营需要[5][6]

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-056 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《北京诺思兰 德生物技术股份有限公司监事会议事规则》同步废止。同时，拟对《公司章程》 的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派 ...

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月11日下午14点30分 [4][5] - 现场会议地点位于上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等十三项议案 [6][8][9] - 股东发言需提前15分钟登记 每位发言时间原则上不超过3分钟 [2] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [3] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事职权将由董事会审计委员会行使 [8][13] - 同步废止《监事会议事规则》及相关监事会制度 [13] - 此次调整依据《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [8][13] 制度修订与新增 - 全面修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等12项现有制度 [14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30] - 新制定《会计师事务所选聘制度》完善治理体系 [32] - 所有修订文件已于2025年8月26日在上交所网站披露 [10][11][13][14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30][32] 股东参会要求 - 股东需携带身份证明及授权文件办理登记手续 [1] - 迟到股东将无法参与表决但可保留发言权 [2] - 现场与网络投票重复时以第一次表决为准 [3]

公司治理结构优化 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 以完善治理结构并提升运作效率 [3][4] - 修订《公司章程》以统一"股东会"表述并删除涉及监事会及监事的条款 同时新增控股股东、实际控制人及独立董事等专门章节 [4][5] - 同步修订及制定部分治理制度 包括《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等 以建立健全内部治理机制 [6] 产业链拓展与产能建设 - 通过乳源"欧莱新金属材料生产基地建设项目"向上游拓展业务 重点建设高纯微晶磷铜球、高纯高导铜排及高纯无氧铜杆等铜及铜合金产品生产线 [2] - 生产基地已完成竣工验收并正加快设备调试 争取尽快实现量产供货 以丰富产品体系并开启业绩第二增长曲线 [2] - 项目投产后将延伸高性能溅射靶材上游价值链 增强全产业链供应能力并提升市场竞争力 [2] 财务与股东结构 - 报告期末前10名股东持股情况已披露 但未提供具体数据及变动比例 [1] - 半年度报告未经审计且未实施利润分配或公积金转增股本预案 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [7][11] - 相关议案已获第八届监事会第十二次会议全票通过（4票同意，0票反对，0票弃权）[8] - 公司章程将删除"第七章 监事会"全部内容，并相应修改"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述为审计委员会相关称谓 [13] 会议决议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年8月29日召开，应出席监事4人，实际出席4人 [5] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [5] - 半年度报告未经审计，且报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案 [3][4] 制度修订安排 - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将随监事会取消而废止 [7][11] - 修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露 [7] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [7] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前，第八届监事会将继续履行监督职责 [12] - 修订涉及条款序号调整及用词造句变化，但不涉及实质内容改变 [13] - 公司表示此次调整是为完善治理结构并符合2024年7月实施的新《公司法》要求 [7][11]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十四次会议 审议通过取消监事会及修改公司章程等议案 [2] - 取消监事会是为贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》要求 提高公司规范化运作水平 [2] - 监事会取消后其原有职权将由董事会审计委员会行使 同时《监事会议事规则》相应废止 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年3月修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 公司拟对《公司章程》相关条款进行修改 [3] - 章程修订旨在完善公司治理结构 适应上市公司规范运作要求 [3] - 修订内容结合了最新监管规定及取消监事会的实际情况 [3] 财务报告基本情况 - 公司半年度报告未经审计 [1] - 本报告期未提出利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更情况 [1] - 报告期末无存续债券情况 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 董事会审计委员会将行使原监事会职权[1] - 原《监事会议事规则》废止 相关制度中涉及监事会的规定不再适用[1][2] - 第二届监事会成员陈宏亮 侯春伟 杨明在任期内勤勉尽责[2] 公司章程修订 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除所有"监事""监事会""监事会主席"相关表述[3] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确规定其职责和义务[3] - 新增董事会专门委员会专节 完善法定代表人相关规定[3] - 修订事宜需提交股东大会审议 并授权管理层办理工商备案手续[3] 公司治理制度更新 - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 《股东大会累积投票制实施细则》同步更名[4] - 《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》[4] - 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》[6] - 部分制度需股东大会审议通过后生效 其他制度随新公司章程同步实施[6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月27日以现场方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 会议由监事会主席胡适召集并主持 应出席监事3名 实际出席3名 采用现场记名投票方式表决 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及监事设置 变更公司注册资本并修订《公司章程》 需提交股东大会审议 [1][2] - 变更目的是落实最新法律法规要求 适应公司实际情况和业务发展需求 完善治理结构 [1] - 监事会取消后 董事会审计委员会将承接《公司法》规定的监事会职权 《监事会议事规则》废止 [2] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为编制程序符合法律法规和《公司章程》 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 无违反保密规定行为 [2] - 监事会全体成员对半年度报告信息披露的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [3] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 [3] - 2025年1-6月募集资金严格按规存放于专户 投资项目按计划实施 无违规使用情况 [3] - 专项报告真实客观反映了上半年募集资金的存放、管理和实际使用状况 [3][4] 股权激励计划执行 - 预留授予第二类限制性股票第一个归属期条件成就 涉及13名激励对象 [4] - 其中2名因考核评级"合格" 个人层面归属比例为80% 可归属股票总计212,320股 [4] - 作废1,600股已授予但尚未归属的第二类限制性股票 符合股权激励管理办法规定 [5]